11/04/2014
ÿþm o i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e c t e r g e t e g o t e r e f f l f f i e v a n i t e
r e c h t a n k v a n k o o p h a n d e l a f d e l i n o t e O o s
1 A P R . 2 0 1 4 G r i f f i e
W U «
W O N
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 5 . 2 4 3 . 9 3 4
E 3 e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C C O U N T A N T S K A N T O O R S T A E L E N S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e m p e l h o f s t r a a t 1 6
8 4 7 0 G i s t e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
: ! F i e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s A n d r é ! D e p u y d t t e R u p e r m o n d e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e B V o v v B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r : S t a e l e n s , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E R A A D S L A G I N G B E S L I S S I N G E N
1 D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e
- u - o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1
q B E R S T E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n G E L D
! t e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , !
z i j n d e H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o r a
l i e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N 1 C E N T ( e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D 1 î ! V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( E 1 6 2 . 5 9 2 , 0 1 ) z o n d e r i ! c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n W e l d d o o r s t o r t i n g .
. ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n ! v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e n e g e n t i g ! ! ! p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n w e l k e i ! u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e
P
! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d !
! v e e r t i e n .
l ! T W E E D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . D
V e r v o l g e n s h e e f t m e v r o u w S t a e l e n s M a r i a n n e , v o o r n o e m d ,
e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e I f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ' B V o v v B V B A e A o c o u n t a n t s k a n t o o r S t a e l e n s ' e n w i l t z i j d e b e s t a a n d e ! ! a a n d e l e n b e h o u d e n z o a l s o p h e d e n , t e w e t e n :
! m e v r o u w S t a e l e n s M a r i a n n e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d i i v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n ;
! ! T o t a a l : h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n .
! ! 2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e b r e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d
1 1 . g i f f l e g _ f f l A 1 A , , Y e a r t , , , J A - . . P . Ê . , ) 5 A P - j M e M e A R g j à W .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . .
" ; .
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j r a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( e 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 9 8 0 0 2 0 8 4 0 3 1 6 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e A X A B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( e 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k
g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( e 1 6 2 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l ' 5 ' v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( e 1 6 2 . 5 9 2 , 0 1 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e m e d e w e r k e r s v a n S t u d i e v a n n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G - M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
N o t a r i s A n d r é D e p u y d t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g