17/01/2014
ÿþM o - t i W e i l l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g P v " O N I T E U R t e r g r i f f i e v a
_
1 0 - 0 1 - I S C H S T A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 6 8 . 0 7 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 4 1 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e m a a k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l l M a c h i n e s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n d e r e e d s e e r d e r g e n o m e n e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g 4 1
T w e e d e b e s l i s s i n g
U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d a c h t m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) i n e u r o , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v e e r t i e n e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 9 8 . 3 1 4 , 8 2 ¬ ) b e d r a a g t .
D e r d e b e s l i s s i n g
S c h r a p p i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n V o o r t a a n h e b b e n d e a a n d e l e n e e n f r a c t i e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l .
V i e r d e b e s l i s s i n g
B e v e s t i g i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m z o a l s a a n g e g e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
V i j f d e b e s l i s s i n g
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 3 1 . 6 8 5 , 1 8 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r : d e h e e r B a u w e n s N i c k y , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 6 1 v o o r e e n b e d r a g a d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 3 1 . 6 8 5 , 1 8 ¬ ) w e l k e h i j v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 7 . 9 2 1 , 3 0 E )
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e d e e l t e l i j k e g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n b e d r a g w e r d g e s t o r t v a n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ' ( 7 . 9 2 1 , 3 0 ¬ ) , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j K B C m e t n u m m e r 6 E 8 1 7 4 8 0 4 0 3 8 2 9 2 4 , h e t g e e n b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t i n d a t e 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g i n z i j n d o s s i e r e n w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t , ( 7 . 9 2 1 , 3 0 ¬ ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . , O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( E 7 9 2 1 , 3 0 ¬ ) .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 8 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A c h t s t e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r e n
A I L M a c h i n e s
1 ~ r 1 = i , _ _ I s "
- 3 . 0 1 . 2 0 1 4
" E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T " . 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n A . C . S . e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H e r c o V e r z e k e r i n g e n m e t z e t e l t e K o r t r i j k , ' t H o g e 1 9 A a l s m e d e a a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w V i r g i n i e R u w e t t e , w o n e n d e t e W e v e l g e m , M o e r s t r a a t 5 7
K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v a n h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r N i c k y B a u w e n s v o o r n o e m d e n m e v r o u w C h r i s t i n e D e M e y e r w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , S t a a t s b a a n 7
T i e n d e b e s l i s s i n g
A a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t t e n e m e n b e s l u i t e n e n a c t u a l i s e r i n g m e t o n d e r m e e r s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n e n v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e G e c o d r d i n e e r d e W e t t e n o p d e H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t a t u t e n l u i d e n b i j u i t t r e k s e l a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g A . C . S . A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g 4 1 . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D O E L ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
` H e t a s s e m b l e r e n v a n r e i n i g i n g s t o e s t e l l e n , d e i m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e i n d u s t r i ë l e e n n i e t - i n d u s t r i ë l e t o e s t e l l e n v o o r h e t o n d e r h o u d e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n e n v e r d e r a l l e d a a r b i j h o r e n d e a r t i k e l e n i n d e m e e s t r u i m e z i j n v a n h e t w o o r d .
T e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h m o g e n i n l a t e n m e t a i l e c o m m e r c i ë l e a k t i v i t e i t e n z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d a t d o e l o f v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n d o o r o n d e r a n d e r e o o k h e t i n r i c h t e n v a n d e m o n s t r a t i e s t e n t o o n s t e l l i n g e n e n f e e s t e l i j k h e d e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n e r m e e s a m e n h a n g e n d e p r e s t a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r n e m i n g e n b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k l u i d e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n d a a n d e s t a t u t e n k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l - K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n / a c h t h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
A r t i k e l 9 , A A R D V A N D E A A N D E L E N .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d c o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e ! e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n - w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n - ' l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j p e r t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e c o p i e , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n . B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 8 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 1 9 V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H O O F D S T U K I V . A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 2 2 J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A r t i k e l 2 3 . O P R O E P I N G .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f - t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n - , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , v a n o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r i c h t i n g s b r i e f .
A r t i k e l 2 6 . D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 3 6 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 7 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a a n g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
H O O F D S T U K V I O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 4 1 . V E R L I E Z E N
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e - s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r - ' l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n , l n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 4 2 , O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . i s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g e n d i t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
E l f d e b e s l i s s i n g
M a c h t i g i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n u i t t e v o e r e n .
R a a d v a n b e s t u u r
E n o n m i d d e l l i j k d a a r o p z i j n s a m e n g e k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r P a u l R u w e t t e v o o r n o e m d
- m e v r o u w D e M e y e r C h r i s t i n e v o o r n o e m d
- d e h e e r N i c k y B a u w e n s v o o r n o e m d
1 . d i e v e r k l a r e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n i n g e d i e n d d o o r d e h e e r P a u l R u w e t t e a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g w o r d t i n g e d i e n d v a n a f h e d e n . K w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d v a n z i j n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 . d i e a a n d u i d e n a i s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r : d e h e e r N i c k y B a u w e n s , a a n v a a r d e n d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e W e r b r o u c k
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g