07/07/2014
ÿþ4
M o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U I * M 1 3 1 1 J j * I l l 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 9 8 . 6 7 3
B e n a m i n g ( m u a ) : A c t u a M e d i c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p
Z e t e l M e i b o o m l a a n 3 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c i e n v e r i s ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9
j a n u a r i 2 0 1 4 : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d
T e k s t . b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n v a n P e t e r W r a n k m o r e , g e b o r e n t e E a s t l e i g h ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) e n w o n e n d e t e S O 3 0 3 E Y S o u t h a m p t o n , H a m p s h i r e ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , T e l e g r a p h R o a d 6 0 , W e s t E n d e n M a r k P a r s o n s , g e b o r e n t e P e t e r b o r o u g h ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) e n w o n e n d e t e W C 1 N 1 D P L o n d e n ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) G u i l f o r d S t r e e t 1 0 5 F l a t 3 . .
M e t u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t J a n S t a e l e n s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n A c t u a M e d i c a N V v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , e i n d i g e n d o p 9 j a n u a r i 2 0 1 8 .
N a d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
D e h e e r H e n d r i k D e W o l f ( t o t 9 j a n u a r i 2 0 1 8 )
D e h e e r J a n S t a e l e n s ( t o t 9 j a n u a r i 2 0 1 8 )
D e h e e r X a v i e r B o u c k a e r t ( t o t 9 j a n u a r i 2 0 1 8 )
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t é é n p a r i g h e i c l v a n s t e m m e n g a a n d e l e d e n v a n c i e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t h e t b e n o e m e n v a n H e n d r i k D e
N o l f , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a i l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r s t e l l e n .
3 . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r d e h e e r X a v i e r B o u c k a e r t , A r g e n d a a l s t r a a t
3 6 , 8 5 1 0 K o r t r i j k .
H e n d r i k D e W o l f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e N i V e n - t i i i k S . V e r d e l c i e r i . : . « a ' a ë t r i r ï f t i à ï n e n l i d e ê n ï ë r k i r i d 6 i i k i t i i i s : h é t ± i f ï + â n - c i è - p 6 r . d « c ; K i i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I I T E U R - N E E R G E L E G D
3 0 - 0 5 - 2 0 1 4
E L G I S C H
0 J U N I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L ' r j G e n t , a f t r K a C T R I J K
02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 26.09.2014 14610-0528-037
12/11/2014
ÿþM o d P D F l i a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
1 8 S E P . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K 0 0 P N A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i t t i e - - - - -
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 9 8 . 6 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A c t u a M e d i c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; M e i b o o m l a a n 3 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 1 0 6 1 2 0 1 4
T e k s t : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e C o r n e l i s v e r v a l t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , M o u t s t r a a t 5 4 9 0 0 0 G e n t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e C o r n e l i s t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n . D e z e b e n o e m i n g g a a t i n o p h e d e n , m e t e f f e c t v o o r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 6 b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
H e n d r i k D e N o l f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e a i r ' r j ' h e t B e t h e s t x x t s b t a ü - 1 2 / 1 1 / 2 0
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k ' B v e r m e l d e n : R è e t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , J h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 04.11.2013 13651-0373-040
18/10/2013
ÿþM c d P O F
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 i 1 § 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 g . 1 0 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K 1 9 , , 0 Á N D E L
K G R T P O ~ ~ e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 2 2 . 3 9 8 . 6 7 3 A c t u a M e d i c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e l b o o m l a a n 3 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 e n d e
T e k s t : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O n t s l a g e n c o ô p t a t i e b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n r y E l k i n g t o n , w o n e n d e t e 1 9 5 B B W i m b l e d o n L o n d e n S W ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , M a r r y a t R o a d 2 5 A e n v a n d e h e e r P a t r i c k M c A l e e n a n , w o n e n d e t e L o n d e n ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , H e g l e w e l l R o a d 7 8 a l s b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e c o o p t e r e n t o t b e s t u u r d e r s d e h e e r P e t e r W r a n k m o r e , g e b o r e n t e E a s t l e i g h ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) e n w o n e n d e t e S 0 3 0 3 E Y S o u t h a m p t o n , H a m p s h i r e ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , T e l e g r a p h R o a d 6 0 , W e s t E n d e n d e h e e r M a r k P a r s o n s , g e b o r e n t e P e t e r b o r o u g h ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) e n w o n e n d e t e W C 1 N 1 D P L o n d e n ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , G u i l f o r d S t r e e t 1 0 5 F l a t 3 .
B e v e s t i g i n g c o o p t a t i e b e s t u u r d e r s
H i e r o p v o l g e n d n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 k e n n i s v a n d e c o o p t a t i e d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r d d . 9 a p r i l 2 0 1 3 v a n d e h e e r P e t e r W r a n k m o r e e n d e h e e r M a r k P a r s o n s , t o t b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e b e n o e m i n g m e t d i e n v e r s t a n d e d a t P e t e r W r a a k m o r e e n M a r k P a r s o n s h e t m a n d a a t v a n h u n v o o r g a n g e r s u i t d o e n .
H e n d r i k D e N o l !
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v á t t L ü i k t r v é r n e d r ' n : R e c t o , : N a a m - e n h o e c t â n i g n é i d v i n d é i r i s t r ' ü m é r i t ë r m n d e r ï ó t á r i s , T , ë t z l j " v ~ r i d á p ë r s ó ( ó ) r l ( e n ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 20.06.2013 13193-0022-040
12/03/2013
ÿþ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - e v e r m e l d é r r ` : _ _ W V i k e c ( N á d m " ë n f i d d d i n i g f i ë f c l v ~ r ï d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h é i z i j v a n c J é p e r s o ( o ) n ( á n ~
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M d P U 1 1 . 1
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 9 8 . 6 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A c t u a M e d i c a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : M e i b o o m l a a n 3 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : U i t t r e k s e l a i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 J u n i 2 0 1 2 :
T e k s t : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s . D e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t v a n a f n u v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e L u y c k .
H e n d r i k D e N o i f B e s t u u r d e r
* 1 3 0 9 1 4 *
E S f
b
u i u
N E E R G E L E G D
o 1 . 0 3 , 2 0 1 3
8 E C M I ` l b A T d Y d - ( ' ~ 1
1 < ~ H 7 1 - 3
H A N D E L
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 18.07.2012 12315-0074-044
09/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I
2 9
V o o r . b e h o u d a a n h E B e l g i s t S t a a t s b a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 M 1 1 1 1 1
E U R B E L G E
N E E R G E L E G D .
- 0 1 - 2 0 1 5 3 U O C , 2 0 1 4
H S T A A T S B L A D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L e t w i t e a f d . K O R T R I J K
B E L G I S
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 9 8 . 6 7 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A c t u a M e d i c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : M e i b o o m l a a n 3 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e
: ! O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
; = E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y i : ; V a n c o p p e r n o l 1 e t e K o r t r i j k o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 g e r e g i s t r e e r d o p h e t ; ; ; e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; : v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c t u a M e d i c a " o n d e r m e e r ; ; ; d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
: : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m t e w i j z i g e n i n " R o u l a r t a ;
: ; H e a l t h C a r e " .
' T W E E D E B E S L I S S I N G .
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e l k e v e r w i j z i n g n a a r e n i g e '
; a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n .
; D E R D E B E S L I S S I N G .
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a l s
; ; v o l g t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e k e n m e r k e n v a n d e
; v e n n o o t s c h a p o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
= ; a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
; ; T I T E L I . R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
; A r t i k e l 1 - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r e n :
i ; v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
; Z i j d r a a g t d e n a a m : " R o u l a r t a H e a l t h C a r e " .
; : A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , ;
: : M e i b o o m l a a n , 3 3 .
' ; A r t i k e l 3 - D o e l .
v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t ;
; ; b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e ' s
' ; v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t :
h e t u i t g e v e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e l i t e r a t u u r ;
d e p r o d u c t i e , v e r d e l i n g e n v e r h a n d e l i n g v a n a l l e a u d i o v i s u e l e ;
: ; s y s t e m e n , i n w e l k e s e c t o r o o k , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t s o c i a l e ;
= ; o f e c o n o m i s c h e l e v e n , e n o n d e r m e e r , d e p r o d u c t i e , v e r d e l i n g e n .
' v e r h a n d e l i n g v a n f i l m s , o p n a m e s e n a l l e c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n .
d e o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n s o f t w a r e e n / o f
; ; i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n b e s t e m d v o o r g e n e e s h e r e n , p a r a m e d i c i , ;
m o d 1 1 . 1
~
z i e k e n h u i z e n e n m e d i s c h e o f p a r a m e d i s c h e i n s t e l l i n g e n e v e n a l s v o o r h e t p u b l i e k ;
- d e v e r h a n d e l i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e e n v e r h u r i n g v a n c o m p u t e r - e n a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l v i a a l l e m i d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n e - c o m m e r c e ;
- d e p r o m o t i e e n h e t u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n n o p e n s o m h e t e v e n w e l k p r o d u c t , m e r k , d i e n s t o f v o o r w e r p v i a p u b l i c i t e i t o f e n i g e a n d e r e w i j z e ;
- d e p r o m o t i e , h e t u i t g e v e n e n d e v e r k o o p v a n k r a n t e n , f o l d e r s , p r o s p e c t u s s e n , r e c l a m e b l a d e n o f a n d e r e m e d i a d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e p u b l i c i t e i t ;
- - d e o r g a n i s a t i e v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e s e m i n a r i e s , s y m p o s i a e n b i j e e n k o m s t e n v o o r e e n d u u r v a n é é n o f m e e r d e r e d a g e n a l s o o k d e c o o r d i n a t i e v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e s t u d i e s ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o n d e r d e v o r m v a n :
. h e t v e r s t r e k k e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k - o f p r o m o t i e m a t e r i a a l ,
g a a n d e v a n h e t c o n c e p t t o t d e v o l l e d i g e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n ;
. h e t v e r s t r e k k e n v a n a u d i o v i s u e l e a p p l i c a t i e s ;
. b e p e r k t e o n d e r a a n n e m i n g e n z o a l s d e v o o r b e r e i d i n g e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l , v e r t a l i n g e n , d o c u m e n t a t i e , b i b l i o g r a f i e ë n , e n z o v o o r t . . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , b i j k a n t o r e n , f i l i a l e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n b i j w i j z e v a n d e e l n a m e , i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n l e n i n g , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e r e e d s b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f w a a r v a n d e a c t i v i t e i t b i j d r a a g t t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g o f b i j d r a a g t t o t d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n .
A r t i k e l 4 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 8 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
A r t i k e l 9 - A a r d v a n d e a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
A r t i k e l 1 2 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s . E v e n w e l , i n d i e n b i j d e o p r i c h t i n g o f o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 8 - B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 9 - D i r e c t i e c o m i t é .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r h u n a a n s t e l l i n g , h u n o n t s l a g , h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . A r t i k e l 2 0 - D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t o f z i j a l l e e n , d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e e v e n t u e l e t o e k e n n i n g e n e n v e r l o n i n g v a s t v o o r d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . H i j k a n h e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
A r t i k e l 2 1 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 3 - - B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n g e l e g e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n b i n n e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 4 - - T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . D e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e w a r r a n t h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n m o g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , d e s g e v a l l e n d m i t s n e e r l e g g i n g v a n h u n e f f e c t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n d i e n d i t g e ë i s t w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . A r t i k e l 2 5 - - V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t , o p v o o r w a a r d e d a t
- a l l e i n h e t v o r i g e a r t i k e l b e p a a l d e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z i j n v e r v u l d .
- d e z e g e v o l m a c h t i g d e z e l f e e n a a n d e e l h o u d e r i s . R e c h t s p e r s o n e n
k u n n e n e v e n w e l , b i n n e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s . Z o o o k k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , b i n n e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n e c h t g e n o o t o f , i n g e v a l v a n o n b e k w a a m h e i d , d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 8 - B e r a a d s l a g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r o n d e r w e r p e n d i e n i e t i n d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , b e h o u d e n s i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o m o v e r n i e u w e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n
D e s t e m m i n g e n g e s c h i e d e n b i j h a n d o p s t e k e n o f b i j a f r o e p i n g t e n z i j e r o p a a n v r a a g v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n t o t g e h e i m e s t e m m i n g w o r d t o v e r g e g a a n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d i e d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l o p s t a a n d e v o e t a a n e e n t w e e d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n . G e e f t d e t w e e d e s t e m r o n d e g e e n m e e r d e r h e i d , d a n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e r l e d e n .
A r t i k e l 3 0 - S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 3 - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 4 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 8 - W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e e l t / v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
M i t s v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g g e s l o t e n w o r d e n i n é é n a k t e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D T J I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012
ÿþI
V
b e h a a B e l
S t a r
" i a o ~ s a 4 e *
m o d 1 i . 1
0 5 A g g f l 2 0 1 2
i i d
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 9 8 . 6 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; U B M M E D I C A B E L G I U M
i
: i O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - A A N N E M I N G N I E U W E i
i N E D E R L A N D S T A L I G E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G
i B E S T U U R D E R S
I i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e m o l l e t e K o r t r i j k o p 2 3
i i m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U B M .
i i M E D I C A B E L G I U M " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
, ,
E E R S T E B E S L I S S I N G .
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m t e w i j z i g e n i n " A c t u a M e d i c a " .
i T W E E D E B E S L I S S I N G .
: i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 3 3 .
i l D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a l s v o l g t r e k e n i n g
i r h o u d e n d e m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e b e s t a a n d e k e n m e r k e n v a n d e
i v e n n o o t s c h a p , h o u d e n d e t e v e n s :
l i - a a n p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n n o p e n s d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d b e s t u u r ; i i
- a a n p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n n o p e n s d e b i j e e n r o e p i n g , d e b e r a a d s l a g i n g e n d e b e s l u i t v o r m i n g l i
l i v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . i i
A r t i k e l 1 N a a m . ; ;
i i D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e
i v e n n o o t s c h a p . . .
Z i j d r a a g t d e n a a m ; A c t u a M e d i c a .
A r t i k e l 2 Z e t e l i l
ü D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 3 3 , i l
y i A r t i k e l 3 D o e l .
i i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r i l r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t :
i - h e t u i t g e v e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e l i t t e r a t u u r ,
- d e p r o d u c t i e , v e r d e l i n g e n v e r h a n d e l i n g v a n a l l e a u d i o v i s u e l e s y s t e m e n , i n w e l k e s e c t o r o o k , d i e i i
i l v e r b a n d h o u d e n m e t h e t s o c i a l e o f e c o n o m i s c h e l e v e n , e n o n d e r m e e r , d e p r o d u c t i e , v e r d e l i n g e n
i : v e r h a n d e l i n g v a n f i l m s , o p n a m e s e n a l l e c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n . i .
- d e o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n s o f t w a r e e n / o f i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n b e s t e m d v o o r i i
i i g e n e e s h e r e n , p a r a m e d i c i , z i e k e n h u i z e n e n m e d i s c h e o f p a r a m e d i s c h e i n s t e l l i n g e n e v e n a l s v o o r h e t i i
: i p u b l i e k ;
i f - d e v e r h a n d e l i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e e n v e r h u r i n g v a n c o m p u t e r - e n a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l v i a a l l e f i
m i d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n e - c o m m e r c e ; i i
i - d e p r o m o t i e e n h e t u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n n o p e n s o m h e t e v e n w e l k p r o d u c t , m e r k , ~ i
i i
i i d i e n s t o f v o o r w e r p v i a p u b l i c i t e i t o f e n i g e a n d e r e w i j z e ; i
- d e p r o m o t i e , h e t u i t g e v e n e n d e v e r k o o p v a n k r a n t e n , f o l d e r s , p r o s p e c t u s s e n , r e c l a m e b l a d e n o f i i
i ' a n d e r e m e d i a d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e p u b l i c i t e i t ; ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r d o n s t r a a t 1 0 0
1 1 8 0 B r u s s e l
e :
i ;
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
- d e o r g a n i s a t i e v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e s e m i n a r i e s , s y m p o s i a e n b i j e e n k o m s t e n v o o r e e n d u u r v a n é é n o f m e e r d e r e d a g e n a l s o o k d e c o ö r d i n a t i e v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e s t u d i e s ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n ;
r - h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o n d e r d e v o r m v a n :
. h e t v e r s t r e k k e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k - o f p r o m o t i e m a t e r i a a l , g a a n d e v a n h e t c o n c e p t t o t d e v o l l e d i g e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n ;
h e t v e r s t r e k k e n v a n a u d i o v i s u e l e a p p l i c a t i e s ;
b e p e r k t e o n d e r a a n n e m i n g e n z o a l s d e v o o r b e r e i d i n g e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l , v e r t a l i n g e n , d o c u m e n t a t i e , b i b l i o g r a f i e ë n , e n z o v o o r t . . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , b i j k a n t o r e n , f i l i a l e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n b i j w i j z e v a n d e e l n a m e , i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n l e n i n g , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e r e e d s b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f w a a r v a n d e a c t i v i t e i t b i j d r a a g t t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g o f b i j d r a a g t t o t d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n .
A r t i k e l 4 D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I l . K A P I T A A L .
A r t i k - 1 5 - - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 8 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 1 1 - - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n v o o r z i e n w o r d t i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n .
A r t i k e l 1 5 B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 D a g e l i i k s b e s t u u r - D i r e c t i e c o m i t é .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a l d u s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d k a n o o k b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n r a a d g e v e n d c o m i t é , a l d a n n i e t o p p e r m a n e n t e b a s i s , d i e a l d a n n i e t s a m e n g e s t e l d w o r d t u i t d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r v a n w i e z i j d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l t , e v e n a l s d e v a s t e o f v a r i a b e l e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 8 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e o h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s z o n d e r d a t e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r v e r a n t w o o r d i n g d i e n t v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
D i t g e l d t e v e n e e n s v o o r a k t e s d i e d e m e d e w e r k i n g v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , m e t i n b e g r i p v a n v o l m a c h t e n .
A r t i k e l 2 0 - - V e r g a d e r i n g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s e n v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s
a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 2 2 T o e l a t i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E - i k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d i e h i e r t o e e e n v o l m a c h t v o o r l e g t e n d i t o n d e r d e v o r m v a n e e n e e n v o u d i g e b r i e f , e e n t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x .
D e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r e n i g e f o r m a l i t e i t a n d e r e d a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
A r t i k e l 2 5 - - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p d e z e d a t u m s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , e v e n a l s i n
v o o r k o m e n d g e v a l h e t j a a r v e r s l a g .
A r t i k e l 2 6 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e n m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n e e n A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ( a r t i k e l 1 6 ) .
A r t i k e l 2 8 B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p e l k o g e n b l i k t o t o n t b i n d i n g o p d e w i j z e v o o r z i e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g w e l k e v o o r t v l o e i t u i t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r h a a r b e v o e g d h e i d b e h o u d t t o t a a n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t p r o r a t a v a n d e v o l s t o r t i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a s t t e s t e l l e n v a n d e h e e r F a b i e n R e d o n e n b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . t o t b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n :
d e h e e r B e r n a r d N i c o l a s , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , R u e d u r e p o s 4 7 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E F U T U R E I S N O W ' , ( b e l a s t i n g o p
d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 7 3 . 5 9 8 . 8 2 6 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) m e t z e t e l t e
1 0 6 0 B r u s s e l , C h a r l e r o i s e S t e e n w e g 2 5 ,
2 . t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p 9 j a n u a r i 2 0 1 8 v a n :
- d e h e e r D e N o l f H e n d r i k , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e - R u m b e k e , K a s t e e i h o e k s t r a a t , 1 ;
- d e h e e r B o u c k a e r t X a v i e r , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B e l l e g e m A r g e n d a a l s t r a a t 3 6 ;
- d e h e e r E l k i n g t o n H e n r y , w o n e n d e t e 1 9 5 B B W i m b l e d o n L o n d e n S W ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , M a r r y a t
R o a d 2 5 A .
D a a r e n b o v e n b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e h e e r M c A l e e n a n P a t r i c k , w o n e n d e t e
L o n d e n ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , H e g l e w e l l R o a d 7 8 , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 b e n o e m d w e r d v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t b i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r t e r e k e n e n v a n a f 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- d e h e e r H e n d r i k D e N o i f , v o o r n o e m d ( t o t 2 0 1 8 ) ;
d e h e e r B o u c k a e r t X a v i e r , v o o r n o e m d ( t o t 2 0 1 8 ) ;
- d e h e e r E l k i n g t o n H e n r y , v o o r n o e m d ( t o t 2 0 1 8 ) ;
d e h e e r M c A l e e n a n P a t r i c k , v o o r n o e m d ( t o t 2 0 1 7 ) .
* D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R o u l a d e M e d i a G r o u p " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n , 3 3 , b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 4 3 4 . 2 7 8 . 8 9 6 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , w e r d h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n I s e g h e m S o p h i e F r a n c i s c a , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a r t e L e e u w s t r a a t , 6 0 b u s 2 , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e g e h e c h t i s g e b l e v e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, e m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " V I D A L " , m e t z e t e l t e 9 2 1 3 0 I s s y l e s M o u l i n e a u x ' ( F r a n k r i j k ) , R u e C a m i l l e D e s m o u l i n s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e N a n t e r r e , o n d e r n u m m e r 5 5 2 . 0 8 2 . 2 7 3 , w e r d h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E l k i n g t o n H e n r y e n d e h e e r M c , A l e e n a n P a t r i c k , b e i d e n v o o r n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e g e h e c h t i s g e b l e v e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 2 3 m a a r t 2 0 1 2 ; v o l m a c h t e n ; t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I I I I I I f l I I I I I I I I i u
* 1 1 1 8 0 7 1 6 *
I h
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 9 8 . 6 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U B M M E D I C A B E L G I U M
" F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u B o u r d o n 1 0 0
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 1 j u i n 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , : r e p r é s e n t é p a r V i n c e n t E t i e n n e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r G é r a r d K o u c h n e r e t M o n s i e u r D a n R o h r l i c h e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M o n s i e u r B e r n a r d N i c o l a s e t M o n s i e u r P a t r i c k M c A l e e n a n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
( s i g n é ) l a S P R L T h e F u t u r e i s N o w , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d H o u d m o n t , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r I d e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 27.06.2011 11228-0078-041
08/03/2011 : BL439350
29/06/2010 : BL439350
14/07/2009 : BL439350
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