ADBROCON

NV


Dénomination : ADBROCON
Forme juridique : NV
N° entreprise : 472.580.535

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 12.03.2014, NGL 24.06.2014 14209-0487-013
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.04.2013, NGL 23.04.2013 13096-0457-012
10/09/2012
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IM1

giffez v2.3 eLfQ

redan-me vem k~i îand«zi Bruges - alïdel;R " . ~ ;r . ~ ~~~

, c

°P ~3. ~_. AU~. 741404

Griffie

Ondernemingsnr : 0472 580 535 Benaming

(voluit) : ADBROCON Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 37 Rijselsestraat - 8210 ZEDELGEM

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en de afgevaardigde bestuurder.

- Uit het proces verbaal van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergaderinge der aandeelhouders gehouden op 2910612012, blijkt het volgende:

Wordt op hun verzoek ontslag verleend als lid van de Raad van Bestuur per 30/06/2012, met décharge en kwijting voor de uitoefening van hun mandaat over de gehele periode, aan de volgende bestuurders:

1/ Mevrouw VAN BEVER Anita, geboren te Gent op 2310211962, rijksregisternummer: 620223 058 83 , wonende Bommelsrede 26 te 9070 Heusden

3/ De Heer DOBBELAERE Gerald, geboren te Gent op 11/04/1989, rijksregistemummer 890411 145 64, wonende Bommelsrede 26 te 9070 Heusden

Worden met ingang van 01/07/2012 benoemd als bestuurder , voor een wettelijke periode van 6 jaar

1/ Mevrouw Reniers Christel, geboren te Brugge op 31/10/1969, rijksregisternummer: 691031 046 58 (ongehuwd),wonende Dopheidelaan 71 te 8210 Zedelgem, bestuurder.

21 Mejuffrouw Gallé Bo, geboren te Brugge op 03/12/1991, rijksregistemummer. 911203 462 85 (ongehuwd),wonende Dopheidelaan 71 te 8210 Zedelgem, bestuurder.

Vaststelling der vergoedingen aan de leden van de raad van bestuur en de afgevaardigde bestuurder. Wordt met unanimiteit beslist:

1/ Dat mvr. Reniers Christel haar functie als bestuurder en afgevaardigd bestuurder , in principe onbezoldigd zal uitoefenen. De algemene vergadering der aandeelhouders kan daar echter elk jaar anders over beslissen.

2/ Dat Juff. Gallé Bo voor haar functie ais bestuurder een vaste forfaitaire vergoeding zal ontvangen ten bedrage van 1.200,00¬ (duizend tweehonderd euro), per jaar zonder dat hem daarboven nog voordelen alle aard of in natura kunnen worden toegekend.

De Leden van de pas benoemde raad van bestuur komen onmiddellijk na hun benoeming bijeen in bijzondere zitting en beslissen om tot afgevaardigde bestuurder met alle wettelijke bevoegdheden te benoemen , Mvr. Reniers Christel voornoemd, Zij wordt tevens benoemd tot vast vertegenwoordiger met ingang vanaf heden, voor een periode van gelijk aan de duur van haar mandaat als bestuurder, met volheid van bevoegdheid volgens de wet.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend , Reniers Christel - bestuurder en afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/04/2012 : GE197381
09/03/2011 : OO00000
20/10/2010 : GE197381
28/04/2010 : GE197381
01/07/2009 : GE197381
10/04/2009 : GE197381
09/04/2008 : GE197381
02/04/2007 : GE197381
01/03/2007 : GE197381
21/04/2006 : GE197381
29/03/2005 : GE197381
20/04/2004 : GE197381
19/03/2004 : GE197381
20/12/2002 : GE197381
06/11/2002 : GE197381
25/04/2001 : GE197381

Coordonnées
ADBROCON

Adresse
RIJSELSESTRAAT 37 8210 ZEDELGEM

Code postal : 8210
Localité : ZEDELGEM
Commune : ZEDELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande