02/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 3 J U N 2 0 1 5
_ d i i i i i m m u i u n v
% - .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 4 . 8 7 5 . 3 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C R E F I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , D u i n e n l a a n 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m v o r m i n g i n B V B A , k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m M A E S t e K o k s i j d e ( O o s t - o d u i n k e r k e ) o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 , h e e f t d e b u i t e n - ' g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C R E F I M O m e t z e t e l t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , D u i n e n l a a n 2 0 b e s l i s t
* K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t i n b r e n g i n n a t u r a . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r J e a n - M i c h e l D a l l e l u i d t a i s v o l g t
" B E S L U I T E N
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C R E F I M O t o t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C R E F I M O o n d e r z o c h t . U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 4 6 . 6 6 9 , 3 6 E U R .
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e ; a l d u s w e r d e n v o o r n a m e l i j k s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 u i t g e v o e r d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d o n d e r v o o r b e h o u d d a t i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t w e r k z a a m h e d e n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n w e r d e n n a a r k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n a n d e r e d e r d e p a r t i j e n . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 4 6 . 6 6 9 , 3 6 E U R i s 3 2 8 . 1 1 9 , 3 6 E U R h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) e n 3 4 0 . 4 6 9 , 3 6 E U R h o g e r d a n h e t m i n i m u m t e v o l s t o r t e n k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( i n c a s u 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t n e t t o - a c t i e f i s 1 2 7 . 5 3 9 , 3 6 E U R h o g e r d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 2 1 9 . 1 3 0 , 0 0 E U R .
N a d e o m z e t t i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w o r d e n t o t 1 8 , 5 5 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 2 . 5 7 8 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t n e t t o - a c t i e f d a t o p d a t o g e n b l i k 1 4 6 . 0 8 9 , 3 6 E U R z a l b e d r a g e n b l i j f t h o g e r d a n z o w e l h e t m i n i m u m k a p i t a a l a l s h e t m i n i m u m t e v o l s t o r t e n k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t n e t t o - a c t i e f b l i j f t 1 2 7 . 5 3 9 , 3 6 E U R h o g e r d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d a t o p d a t o g e n b l i k 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R z a l b e d r a g e n ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e t o e p a s b a a r z i j n o p d e z e o m z e t t i n g , z i j n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n n i e t v a n d e z e a a r d d a t z i j e e n v o l l e d i g e c o n t r o l e i n h o u d e n . D e z e c o n t r o l e h o u d t g e e n c e r t i f i c a t i e v a n o n z e n t w e g e i n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A C R E F I M O N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e K o r t r i j k o p 1 6 j u n i 2 0 1 5
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - M i c h e l D a l l e
B e d r i j f s r e v i s o r "
* o m z e t t i n r g v a n d e r e c h t s v o r m i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* o n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t k w i j t i n g o v e r h u n b e s t u u r
* v a s t s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n t e r a a n p a s s i n g a a n d e n i e u w e r e c h t s v o r m :
1 . - N A A M : D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " A C R E F I M O "
I l . - R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I 1 1 . - Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , D u i n e n l a a n 2 0
I V : D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t b a t e n v a n e e n p u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p i n d e m e e s t a l g e m e n e z i n .
D e v e r k o o p o p c o m m i s s i e v a n a r t i k e l e n b e s t e m d v o o r d e h o r e c a e n a l l e a n d e r e s e c t o r e n .
A i l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v a s t g o e d s e c t o r e n h e t o n r o e r e n d g o e d ,
v o o r n a m e l i j k b e m i d d e l e n , b i j a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u r i n g , b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a d v i e z e n e n e x p e r t i s e s , e n z . . . z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u k u n n e n z i j n ; z a k e n k a n t o o r , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n d i s ; t u s s e n p e r s o n e n b i j k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n ; b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , v e r z e k e r i n g s a g e n t , a l g e m e e n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; b o e k h o u d b u r e a u ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , I n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
V , - D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t - ' v o o r o n b e p a a l d e d u u r
V L - B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 1 9 . 1 3 0 , 0 0 v e r t e - ' g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 7 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d
V I L - Z A A K V O E R D E R S : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o - ' t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h - l t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e - i r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e - ' h o u d t , I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e i d d e l e g e r e n v o o r é é n o f m e e r s p e c i f i e k e t a k e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
T o t z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d M e v r o u w A n d r é e P a l l e t , w o n e n d e t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , D u i n e n l a a n 2 0 e n m e v r o u w P a s c a l e V a n d e V e l d e , w o n e n d e t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , L o m b a r d s i j d e l a a n 9 0 b u s a
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V I I I : B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r h e t j a a r .
I X . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : i e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 9 u i n d e z e t e l . V a l t d e h i e r - i b o - i v e n b e p a a l - ' d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t - i d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
* k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g m e t ¬ 2 0 0 . 5 8 0 o m h e t t o t a a l t e h e r l e i d e n n a a r ¬ 1 8 . 5 5 0 .
* a a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
W i m M A E S , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 9 . 0 6 . 2 0 1 5 , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g