11/09/2013
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m 1 1 1 1 1 ~ w ~ ~ u i ~ ~ ~ M u u
1 3 3 9 1 ] ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 4 2 7 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P D E C O R
( v e r k o r t )
r e C i ^ r t 1 7 F i n ' l
B r u g g e a ~ ' ~ ~ , t r k , : . . ~ ;
S E P . k w - .
G r i f f i e
r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : S p i k k e l b o o r s t r a a t 8 A , 8 4 6 0 O u d e n b u r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n z e t e l o p 2 1 j u n i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r A l d o P i r e t t i , z a a k v o e r d e r , d i e n o t u l e e r t . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a l l e v e n n o t e n e r i n t o e g e s t e m d h e b b e n t e v e r g a d e r e n e n a a n w e z i g t e z i j n , e n d a t z i j a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d o m g e l d i g o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n ,
A g e n d a :
1 ) L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
2 ) G o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 ) T o e w i j z i n g e n b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ,
4 ) K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
5 ) K w i j t i n g a a n d e b o e k h o u d e r .
6 ) V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 ) O n t s l a g v a n d e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , d e h e e r A l d o P i r e t t ,
8 ) O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w R e c o u l e s B r i g i t t e .
9 ) A a n s t e l l i n g v o l m a c h t h o u d e r ,
1 0 ) D i v e r s e n .
O m 1 0 u u r w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e o p e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r A l d o P i r e t t i . D a a r o p n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g m e t d e a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e .
1 ) D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r A l d o P i r e t t i , g e e f t l e z i n g v a n z i j n v b e r s l a g o v e r d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t d o o r h e m g e v o e r d b e l e i d o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 ) D e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g w o r d e n d e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r t l i e s v a n E 1 . 7 6 9 , 3 9 t e v e r w e r k e n e n o v e r t e d r a g e n n a a r
h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
E r w o r d t g e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n 5 % a a n g e l e g d , d a a r e r v e r l i e s w e r d g e l e d e n .
4 ) E e n p a r i g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z a a k v o e r d e r s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d b e l e i d .
5 ) E r w o r d t o o k k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b o e k h o u d e r D r a b s M a r c v o o r a i l e t o t e n m e t h e d e n u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p A P D e c o r V O F v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n .
D e e c o n o m i s c h e v o c r u i t z i c h t e n z i j n e e r d e r s l e c h t .
A n d e r z i j d s w i l d e h e e r z a a k v o e r d e r z i j n a c t i v i t e i t e n o n d e r b r e n g e n i n e e n é é n m a n s z a a k .
A l s d a t u m v a n d e f i n i t i e v e s t o p z e t t i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n w o r d t 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n g e k o z e n .
L o p e n d e z a k e n z u l l e n a f g e w i k k e l d w o r d e n , d e s c h u l d e n b e t a a l d , d e v o r d e r i n g e n g e ï n d e n a c t i v a t e
g e l d e w o r d e n g e m a a k t .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n v á á r d e v e r e f f e n i n g s d a t u m w o r d t d o o r
d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d ,
N a u i t v o e r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , z a l h e t s a l d o v a n h e t a c t i e f o f d e g e l d e n d i e v o o r t k o m e n u i t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 ,
r e a l i s a t i e v a n h e t a c t i e f , o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t
7 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n b e i d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r A l d o
P i r e t t i e n m e v r o u w R e c o u l e s B r i g i t t e .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
8 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o o k o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r A l d o P i r e t t i a l s v e n n o o t . O o k d i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
9 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h e e r D r a b s M a r c a l s g e v o l m a c h t i g d e a a n o m a l l e v e r r i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 ) E r z i j n g e e n d i v e r s e n t e b e s p r e k e n .
D e b o e k h o u d e r e n g e v o l m a c h t i g d e , D r a b s M a r c , v e r k l a a r t d e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n e n d o c u m e n t e n o n g e s c h o n d e n v i j f j a r e n l a n g o p z i j n d o m i c i l i e t e b e w a r e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p h e t v e r s l a g g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
A a n g e z i e n d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d i s e n e r g e e n v e r d e r e v r a g e n z i j n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
G e t e k e n d G e t e k e n d
P i r e t t i A l d o , z a a k v o e r d e r R e c o u l e s B r i g i t t e , z a a k v o e r d e r i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
28/03/2013
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I E l m u i i i H
i I N A
I I N
b i
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 4 2 7 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P D E C O R
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : S p i k k e l b o o r s t r a a t 8 A , 8 4 6 0 O u d e n b u r g
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v e n n o o t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 8 m a a r t 2 0 1 3 .
N e a e r g e i e g O t e r g r i f f i e v e n G e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e - a f d o n g t e O o s t e n a e
o p 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j n a a n w e z i g :
P i r e t t i A l d o 1 6 a a n d e l e n
R e c o u l e s B r i g i t t e 8 a a n d e l e n
t o t a a l 2 4 a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r A l d o P i r e t t i , z a a k v o e r d e r , d i e n o t u l e e r t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a l l e v e n n o t e n e r i n t o e g e s t e m d h e b b e n t e v e r g a d e r e n e n a a n w e z i g t e z i j n , e n d a t z i j a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d o m g e l d i g o v e r h e t v o l g e n d a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
A g e n d a :
O n t s l a g v a n m e v r o u w R e c o u l e s B r i g i t t e p e r 1 j a n u a r i 2 0 0 9 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n
w e r k e n d v e n n o o t , m e v r o u w B r i g i t t e R e c o u l e s .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B e s l i s s i n g :
H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w R e c o u l e s B r i g i t t e g a a t i n v a n a f 1 J a n u a r i 2 0 0 9 .
T e r i n l i c h t i n g :
M e v r o u w B r i g i t t e R e c o u l e s h a d e e n k o s t e l o o s m a n d a a t i n d e V O F A P D e c o r .
Z i j w e r d a a n g e s l o t e n a l s d u s d a n i g b i j X e r i u s , s o c i a l e k a s v o o r z e l f s t a n d i g e n .
N a h a a r a a n s l u i t i n g b i j X e r i u s , w e r d z i j n o g a a n g e s l o t e n b i j A c e r t a .
H a a r a a n s l u i t i n g w o r d t d e r h a l v e d o o r h a a r o n t s l a g d e f i n i t i e f g e s c h r a p t .
Z i j i s m e t b e d i e n d e n s t a t u u t v e r b o n d e n s e d e r t 1 j u l i 2 0 0 2 b i j w e r k g e v e r L l o y d s p h a r m a G r o u p S A ,
A v e n u e P a s t e u r 2 , 1 3 0 0 W a v r e .
U i t d i e n h o o f d e i s z i j R S Z - p l i c h t i g .
N a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g w e r d d i t p r o c e s v e r b a a l i n g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d o n d e r t e k e n d d o o r d e h e e r P i r e t t i A l d o , z a a k v o e r d e r , e n m e v r o u w R e c o u l e s B r i g i t t e .
G e h a n d t e k e n d G e h a n d t e k e n d
P i r e t t i A l d o R e c o u l e s B r i g i t t e u i t t r e d e n d v e n n o o t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,