09/04/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 9 8 8 . 3 2 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D 1 M A T { C ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 7 0 P o p e r i n g e , S a p p e n l e e n s t r a a t 2 8 - 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m M a e s t e K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e - ' w o n e a l g e m e n e - ' v e r g a d e - r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D I M A T I C e m e t z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , S a p p e n l e e n s t r a a t 2 8 - 2 9 h e e f t b e s l i s t :
- g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
- k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t e n '
V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , s t e l d e h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A d i m a t i o " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p , a f g e s l o t e n p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 1 , 5 3 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 2 , 0 7 7 , 9 5 E U R , I n d i t v e r b a n d w e z e h e t g e n o t e e r d
d a t e r e e n b i j z o n d e r e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p d e a a n d e e l h o u d e r s r u s t v o o r a l l e n i e t - g e d e l g d e s c h u l d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
W i j d i e n e n t e v e n s o p t e m e r k e n d a t g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t h e t e f f e c t v a n e v e n t u e l e
b e l a s t i n g l a t e n t i e s a l s g e v o l g v a n n o g u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k
a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t
r a a m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A d i m a t i o " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k ,
O p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
J e a n - M i c h e l D a l l e
B e d r i j f s r e v i s o r "
- d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n n i e t i n g a n g v a n a f 2 5 . 0 3 . 2 0 1 4 , m e t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
- g o e d k e u r i n g ' v a n d e j a a r r e k e n i n g e n
- o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e N V F M P o j e c t s e n d e B V B A C a s h - B l a n c k e m e t v o l l e d i g e e n e e r v o l l e
d é c h a r g e o v e r h u n o p d r a c h t .
- N a v a s t s t e l l i n g d a t :
1 ° ) g e e n p a s s i v a i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a n d e n z i j n ;
2 ° ) h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i s o v e r g e g a a n , d o o r
o v e r s c h r i j v i n g o p r e k e n i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a t d o o r h e n i e d e r a f z o n d e r l i j k u i t d r u k k e l i j k
w o r d t a a n v a a r d ;
3 ° ) g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r g e e n
g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n
a f g e g e v e n ,
2 8 M A R I 2 0 9 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s , e n b i j g e v o l g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A d i m a t i c d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
b e h o u d e n A a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , S a p p e n l e e n s t r a a t 2 8 - 2 9 ,
a a n h e t V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B e l g i s c h W i m M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 1 . 0 3 . 2 0 1 4
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/04/2013
ÿþ~
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 A P R . 2 0 1 3
r i l l 'f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 9 8 8 3 2 2 B e n a m i n g
t v o i u i t ) : A D I M A T I C R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e - S a p p e n l e e n s t r a a t 2 8 - 2 9 - 8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
t i l t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n w o e n s d a g 2 7 1 0 3 1 2 0 1 3 b l i j k t
- h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
- m e v r o u w M i r a n d a P r o v o o s t - M a r k i e z i n w e g 2 - 8 6 7 0 K o k s i j d e
- d e h e e r F i l i p D e k e e r l e - W i t t e B u r g 6 0 - 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e
- d e N V C o b e l t a b - I n d u s t r i e z o n e - S a p p e n l e e n s t r a a t 2 8 - 2 9 - 8 9 7 0 P o p e r i n g e - o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 0 5 . 4 9 3 . 8 5 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M i r a n d a P r o v o o s t
- h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g : - d e h e e r F i l i p D e k e e r l e , v o o r n o e m d
- m e v r o u w M i r a n d a P r o v o o s t , v o o r n o e m d
- h e t o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r v a n d e h e e r F i l i p D e k e e r l e v o o r n o e m d
Z i j w o r d e n d e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e n h e r b e n o e m t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t e n m e t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9
- t o t b e s t u u r d e r
N V F M P r o j e c t s - 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 0 9 2 . 5 4 9 m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e k e e r l e , v o o r n o e m d . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t e n m e t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 :
- D e B V B A C a s h - B l a n c k e - 8 9 7 0 P o p e r i n g e - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 1 3 9 . 2 3 0
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e k e e r l e , v o o r n o e m d , H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n w o e n s d a g 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 b l i j k t :
- d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n
- N V F M P r o j e c t s - 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e k e e r l e
- B V B A C a s h B l a n c k e - 8 9 7 0 P o p e r i n g e m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i d g e r d e h e e r F i l i p D e k e e r l e
- d e b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n :
- N V F M P r o j e c t s - 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p d e k e e r l e .
F M P r o j e c t s N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
F i l i p D e k e e r l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u c a a n h B a l g i s S t a a t s t u h 1 1 1 ~ 1 3 9 j 1 I I I I 1 I W I I I I I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e