24/07/2014
ÿþI L
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 5 0 B r e d e n e , K a p e l s t r a a t 1 1 b u s 5 H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - z e t e l v e r p l a a t s i n g - d o e l s w i j z i g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n - o n t s l a g n e m i n g e n b e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r e d e r i c M a e l f a i t t e H a r e l b e k e o p 7 m e i 2 0 1 4 ,
B L I J K T D A T :
- D e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n ' P L E I S T E R W E R K E N K I M V E R R I E S T .
- D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t v a n 8 4 5 0 B r e d e n e , K a p e l s t r a a t 1 1 b u s H n a a r 8 7 9 0 W a r e g e m , G r o e n d r e e f 1 3 .
- H e t d o e l w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r
e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t v e r r i c h t e n v a n o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k ;
- A a n b r e n g e n v a n p l e i s t e r w e r k e n e n s t u k a d o o r s w e r k ( i n c l u s i e f h e t a a n b r e n g e n v a n e e n h e c h t - g r o n d ) a a n d e =
b i n n e n - o f b u i t e n z i j d e v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ;
- T u s s e n p e r s o o n z i j n i n d e h a n d e l ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n
i n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n
b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
° - D e i n n i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e b a t e n e n h o n o r a r i a v e r b o n d e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e t e n l a s t e n e m i n g v a n a l l e o n k o s t e n e n , u i t g a v e n v e r b o n d e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n ;
- V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n g o e d e k o m e n v a n d e u i t b a t i n g , d e r h a l v e m a g z i j f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s e n e n i n l e a s i n g g e v e n , b o u w e n e n v e r b o u - w e n .
- Z i j m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t o e f e n e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r z o v e r n i e t s t r i j d i g m e t d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- Z i j k a n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . "
- D e h e e r V e r r i e s t L u c R e m i , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 1 j u l i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e , K l e i n e s t r a a t 6 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n u i t z i j n f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 7 m e i 2 0 1 4 .
- W e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; d e h e e r V e r r i e s t K i m , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 3 n o v e m b e r 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G r o e n d r e e f 1 3 , d i e d e z e a a n s t e l l i n g h e e f t a a n v a a r d . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e . ( a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n )
- D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e n i e u w e / g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n ; a c t i v a e n p a s s i v a e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M o a W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : A . C . T . M .
B e n a m i n g G g 3 2 . g y 2 . ~
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2011
ÿþ M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
8
" 1 1 0 1 4 ] 4 ] *
O n d e r n e m i n g s n r : Û ' 3 L . S 4 Z " s i $ r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . C . T . M .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 1 1 ( b u s 5 H ) t e 8 4 5 0 B r e d e n e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g ; s t a t u t e n , b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p d e r t i e n j a n u a r i , v o o r m i j , H e n r i M e e r t , n o t a r i s t e S i n t - ' N i k l a a s ; b l i j k t d e o p r i c h t i n g v a n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p :
R e c h t s v o r m e n n a a m : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m ; " A . C . T . M . "
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 1 1 ( b u s 5 H ) t e 8 4 5 0 B r e d e n e
O p r i c h t e r s - v e n n o t e n : 1 . d e h e e r M A R C H A N D W i m H u g o M i c h e l , g e b o r e n t e V e u r n e o p z e s e n t w i n t i g j u l i ; n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A D R I A E N K a t r i e n , w o n e n d e t e 8 9 3 0 R e k k e m , ' P r i e s t e r C o u l o n s t r a a t 7 8 ,
g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l d e r g e m e e n s c h a p b i j g e b r e k a a n v o o r a f g a a n d h u w e l i j k s c o n t r a c t , ; g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M e i r s m a n t e L o k e r e n o p a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , ' z o n d e r w i j z i g i n g v a n s t e l s e l .
2 . d e h e e r V E R R I E S T L u c R e m i , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 1 j u l i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e , ; K l e i n e s t r a a t 6 ; e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R i t a B e k a e r t , m e t w i e h i j g e h u w d i s o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l v a n ! g e m e e n s c h a p , z o n d e r h u w e l i j k s c o n t r a c t ;
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o i n g e l d .
B o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
R e s e r v e s - w i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r o k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n a l l e : a a r d , g e b e u r l i j k e i n t r e s t e n a a n d e s c h u l d e i s e r s - v e n n o t e n , e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n ; c o m m i s s a r i s s e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n v a n a l l e a a r d e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k :
" g e b o d e n z i j n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n - h e t b o e k j a a r . O p d e z e w i n s t z a l e r j a a r l i j k s m i n s t e n s é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n w o r d e n t o t h e t v o r m e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g w o r d t n i e t m e e r v e r e i s t : z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s é é n f t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t : o v e r b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t .
N a v e r e f f e n i n g : H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t : h u n a a n t a l a a n d e l e n , d i e a l l e d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n , v o o r z o v e r z i j v o l l e d i g z i j n a f b e t a a l d .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , t e ' b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f d e z a a k v o e r d e r s , h e b b e n d e m e e s t : u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g e n b e s t u u r t e s t e l l e n i n h e t r a a m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k : d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n e n d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . E l k d e r z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n ' b e s c h i k k i n g , t e s t e l l e n i n h e t r a a m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n , a l s o o k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n n a m e n s d e ' v e n n o o t s c h a p a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . E l k d e r z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n : v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o o r d e d u u r v a s t t e s t e l l e n ; d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D o e l : A a n b i e d e n v a n a d v i e s , e x p e r t i s e e n t r a i n i n g o p d i v e r s e d o m e i n e n z o a l s p o l i t i e , d o u a n e e n a c c i j n z e n , v e r k i e z i n g e n e n l o g i s t i e k , e n z . a a n d e o p e n b a r e a l s p a r t i c u l i e r e s e c t o r o p n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l v l a k . S e l e c t e r e n v a n e x p e r t s e n d e z e a a n b i e d e n a a n a n d e r e f i r m a ' s w e r k z a a m o p i n t e r n a t i o n a a l v l a k .
M e e d o e n a a n o f f e r t e a a n v r a g e n v o o r i n t e r n a t i o n a l e o n t w i k k e l i n g s p r o j e c t e n .
V e r w e r v e n v a n v a s t g o e d .
N a t i o n a a l e n i n t e m a t i o n a a l a d v i e s , t r a i n i n g e n w a a r - n e m e n i n a l l e v o r m e n e n a l l e d o m e i n e n , z o a l s d o u a n e , ; a c c i j n z e n , p o l i t i o n e e l , l o g i s t i e k , v e r k i e z i n g e n , e n z ;
i A a n - e n v e r k o o p , h u u r - e n v e r h u u r , l e a s i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
N e e r g e i e g d t e r g e f e v e r : d e r e c h t b a n k v Z . P 1 B r u g g e - a f d e i i n 4 t a O O M E N D i ~
o P
b e a . S i S t a
V o o r b e h o u d e n A 4 . - i n h e i ! B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g n a m e l i j k e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r r e c h t e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f n u t t i g z i j n o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n e n o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , o c t r o o i e n , v e r g u n n i n g e n , f a b r i e k s m e r k e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , r u i l e n , b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e v e r w a n t i s o f e r b i j a a n s l u i t o f v a n a a r d i s h e t d o e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r , d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 9 u u r , m o e t e e n g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n w o r d e n . Z i j m o e t p l a a t s h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I e d e r e v e n n o o t m a g p e r s o o n l i j k a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , d i e e e n v e n n o o t m o e t z i j n .
B E N O E M I N G E N
D e v o o r m e l d e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- v o o r m e l d e h e e r W i m M a r c h a n d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n z a l l o p e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
o n d e r t e k e n d : H e n r i M e e r t , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g