14/08/2014
ÿþ M o d w o r d n . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I L I ( U h I t W U l I I t h i t I h ( I I h l U 1 1 ( W I L l
* 1 9 1 5 5 3 9 0 *
v + b o b a a i B e b S t a a
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
0 7 , - 0 8 - 2 0 1 4 - 4 M U 7 f l 1 1
R e c h t b a n k v a n K O P L " Z r i
B E L G I S C H S T A A T S E I a r i o n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 1 2 0 . 6 2 6 b e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c c e n t C o n s t r u c t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U l t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 4 g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d e , h e r b e n o e m i n g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n C a u t e r - S a e y s & C o B u r g . B V B A , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 t e ; 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g , B V B A J . D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n D e g r y s e v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
S o t i e M a e s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n m i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2014
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 4 - 0 8 - 2 0 1 / 1
I L G I S C H S A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
- 9 J U L 1 1 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t e A f d . K O R T R I J K u r t u t
* 1 4 1 5 9 0 0 1 *
I u h l
1
l u l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s m 0 8 8 7 . 1 2 0 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E N T C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B E V E R S E S T E E N W E G 5 7 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u l i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 l i d v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2014
ÿþ¢ o d W o r d s t i
i f f e R 1 1 3 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y
I
N
S a l i e M a e s L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 0 9 2 8 2 3 *
E R G E L E G D
- 5 . 0 2 , 2 0 1 4
R E C H T B A N K r . T R I J K K O O P H A N 5 E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 1 2 0 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c c e n t C o n s t r u c t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
W o r d e n o n t s l a g e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r :
- M o t o r w o r i d B V B A , 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 , m e t z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g h e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r 3 X F a s t C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i e p C r a c c o
- P r o - C e e d B V B A , 0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 , m e t z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
- A c c e n t J o b s f o r P e o p l e N V , 0 4 5 5 . 0 6 9 . 9 5 6 , m e t z e t e l t e B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 9 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C a l l e S a n t a A n a 1 6 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J é r ô m e C a i l l e
- T h e H o u s e o f H i s R o y a l M a j e s t y T h e C u s t o m e r N V , 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3 , m e t z e t e l t e B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e r d b e s t u u r d e r A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C a l l e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J é r ô m e C a i l l e
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w S o f i e M a e s o m v a n a f h e d e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n o m f o r m u l i e r I e n i l t e v e r v o l l e d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 17.06.2013 13190-0465-035
26/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
1 1 1 1 1 1 1 1 0 I M 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 2 3 4 0 *
R
U R B E L G E N E E R G E L E G D
1 9 - ; r 7 - ~ r .
B E L G I S C H ~ ~ ~ ?
- 9 . 0 7 . 2 0 1 2
. . } ~ . . . ~ ,
R E C F G f f l < T R O O K H A N D E L K O R J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 7 2 0 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E N T C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D i v e r s e n
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 j u l i 2 0 1 2 v a n A C C E N T C O N S T R U C T N V h o u d e n d e , , o n d e r m e e r g o e d k e u r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n = n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
C a r o l i n e K i n d e r m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A C C E N T C O N S T R U C T
U I T B R E I D I N G D O E L - W I J Z I G I N G R E G E L I N G W I N S T V E R D E L I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó c r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d b e s l i s t o m d e d o e l o m s c h r i j v i n g i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t e e n n i e u w e a l i n e a e n t e h e r f o r m u l e r e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 3 : d o e l
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n h e t V l a a m s G e w e s t , h e t W a a l s G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t , v o o r z o v e r d e r e g i o n a l e w e t g e v i n g h e t t o e l a a t , e n i n h e t b u i t e n l a n d i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n i s , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , w e r v i n g e n s e l e c t i e , o u t p l a c e m e n t , a d v i e s , s c r e e n i n g , t e s t i n g , e n z o v e r d e r , a l s m e d e a n d e r e ( c o m m e r c i ë l e ) a c t i v i t e i t e n z o a l s o n d e r m e e r o p l e i d i n g , o n d e r a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n e n p r o j e c t b u r e a u . D e z e a c t i v i t e i t e n r i c h t e n z i c h u i t s l u i t e n d o p d e b o u w s e c t o r , m e t n a m e i n o n d e r n e m i n g e n d i e r e s s o r t e r e n o n d e r h e t P a r i t a i r C o m i t é v o o r h e t b o u w b e d r i j f n u m m e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( P C 1 2 4 ) .
D e V e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a i l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e t u s s e n p r e s t a t i e s i n h a n d e l e n d i e n s t e n ; m e e r i n h e t b i j z o n d e r ; a d v i e s n a a r u i t z e n d k a n t o r e n , s e l e c t i e k a n t o r e n e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ; é é n e n a n d e r v o o r z o v e r d e r e g i o n a l e w e t g e v i n g h e t t o e l a a t .
D e V e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a r b e i d s b e m i d d e l i n g e n t e w e r k s t e l l i n g , z o a l s v o o r z i e n i n d e v i g e r e n d e r e g i o n a l e r e g l e m e n t e r i n g e n e n d e d a a r a a n g e k o p p e l d e r e s p e c t i e v e l i j k e e r k e n n i n g d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e k r e g e n , a l s o o k a i l e a c t i v i t e i t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t h u m a n r e s o u r c e s b e l e i d .
D e V e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , Z i j m a g o p e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n e n b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d i e e e n z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e V e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , "
2 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r
O p d e l a a t s t e b i t - . v a n L u i i , E v e r m e t e e n : F : e : : a p . N a a m u r t h a e d a n f o h e i c i » a n d e ï n s t r u r n ¬ i n e r e r } d e n o t a r i s . t r a r , c e p e a s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d c £ r e C r L : o ° 3 r 8 C J o r t e n y e n o v r d e r t v V w r t a Q e r i v ; o o i 2 k 0 e r
t i ' ~ C i " S . ? ` r _ ~ ~ ' r C
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v E b a h t I I N l U I 1 1 1 1 1 l l l l I l I I I l U l I l l l H l l l
B e l S t a a * 1 2 1 2 9 6 8 2 *
M O N I T E
i 6 - 0
E L G I S C H
C 3 n d e n n e m i n g s r t r
0 8 8 7 . 1 2 0 . 6 2 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 8 8 0 0 R o e s e l a r e
m o d 1 1 . 1
b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d h e t z i j é é n ( 1 ) G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n o o k w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d a a r t o e a a n g e s t e l d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e p e r s o n e n a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t "
3 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e a a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n e e n m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e i n s t e l l i n g , s a m e n s t e l l i n g , w e r k w i j z e e n b e v o e g d h e d e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é c o n f o r m a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d t o e g e v o e g d z o d a t a r t i k e l 1 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d t :
" 1 3 . 1 . d a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s o f B e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
1 3 . 2 . d i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t d e R a a d v a n B e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t ' b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n ' d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e R a a d v a n B e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
H e t d i r e c t i e c o m i t é k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n b e p e r k t t o t é é n r e c h t s h a n d e l i n g o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n ; i e d e r e a l g e m e n e v o l m a c h t i s v e r b o d e n . "
4 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r w a a r d e n v o o r ' u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t . "
5 . D e r e g e l i n g e n a a n g a a n d e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s t e ) v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 O d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
6 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e v e r d e l i n g v a n l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e A a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e A a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
7 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
8 . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , d i e b e i d e n t e v e n s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z i j n , t e w e t e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 X " F A S T " C O N S J L T I N G " , n a g e n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C R A C C O P h i l i e p , n a g e n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O - M A N A G E " ( R P R 0 8 9 2 . 3 8 7 . 6 2 7 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V A N D E N D R I E S S C H E C o n n y .
9 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e ( 2 ) e n b e n o e m d e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O T O R W O R L D " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( A f d e l i n g B r u g g e ) 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , K r u i s s t r a a t 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
" V o o r -
h o u d w a a n h e t B e l g i s c h S t a a t e t l i a c 5
O p d e i « z t s s E p l _ v a n _ u i l , E v e r m e d e n " _ R e c t o i ° ! a 2 ; r n s r h o e d a n i g h e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e T z i j v a n d e p e r s a f d i n i e n i
w e v o ÿ g d . : . n a a e l z i e r , . 2 n d e r o ' e n t e v e r t e g e n e n o r e f i e e n
m o d 1 1 . 1
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 X ' F A S T " C O N S U L T I N G " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( A f d e l i n g B r u g g e ) 0 4 5 9 . 9 8 2 . 0 1 7 , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , K r u i s s t r a a t 1 2 , d i e o p h a a r b e u r t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r C R A C C O P h i l i e p M a r i a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 3 m e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P a p e l e u g o e d 2 A ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O - C E E D " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( A f d e l i n g ) 3 r u g g e ) 0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 , m e t z e t e l t e 6 7 5 0 W i n g e n ( Z w e v e z e l e ) , Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , d i e h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w V A N D E N D R I E S S C H E C o n n y S a b i n e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 3 m e i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B .
D e z e f u n c t i e s g e l d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 ,
1 0 . E r w e r d a a n d e h e e r S O H 1 E R D i e d e r i k M a u r i c e , g e b o r e n t e l e p e r o p 7 m a a r t 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , B i s d o m s t r a e t 1 2 , e v e n a l s a a n i e d e r e a d v o c a ( a ) t ( e ) e n m e d e w e r k ( s t ) e r b i j h e t k a n t o o r W h i t e & C a s e L L P t e B r u s s e l , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , W e t s t r a a t 6 2 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B , T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ,
v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
" V o o r - b e h n u d e p a a n h e t B e l c i s c h S t a a t s b i a c ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e M a t s t e < < P , r , L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e ( i a n l g h e i d v a n d e f r i s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t x . i i w a n d e p e r s o ¬ o ) r , l e n ) b e v o e a d e 7 : r e c - ; ? s o e r s a o n t e n a , ? n a i t i r j v a n d e r d c r , t e + r e r t e q ~ . m w o a n d i d t r
. n s n ) e r n e n c t - ' , e - r r ~ c
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 06.07.2012 12279-0019-033
02/07/2012
ÿþi
M a l W o d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I U 1 1 1 1 1 1 1
" i a i i s e s s *
n
i
b e l a i
B E
S t a
N E E R G E L E G D
2 1 0 6 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r # f t i B T R I J K
O n d e r n e m i n c ç s n r : 0 8 8 7 . 1 2 0 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c c e n t C o n s t r u c t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S + A A N S T E L L I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- 3 X F a s t C o n s u l t i n g B V B A , 0 4 5 9 . 9 8 2 . 0 1 7 , m e t z e t e l t e P a p e l e u g o e d 2 A , 9 8 3 1 D e u r l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i e p C r a c c o
- P r o - M a n a g e B V B A , 0 8 9 2 . 3 8 7 . 6 2 7 , m e t z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
U i t d e d a a r o p v o l g e n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- 3 X F a s t C o n s u l t i n g B V B A , 0 4 5 9 . 9 8 2 . 0 1 7 , m e t z e t e l t e P a p e l e u g o e d 2 A , 9 8 3 1 D e u r l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i e p C r a c c o
P r o - M a n a g e B V B A , 0 8 9 2 . 3 8 7 . 6 2 7 , m e t z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e s t o p z e t t i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
P r o - M a n a g e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C o n n y V A N D E N D R I E S S C H E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2011
ÿþM o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 4 4 8 7 *
B e S t a
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 1 2 0 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E N T C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a l b e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l b l i j k t . d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n C a u t e r - S a e y s & C o B u r g . B V B A , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , t e 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r ; z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n D e g r y s e , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
B V B A P R O M A N A G E
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r o u w C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 29.07.2011 11371-0134-032
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 13.07.2010 10302-0304-032
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 25.06.2009 09313-0291-033
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 18.07.2008 08441-0070-033
02/07/2015
ÿþ/ / / ~ ` M o d W o r d 1 1 . 1
y Y ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i
M O N I T E U i , F 2 r r
2 5 - C 6 - 2 . 3
B E L G I S C H S T A A T S L L A , .
N E E R G E L E G D
1 b ' M I 2 0 1 5
R e i m a k v a n K O O P H A N D E L
V e l f , a f d . K O R T R I J K
j
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 9 2 1 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 1 2 0 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E N T C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t u n a n i e m o m U C A S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , P l a a t s s t r a a t 1 1 4 e n h e b b e n d e a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 9 8 . 9 6 2 . 1 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w S i l v i a P a u l i i e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t a l d u s e e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 1
S o f i e M a e s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k I B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o i n e r g b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e m , , r c o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M n
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
a E E R G
M O N I T E U P . B E L G E 1 0 7 , 2 0 1 5
2 7 - 0 7 2 0 1 5 R E C 1 1 7 e i N K K t J G P h J A N D e L
" K O t Y A l e ~
B E L G I S C H S T A A T ' M 4 . A : ' G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 4 7 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 7 . 1 2 0 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E N T C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B E V E R S E S T E E N W E G 5 7 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , 1 9 j u n i 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
( A ) b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
( i ) J é r ô m e C a i l l e e n
( i i ) A n d r e s C a n o
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n , e n z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
( B ) h e t g e v e n v a n e e n v o l m a c h t a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n , C a r o l i n e K i n d e r m a n s , M a r g a u x B e y e r , S y l v i e D e c o n i n c k , R é g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a i l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2015
ÿþ M o d W i e d 1 1 . 1
i t ` 4 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 7 . 1 2 0 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E N T C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B E V E R S E S T E E N W E G 5 7 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , 8 j u l i 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
( A ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , z o a l s a a n g e b o d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p p e r s c h r i j v e n d . d , 7 j u l i 2 0 1 5 , m e t i n g a n g v a n a f d i e d a t u m :
( i ) J é r ô m e C a i l l e e n
( i i ) A n d r e s C a n o
( B ) h e t g e v e n v a n e e n v o l m a c h t a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n , C a r o l i n e K i n d e r m a n s , M a r g a u x B e y e r , S y l v i e D e c o n i n c k , R é g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i l d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T
2 0 ,
B E L G i S C
E U R B E L G E
- 0 8 - 2 0 Z
H S T A A T S B
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G á o 3 r i á # i e K O R T R r J K
h f l 1 1 l ' l H f l O I l l 1 I 1 1 1 1 9 i u u
+ 1 5 1 2 3 3 9 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e