25/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M b N I T E U R B
1 1
! ! ! 3 . 1 7 1 1 1 1 1
I I
B E L
1 7 - 0 4 -
1 S C H S T A
0 1 4 E L G V E E R G E L E G D
0 9 . 0 4 . 2 0 1 4
T S & O r
" c e - , 4 - m i e l t o i r v r ç a c m i v i e E I -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 4 5 6 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A D O P T I D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P e t e r B e n o i t s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 - K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G G E L D V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n , o p . e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D O F 3 T I D " v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t - t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( E 4 6 . 1 8 0 , 1 9 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ : 4 6 . 1 8 0 , 1 9 ) b e d r a a g t
D E R D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E B E S L I S S I N G T O T U 1 T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k , v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
V I J F D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
T e r s t o n d h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e : h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j : é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n a I s v o l g t
- d o o r d e h e e r L u c i d a r m e R o b i n v o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 3 0 0 , 0 0 ) ,
- d o o r d e h e e r C h a n t e r i e J u r g e n v o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 5 . 2 0 0 , 0 0 ) .
E r w o r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e l e t o p d e g e l i j k e d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
Z E S D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e , k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B ø l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v e n a i h e d e n v a n é é n e n d e - r t i g d u i Z e n d - V i j f h O n d e r d e u r - o -
( E 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e z e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
! v e r g a d e r i n g v a n é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e !
n o m i n a l e w a a r d e , "
A C H T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
! D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n
! d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n ;
' k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L U I T M A C H T E N M N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 13.09.2014, NGL 29.09.2014 14624-0110-015
19/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 14.09.2013, NGL 15.11.2013 13660-0446-015
22/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 08.09.2012, NGL 16.11.2012 12640-0079-015
21/09/2012
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P e t e r B e n o i t s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z w i c k e r S y s t e m s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P e t e r B e n o i t s t r a a t 1 1 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A x e l l e T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A " T H I E R Y J o s e p h e n A x e l l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 2 , 0 8 3 7 . 8 3 2 . 9 4 6 R P R K o r t r i j k o p t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g o p 2 7 A U G . 2 0 1 2 t e R o e s e l a r e B o e k 5 3 3 B l a d 6 0 V a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R O ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E . A . I n s p e c t e u r a i ( g e t e k e n d ) C h a n t a l V a n k e i r s b i l c k F i s c a a l D e s k u n d i g e , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 , N a a m s w i j z i g i n g i n " A D O P T i d " e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " A D O P T i d , "
2 . W i j z i g i n g v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" E l k e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e n b i j g e b r e k e a a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n z i j n b e v o e g d h e i d . "
3 . W i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n
d o o r d e t e k s t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" E l k e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e n b i j g e b r e k e a a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e l k e
z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
i n d e m a t e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n t o e g e k e n d , k u n n e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n n o o i t
b e s c h o u w d w o r d e n a l s d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r :
- a a n k o o p h a n d e l i n g e n g e l i j k a a n o f h o g e r d a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n
v o o r z e l f d e h a n d e l i n g s a m e n g e t e l d w o r d e n ;
- v e r k o o p h a n d e l i n g e n g e l i j k a a n o f h o g e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n v o o r z e l f d e h a n d e l i n g s a m e n g e t e l d w o r d e n ;
- h e t a a n g a a n e n t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n ;
- a l l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t h a n d e l s f o n d s ;
- d e o v e r d r a c h t e n h e t v e r w e r v e n o p w e l k e w i j z e o o k v a n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o p t r e d e n a l s a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e z e v e r r i c h t i n g e n i s s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v e r e i s t o f b i j g e b r e k e a a n
e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t
t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i i i i i i i 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 i i i ~
* i z i s e a a a *
) N / 1 T E 1 ~ 1 ` ; E E i ' _ ~ . . E
~ 1
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N E E R G E L E G D
3 1 , D B . 2 0 1 2
R E C H T B ~ n I J K O P H A N D E L
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 4 5 6 . 0 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z w i c k e r S y s t e m s ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 4 w
4 V
V o o r - i s e h e u d c n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . 7
l n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n ' d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n . "
4 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r R o b i n L u c i d a r m e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B a a r l e d o r p s t r a a t 3 7 t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n m a c h t i g i n g d o o r d e h e e r J u r g e n C H A N T E R 1 E , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L e k k e n s s t r a a t 4 0 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n d e h e e r R o b i n L U C I D A R M E , v o o r n o e m d , i n z i j n h c e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
5 . V e r l e n i n g v a n o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v a n
v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n : d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n
o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n
i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k
a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e
I n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e
w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1
M e v r o u w E v e l i n e C H R I S T I A E N S
D e h e e r T h i j s S I M O E N S
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A x e l l e T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 0 . 0 8 . 2 0 1 2 .
- c o ö r d i n a t i e d d . 2 0 . 0 8 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 10.09.2011, NGL 08.11.2011 11603-0035-015
04/10/2011
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O C 2 . 0
l j i i l M B A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a E C 7 ' I O N L O . N E E R G E L E G D
4 0 9 - 2 0 1 1
1 2 . 0 9 . 2 0 1 1
S T U Ü R B B U A R E
H - g r e t h e K O O P H A N D E L
i i n n r n i , i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 4 5 6 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z W I C K E R S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e t e r B e n o i t s t r a a t 1 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z W I C K E R S Y S T E M S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P e t e r B e n o i t s t r a a t 1 1 , o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J o s e p h T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R o e s e l a r e o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 t e R o e s e l a r e , B o e k 5 3 0 , B l a d 9 5 , V a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e I n s p e c t e u r b i j d e l e g a t i e ( g e t e k e n d ) F . A l l o s s e r y , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 ) B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e l B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 3 9 5 0 , w a a r b i j d e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P e t e r B e n o i t s t r a a t 1 1 .
I n a r t i k e l 2 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P e t e r B e n o i t s t r a a t 1 1 . "
2 ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r g e g e v e n d o o r d e h e e r Z W I C K E R H a n s - G e o r g T h o m a s , w o n e n d e t e 9 0 4 9 1 N ü r n b e r g ( D u i t s l a n d ) , Z u m S t e i n b r u c h 3 5 , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v i j f d e z i n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r C H A N T E R I E J u r g e n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t l e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J o s e p h T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e d d . 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 .
N Y I N I I I I I I N I I ~ N I ~ I N I I I ~
+ 1 1 1 9 9 4 9 9 "
M O N I
D l
2
B E L G I S C
B
I V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 11.09.2010, NGL 02.11.2010 10598-0462-016
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 12.09.2009, NGL 17.11.2009 09854-0047-015
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 13.09.2008, NGL 26.11.2008 08828-0165-015
31/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 08.09.2007, NGL 24.10.2007 07782-0075-016
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 09.09.2006, NGL 29.09.2006 06820-5050-015
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 12.09.2015, NGL 02.10.2015 15631-0417-015