18/09/2012
ÿþ* i z i s e i o e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v I O N i T E U R S C L G t e r G R I F F I E F E C T B A N K V A N N R G E L E G D K O O P H A N D E L T E
! 1 - 0 9 - X 0 1 2 a ~ U 3 ~ ( A ~ ` ~ l i ~ ~ 2 u a a e )
G ! S C H S T A ~ T S B g t e ;
L A D G r i f f i e
I ~ _ ' , l r t ~ ' ~
m o d 1 1 . 1
B E L
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 8 4 9 1 2 f f 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C O N F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L e i t e w e g 9
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t K r u i s o p 2 9 a u g u s t u s ; 2 0 1 2 , i s o p g e r i c h t d o o r :
' ü D e h e e r D E S T R O O P E R L u c J u l i u s J u l i a n a C o r n e l i u s , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 n o v e m b e r ; ; ; 1 9 5 1 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w O L I V I E R C h r i s t i a n e P a u l a G e r a r d , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 4 j a n u a r i ; ; ; 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L i j s t e r b e s s e n d r e e f 2 3 .
2 1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e s g r a , m e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , R e c h t s t r a a t 2 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , ;
d e h e e r D E S M I D T E d d y , g e b o r e n t e O o s t k e r k e o p 4 n o v e m b e r 1 9 6 8 , o n g e h u w d w e t t e l i j k ; i i s a m e n w o n e n d m e t m e v r o u w G r a b o w s k i J e s s i c a , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , R e c h t s t r a a t 2 5 6 , h i e r t o e ! ; ; b e n o e m d b i j o p r i c h t i n g s a k t e .
3 1 P a t r o k i u s B e t e i l i g u n g s G m b H , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 9 4 9 4 S o e s t , I m K l i n g e l p o t h 4 8 ( D u i t s l a n d ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ! ; h e e r T R O C K E L S H a n s G ü n t e r , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S o e s t ( D u i t s l a n d ) o p 8 d e c e m b e r ! ; ; 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 5 9 4 9 4 S o e s t , I m K l i n g e l p o t h 4 8 .
V E R K L A R I N G V A N O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " A C O N F I N " m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , D e L e i t e w e g 9 , w a a r v a n h e t ; k a p i t a a l v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n ; v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 0 7 5 ) ! k l a s s e A . 1 a a n d e l e n ( n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 . 0 7 5 ) , d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 5 9 0 ) k l a s s e A . 2 ! a a n d e l e n ( n u m m e r s 1 . 0 7 6 t o t e n m e t 2 . 6 6 5 ) , d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 5 9 0 ) k l a s s e A . 3 i a a n d e l e n ( n u m m e r s 2 . 6 6 6 t o t e n m e t 4 . 2 5 5 ) , t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n ( n u m m e r s ! 4 . 2 5 6 t o t e n m e t 4 . 5 0 5 ) e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 7 9 5 ) k l a s s e C a a n d e l e n ( n u m m e r s 4 . 5 0 6 ! t o t e n m e t 5 , 3 0 0 ) .
I N B R E N G I N G E L D
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t , e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n 1 . 0 0 0 e u r o p e r a a n d e e l a l s v o l g t : ;
1 ) D e B V B A D e s r i r a , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e S m i d t E d d y ! v o o r n o e m d , v o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p ; t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n .
2 ) D e G m b H P a t r o k l u s B e t e i l i c t u n c i s , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T r o c k e l s ? H a n s G ü n t e r , v o o r n o e m d , v o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r d e ' v e n n o o t s c h a p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k l a s s e C a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n .
V o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d e n d o o r o p r i c h t e r s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e f o n d s e n i n v o r d e r e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d i n g e s c h r e v e n ; ; i w e r d , n a a r g e l a n g v a n d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e h a a r p a s s e n d v o o r k o m e n . Z i j m a g o o k d e v e r v r o e g d e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n t o e l a t e n . V e r v r o e g d e a f b e t a l i n g e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v o o r s c h o t t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v l o o t d i e i n g e b r e k e b l i j f t d e o p z i j n a a n d e l e n i n g e v o r d e r d e s t o r t i n g e n t e d o e n n a e e n a a n m a n i n g v e e r t i e n d a g e n t e v o r e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n b e t e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
z a l e e n i n t r e s t b e r e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t v a n h e t o g e n b l i k , t e n b a t e v a n d e l v e n n o o t s c h a p m o e t e n b e t a l e n v a n a f d e d a g v a n d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g e n .
I n d i e n e e n t w e e d e a a n m a n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , z a l h e t d e r a a d v a n b e s t u u r v r i j s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t t e d o e n v e r k o p e n d o o r e e n w i s s e l a g e n t . I n d i e n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t w e i g e r t d e o v e r d r a c h t v a n z i j n a a n d e l e n t e o n d e r t e k e n e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r h e m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n m a n i n g d o e n o m d e z e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n b i n n e n d e a c h t d a g e n . B l e e f d e z e a a n m a n i n g z o n d e r g e v o l g , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r n a a f l o o p v a n d e g e s t e l d e t e r m i j n , m o g e n o n d e r t e k e n e n i n d e p l a a t s v a n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t .
N i e t t e m i n z a l d e o v e r d r a c h t s l e c h t s d a n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n , w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p d e o v e r d r a c h t p r i j s h e e f t o n t v a n g e n , a l s m e d e h e t b e d r a g , m e t b i j k o m e n d e k o s t e n , v a n d e s t o r t i n g w e l k e o p d e a a n d e l e n v a n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t m o e s t e n w o r d e n g e d a a n , N a i n s c h r i j v i n g v a n d e o v e r d r a c h t s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o v e r d r a c h t p r i j s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t .
I N B R E N G I N N A T U R A V A N A A N D E L E N
D e h e e r D e s t r o o p e r L u c , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t b i j d e z e i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n z e s d u i z e n d ( 6 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e s t r o o p e r O l i v i e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , D e L e i t e w e g 9 , m e t e e n w a a r d e v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M e v r o u w O l i v i e r C h r i s t i a n e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t b i j d e z e i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e s t r o o p e r O l i v i e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , D e L e i t e w e g 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r n u m m e r 0 4 2 8 . 0 9 8 . 2 1 6 m e t e e n w a a r d e v a n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o o b r o u c k B a r t .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A C O N F I N " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n 7 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E S T R O O P E R - O L I V I E R " , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O O S T K A M P , D e L e i t e w e g 9 , v o o r e e n b e d r a g v a n 4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g a v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 4 . 3 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V ' A C O N F I N " , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ' > 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
R o e s e l a r e , 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2
" V A L A D E R D O N C K T - R O U B R O U C K - C H R I S T I A E N S "
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r "
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n c l
1 / D e v e n n o o t s c h a p v e r w e r f t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , Z i j z a l e r h e t g e n o t v a n h e b b e n d o o r d e e l n a m e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 / D ë i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n n i e t b e z w a a r d z i j n m e t e n i g p a n d r e c h t . B o v e n d i e n v e r k l a r e n z i j v r i j t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e z e a a n d e l e n t e k u n n e n o v e r g a a n e n d a t e r i n h u n h o o f d e g e e n b e l e m m e r i n g e n z i j n v o o r t s p r u i t e n d u i t e v e n t u e l e v e r k o o p r e c h t e n , g o e d k e u r i n g e n o f a n d e r e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V D e s t r o o p e r - O l i v i e r e n / o f i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d e n a a n d e h e e r D e s t r o o p e r L u c , v o o r n o e m d , - a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 8 5 7 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k l a s s e A . 1 a a n d e l e n , d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 . 2 6 9 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k l a s s e A . 2 a a n d e l e n , d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 . 2 6 9 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k l a s s e A . 3 a a n d e l e n e n v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k l a s s e C a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 6 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d e n a a n m e v r o u w O l i v i e r C h r i s t i a n e , v o o r n o e m d , t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 1 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k l a s s e A , 1 a a n d e l e n , d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 3 2 1 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k l a s s e A . 2 a a n d e l e n e n d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 3 2 1 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k l a s s e A . 3 a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d .
P L A A T S I N G K A P I T A A L
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t i s .
H e t t o t a a l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r h a l v e v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 , 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 5 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 0 7 5 ) k l a s s e A l a a n d e l e n ( n u m m e r s 1 t o t e n n i e t 1 . 0 7 5 ) , d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 5 9 0 ) k l a s s e A . 2 a a n d e l e n ( n u m m e r s 1 . 0 7 6 t o t e n m e t 2 . 6 6 5 ) , d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 , 5 9 0 ) k l a s s e A . 3 a a n d e l e n ( n u m m e r s 2 . 6 6 6 t o t e n m e t 4 . 2 5 5 ) , t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n ( n u m m e r s 4 . 2 5 6 t o t e n m e t 4 . 5 0 5 ) e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 7 9 5 ) k l a s s e C a a n d e l e n ( n u m m e r s 4 . 5 0 6 t o t e n m e t 5 . 3 0 0 ) .
C o m p a r a n t e n h e b b e n o n s , n o t a r i s , i n a a n s l u i t i n g m e t w a t v o o r a f g a a t , v e r z o c h t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " A C O N F I N "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , D e L e i t e w e g 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
b ) D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n , v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
o ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e n h e t v o e r e n v a n b e h e e r e n t o e z i c h t o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
d ) D e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e .
e ) H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o c r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
f ) H e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
g ) H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n a a n o n d e r n e m e r s e n p a r t i c u l i e r e n ,
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 1 1 . 1
T e v e n s k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t i s g e s p l i t s t i n 5 3 0 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 0 7 5 ) k l a s s e A . 1 a a n d e l e n ( n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 . 0 7 5 ) , d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 5 9 0 ) k l a s s e A . 2 a a n d e l e n ( n u m m e r s 1 . 0 7 6 t o t e n m e t 2 . 6 6 5 ) , d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 5 9 0 ) k l a s s e A . 3 a a n d e l e n ( n u m m e r s 2 . 6 6 6 t o t e n m e t 4 . 2 5 5 ) , t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n ( n u m m e r s 4 . 2 5 6 t o t e n m e t 4 . 5 0 5 ) e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 7 9 5 ) k l a s s e C a a n d e l e n ( n u m m e r s 4 . 5 0 6 t o t e n m e t 5 . 3 0 0 ) .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m o g e n d e a a n d e l e n i n c o u p u r e s w o r d e n g e s p l i t s t , w e l k e i n v o l d o e n d e g e t a l v e r e n i g d , z e l f s m e t v e r s c h i l l e n d e n u m m e r s , d e z e l f d e r e c h t e n g e v e n a l s h e t a a n d e e l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , b e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g h i e r n a v e r m e l d , s a m e n g e s t e l d u i t v i j f l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d i e t e n a i l e t i j d e , d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t .
O v e r h u n m a n d a t e n w o r d t o p n i e u w b e s l i s t v o l g e n s t o e r b e u r t d i e d o o r l o t i n g i s b e p a a l d . Z e z i j n h e r k i e s b a a r ,
Z o l a n g e r 3 k l a s s e n a a n d e l e n b e s t a a n , z a t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d z i j n :
2 b e s t u u r d e r s ( g e n o e m d " k l a s s e A l b e s t u u r d e r s " ) w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e k l a s s e A . 1 - a a n d e e l h o u d e r s ,
1 b e s t u u r d e r ( g e n o e m d " k l a s s e A . 3 b e s t u u r d e r " ) w o r d t b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e k l a s s e A . 3 - a a n d e e l h o u d e r s ,
1 b e s t u u r d e r ( g e n o e m d " k l a s s e B b e s t u u r d e r " ) w o r d t b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e k l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r s e n ,
1 b e s t u u r d e r ( g e n o e m d " k l a s s e C b e s t u u r d e r " ) w o r d t b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e k l a s s e C - a a n d e e l h o u d e r s
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t s t e l t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e [ e d e n b e s t a a t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i i k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t m i n s t e n s 2 k e e r p e r j a a r e n t e v e n s t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g d e o n d e r v o o r z i t t e r o f e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e
J V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
m o d 1 1 . 1
m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n o n d e r d e v o o r w a a r d d a t t e n m i n s t e é é n k l a s s e A b e s t u u r d e r a a n w e z i g i s
E l k e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l s t e m m e n a l s o o k , e e n c o l l e g a a f v a a r d i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e b i j e e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s . I n d i t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
N o c h t a n s k a n g e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m e e r d a n e e n c o l l e g a v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e b e s l i s s i n g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t : m i n s t e n s é é n k l a s s e A . 1 b e s t u u r d e r e n é é n k l a s s e A . 3 b e s t u u r d e r a k k o o r d g a a n , O F : m i n s t e n s é é n k l a s s e A . 1 b e s t u u r d e r e n é é n k l a s s e C b e s t u u r d e r a k k o o r d g a a n , O F : m i n s t e n s é é n k l a s s e A . 3 b e s t u u r d e r e n é é n k l a s s e C b e s t u u r d e r a k k o o r d g a a n .
A l s d e s t e m m e n s t a k e n , g e e f t d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e b i j e e n k o m s t v o o r z i t d e d o o r s l a g .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r
a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
2 . D a g e l l l l k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , w a a r b i j 1 z a l w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e k l a s s e A - a a n d e e l h o u d e r s e n 1 u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e k l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t i s s l e c h t s m i t s d e d o o r d e z e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n h a n d t e k e n i n g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r b o n d e n e n d a t d e h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m w o r d e n g e s t e l d g e l d i g z i j n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m v e e r t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t b e p a a l d .
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v o o r l e g g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e a n d e r e i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d e p l a a t s e n . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , k o s t e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t .
H i e r v a n w o r d t j a a r l i j k s , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t l a a t s t e é é n i t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e i e d e r j a a r o v e r z i j n a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n t e r i m d i v i d e n d e n c o n f o r m a r t i k e l 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k ' v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n . D e z e b e s l i s s i n g m o e t e v e n w e l v o o r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w a r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . B e k r a c h t i c i n q v e r b i n t e n i s s e n
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n g e s t e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D i t o n d e r s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a r t i k e l 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
2 . B e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n d e b i j w e t v e r e i s t e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s o m h e t e e r s t e a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n e n h e n t e b e n o e m e n .
Z i j b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n t e b e n o e m e n :
a l s k l a s s e A l b e s t u u r d e r s d e h e e r D e s t r o o p e r L u c e n m e v r o u w O l i v i e r C h r i s t i a n e , a l s k l a s s e A . 3 b e s t u u r d e r d e h e e r D e s t r o o p e r B e r t , a l s k l a s s e B b e s t u u r d e r d e h e e r D e S m i d t E d d y e n a l s k l a s s e C b e s t u u r d e r d e h e e r T r o c k e l s H a n s G a n t e r , d i e a a n v a a r d e n . ( D e h e e r D e s t r o o p e r B e r t e n d e h e e r T r o c k e l s H a n s z i j n h i e r n i e t a a n w e z i g , d o c h v e r k l a a r d e n r e e d s s t i l z w i j g e n d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r d e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t ) .
H e t m a n d a a t e n d e o p d r a c h t v a n d e z e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D a n z a l d e g e h e l e R a a d w o r d e n h e r k o z e n e n z a l d e v e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l e l f i n v o e g e t r e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r , n a b e r a a d s l a g i n g e n o n d e r e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v e r k l a a r t t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n d e h e e r D e s t r o o p e r B e r t , t o t o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n d e h e e r D e S m i d t E d d y e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n d e h e e r D e S m i d t E d d y e n d e h e e r D e s t r o o p e r L u c , d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n , d e w e l k e o v e r a l l e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g z a l b e s c h i k k e n g e l i j k v o r m i g a r t i k e l é é n e n t w i n t i g d e r s t a t u t e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t . ( D e h e e r D e s t r o o p e r B e r t i s h i e r n i e t a a n w e z i g , d o c h v e r k l a a r d e r e e d s s t i l z w i j g e n d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r d e n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t ) .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n h i e r b i j a l l e m a c h t e n m a n d a a t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r e n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n e n o n d e r m e e r a l l e r e k e n i n g e n e n f a c t u r e n o p t e m a k e n , a l l e b i l j e t t e n , c h e q u e s e n w i s s e l s t e o n d e r s c h r i j v e n , b i j b a n k e n , k a s s e n , a d m i n i s t r a t i e s , p o s t e r i j e n , d o u a n e e n p o s t c h e q u e a m b t t e o p e n e n , e r a l l e s t o r t i n g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
º% t I , a " , m o d 1 1 . 1
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o v e r s c h r i j v i n g e n , n e e r l e g g i n g e n o f t e r u g t r e k k i n g e n t e d o e n v a n s o m m e n , t i t e l s , w a a r d e n , b r i e v e n o f a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , a l d a n n i e t v e r z e k e r d , p a k k e n o f k o o p w a r e n , a l l e s o m m e n t e b e t a l e n o f t e o n t v a n g e n , e r v a n k w i j t i n g o f o n t l a s t i n g t e g e v e n o f d e z e i n t e t r e k k e n ; b i j g e b r e k e a a n b e t a l i n g e n i n g e v a l v a n m o e i l i j k h e d e n , o m h e t e v e n d e w e l k e , a l l e v e r v o l g i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e g e d i n g e n i n t e l e i d e n o f e r z i c h t e g e n t e w e e r t e s t e l l e n ; v e r z o e n i n g e n a a n t e g a a n , t e o n d e r h a n d e l e n , t o t e e n v e r g e l i j k t e k o m e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , a l l e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g e n t e b e k o m e n , z e t e d o e n u i t v o e r e n ; b i j a l l e f a i l l i s s e m e n t e n a l l e v e r k l a r i n g e n , b e v e s t i g i n g e n o f b e t w i s t i n g e n t e d o e n , t u s s e n t e k o m e n i n a l l e v e r e f f e n i n g e n e n v e r d e l i n g e n , a l l e a k t e n t e t e k e n e n .
D i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e .
S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 ,
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h i e r b i j v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o n y M o r e e l s , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n z a k e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g