ADVANCED DESIGN OF RECYCLING MACHINES, AFGEKORT : ADREM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ADVANCED DESIGN OF RECYCLING MACHINES, AFGEKORT :…
Dénomination : ADVANCED DESIGN OF RECYCLING MACHINES, AFGEKORT : ADREM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 898.872.571

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 19.06.2014 14196-0409-019
15/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0898.872.571

Benaming

(voluit) : ADVANCED DESIGN OF RECYCLING MACHINES (verkort): AD REM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Krommebeekstraat 14 - 8930 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd-bestuurder

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 2010512014, blijkt dat de vergadering

heeft beslist om de volgende bestuurders te herbenoemen en dit voor een hernieuwbare termijn tot

onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020:

-De heer Vandeputte Frank, wonende te 8500 Kortrijk, Jan van Ruusbroeclaan 4;

-De heer Vandeputte Peter, wonende te 8560 Wevelgem, Groenestraat 57;

-De heer Vandeputte Pierre, wonende te 8930 Menen, Hagewindestraat 135,

-De heer Waignein Luc, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Brugseweg 121/B000.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 20/05/2014, blijkt

dat de vergadering heeft beslist om:

-De heer Vandeputte Frank, voornoemd, te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur;

-De heer Waignein Luc, voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17)

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd-bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Gedaan te Menen, op 20/05/2014,

Getekend:

De heer Luc Waignein

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

11111111

JR BE GE



2-20%NEERGELEGD

0 8 01(1". 2014

STAATSSL~`echtbankva

OOPHANDEL

Gont,GG~ftl.RiRiJi(

` I~

MONITE

O $ -' BELGISCH

iiijIagenTiij liëtBèTgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 23.05.2013 13126-0243-040
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.05.2012, NGL 05.06.2012 12143-0045-039
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 16.06.2011 11164-0182-038
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 17.06.2010 10182-0254-037
14/04/2015
ÿþ Mod Word 11.1

IL ;A In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



*15053949*

NEERGELEGD

-1 APR, 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

ie

Ondernemingsnr : 0898.872.571

Benaming

(voluit) : ADVANCED DESIGN OF RECYCLING MACHINES (verkort) : AD REM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Krommebeekstraat 14, 8930 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, gedelegeerd-bestuurders, voorzitter van de raad van bestuur, aanstelling vaste vertegenwoordigers.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 31/12/2014, blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag ais bestuurder, aangeboden op 31/12/2014 door de heer Frank Vandeputte, wonende te 8500 Kortrijk, Jan van Ruusbroeclaan 4, en de heer Pierre Vandeputte, wonende te 8930 Menen, Hagewindstraat 135, en dit met ingang vanaf 01/01/2015.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om in hun vervanging te voorzien door te

benoemen als nieuwe bestuurders, met ingang vanaf 01/01/2015, en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020:

-De NV VALTECH HOLDING & MANAGEMENT, met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0824.638.768. Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV VALTECH HOLDING & MANAGEMENT d.d. 31/1212014, blijkt dat de heer Frank Vandeputte, voornoemd, benoemd werd ais vaste vertegenwoordiger van de NV VALTECH HOLDING & MANAGEMENT voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV ADVANCED DESIGN OF RECYCLING MACHINES.

-De BVBA DE GELUWEBEEK, met zetel te 8930 Menen, Hagewindestraat 135, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0565.938.184. De zaakvoerder van de BVBA DE GELUWEBEEK, m.n. de heer Pierre Vandeputte, voornoemd, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BVBA DE GELUWEBEEK voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV ADVANCED DESIGN OF RECYCLING MACHINES.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 31/12/2014, blijkt dat:

- de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als gedelegeerd-bestuurder, aangeboden door de heer Luc Waignein, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Brugseweg 121)B000, en dit met ingang vanaf 01/01/2015. De heer Luc Waignein blijft wel aan in zijn functie als bestuurder.

- de vergadering heeft beslist om in zijn vervanging te voorzien door de BVBA DE GELUWEBEEK en de NV VALTECH HOLDING & MANAGEMENT, beiden voornoemd, te benoemen als nieuwe gedelegeerd-bestuurders, met ingang vanaf 01/01/2015. De BVBA DE GELUWEBEEK en de NV VALTECH HOLDING & MANAGEMENT hebben elk afzonderlijk de bevoegdheid om met betrekking tot zaken van dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen.

- de vergadering heeft vastgesteld dat, als gevolg van het ontslag als bestuurder van de heer Frank Vandeputte, voornoemd, met ingang vanaf 01/01/2015, er er eveneens per 01/01/2015 een einde komt aan zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur.

- de vergadering heeft beslist om in zijn vervanging te voorzien door de NV VALTECH HOLDING & MANAGEMENT, voornoemd, te benoemen ais nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, en dit met ingang vanaf 01/01/2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

R!jlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17)

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder,

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd-bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen,

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Gedaan te Menen, op 31/12/2014.

Getekend:

De NV VALTECH HOLDING & MANAGEMENT, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de

heer Frank Vandeputte

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ADVANCED DESIGN OF RECYCLING MACHINES, AFGEK…

Adresse
KROMMEBEEKSTRAAT 14 8930 MENEN

Code postal : 8930
Localité : MENEN
Commune : MENEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande