14/02/2014
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1 1 0 s N
* 1 4 0 4 2 7 8 0 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, c t r - r
© 5 F E B . 2 O 1
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 2 3 . 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A R D A P P E L H A N D E L N E I R Y N C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k i z a a t s t r a a t 1 7 , 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( B e s e l a r e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
B L I J K T
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A A R D A P P E L H A N D E L N E I R Y N C K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( B e s e l a r e ) , M a r k i z a a t s t r a a t 1 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 5 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
a ) B e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 5 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 6 0 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , a f k o m s t i g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t d a t t a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
b ) I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g
O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e e r N E I R Y N C K S t e f a a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , v o o r e e n b e d r a g ' v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 5 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , w e l k b e d r a g h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g . v o l s t o r t t e h e b b e n .
D e p o n e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s v o l l e d i g - i n g e s c h r e v e n w e r d , v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t e n d a t d a a r t o e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d , n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 5 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 8 7 4 8 0 . 4 0 7 6 6 7 7 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b a n k a t t e s t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d e n d a t d e z e d e p o n e r i n g ' h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n z o a l s v o o r m e l d g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , d o c h d e ° f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 5 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 6 0 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
d ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 6 0 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n
v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r a a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e a l i n e a
v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n :
" Z o l a n g d i t w e t t e l i j k i s v e r e i s t , m o e t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d " .
V i e r d e b e s l i s s i n g - O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g