23/10/2012
ÿþD r ' M a i 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I
* i z i 1 a e 7 a *
N e a e r g e l e g a t e r g r i f f i e v a n e e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e a f d e ' t e O c s t e n n
° P 1 2 T Z 8 1 / r i f f i e
l i e u i l i r l l ' r ,
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 6 3 4 3 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V A d m i r a i , V e n n o o t s c h a p i n V e r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e r z i k e n l a a n 5 8 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , S e i g l e
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e V e r e f f e n i n g
N V A d m i r a i , V e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
P e r z i k e n l a a n 5 8
R P R B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e
O n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 3 6 3 4 3 0 1 8
A f s l u i t i n g v a n d e V e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 .
1 ° W e r d v e r z o c h t o m v e r s l a g t e d o e n o v e r h e t b e h e e r v a n d e v e r e f f e n a a r : D e H e e r R a e s P e t e r J a n .
2 ° B e s l i s s i n g t o t g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e s a a n d e v e r e f f e n a a r , d e H e e r R a e s P e t e r J a n , v o o r z i j n b e h e e r a l s v e r r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e N V A d m i r a i d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n 1 0 j a a r i n d e P e r z i k e n l a a n 5 8 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
5 ' V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e B V B A O s t e n d D a t a F i d u c i a i r e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
V e r e f f e n a a r ,
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
L 7 n ï i e i ` n z ' r a i n g : " ï ! r : 0 4 3 6 . 3 - 4 3 . 0 1 8
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l v e a e r g e i e g d t e i e f i f i - - e 2 r
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g O t e n u e
o P 0 1 F E B .
O e g r a t t e r
t ~ t í r J £ : f i i r s ' V _ t ( \ : 0 1 . i E i )
( ' : 5 r i 1 L ' r t 1 :
R e w h ' r Y V o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
P E R Z I I f E ï 1 I L A A M
2 4 0 0 O O S T E N D E
U I T T R E K S E L
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n : B e r g h e t e O o s t e n d e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D M I R A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P e r z i k e n l a a n 5 8 :
1 ) b e s l i s t h e e f t a l l e a a n d e l e n t e c o n v e r t e r e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d a a r t o e a r t i k e l 9 v a n d e . s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r , v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 9 : A a r d d e r e f f e c t e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ' ' o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ; v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
O o k b e s l i s t h e e f t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n d i t ' w a t h e t t w e e d e e n d e r d e s t r e e p j e b e t r e f t .
2 ) k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t . o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e m o t i v e e r d e w i j z e t o e g e l i c h t w o r d t ; A a n d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t o p g e m a a k t p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
- h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r ; v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n w a a r i n i n z o n d e r h e i d v e r m e l d w o r d t o f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
3 ) d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n h e e f t e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t g e s p r o k e n h e e f t t e r e k e n e n v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
3 ) v o l g e n d e v e r e f f e n a a r b e n o e m d h e e f t :
, 7 p . ' " é I S ! a t e : e w I 2 . v a n L e v P r n n e l c : % r t : F J G t ; + : N a a m e n h t ï e d a n . Q h a l d 1 r a T ' , d e t n S t r u r n n n t e r e n d ^ c n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p s r e o t r A l g e n j
b e v o g , ' d d e r u c h t ü p e r s o o n t e n a s n z i u d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d d e n
~ ' ~ r t i N : a e r n a n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e H e e r R A E S , P e t e r J a n G u i d o N i c o l a a s J o z e f , v e n n o o t s c h a p s b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e B r u g g e o p v i j f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 1 2 . 0 5 - 1 3 1 . 2 5 ) , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P e r z i k e n l a a n 5 8 .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e v e r e f f e n a a r o m a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e b e v e s t i g i n g e n / o f h o m o l o g a t i e v a n z i j n b e n o e m i n g t e b e k o m e n .
I n g e v a l d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n i e t z o u o v e r g a a n t o t b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e v a n d e h e d e n b e n o e m d e v e r e f f e n a a r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r u g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e n e i n d e e e n n i e u w e v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n z o n d e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e h o e v e n i n d e g e v a l l e n w a a r d e z e v e r e i s t i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , h a n d l i c h t i n g g e v e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t t e n o f a n d e r e b e l e t s e l s .
D e v e r e f f e n a a r i s v r i j g e s t e l d e e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j k a n , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n , b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s t o e s t a a n ; d e o m v a n g e n d e d u u r v a n d e d e l e g a t i e w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r b e p a a l d .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r , d i e i n g e e n g e v a l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b l i j k m o e t g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; 2 ) b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ; 3 ) v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ; 4 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; 5 ) h o m o l o g a t i e v o n n i s v e r e f f e n a a r .
J p d e r , i s . w a n t i " , j v e r m e l d e n : f n " ~ t i . s _ . N û 8 1 k 5 e n h o e d a n i g h e i a v a n d e i n s i r u m e n t e r e n d e n o t a i i s , h e i z l j v a n d e p e r s o ( o ) n { a n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n + . e . 1 d e r d e n t e v A r t e g e n w o o r d í g e n
i r ^ m o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e