28/04/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING -
OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 31 maart 2014, die
eerstdaags zal worden geregistreerd, dat:
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ADVICE OFFICE", afgekort "A.O. NV", waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 447, bus 4/1, RPR Brugge, ondernemingsnummer 0441.089.484, met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist om de afkorting van de benaming van de vennootschap, te weten "A.O. NV, af te
schaffen.
De statuten zullen hierna in die zin worden aangepast,
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE HUIDIGE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist om de zetel in de statuten aan te passen aan de huidige vennootschapszetel, te weten 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 447, bus 4/1, evenals om artikel 2 der statuten, aan te passen aan het Taaldecreet, en het dus te wijzigen als volgt :
"De zetel îs gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 447, bus 4/1,
Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in het Nederlandstalige gedeelte van het land, mede in Brussel, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zonder statutenwijziging, mits bekendmaking zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen."
DERDE BESLUIT: AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER
Zoals blijkt uit het register der aandelen, zijn aile huidige aandelen op naam.
Bijgevolg besluit de vergadering in de statuten al de bepalingen die betrekking hebben op aandelen aan toonder te schrappen.
De vergadering beslist bijgevolg om artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen:
"ARTIKEL VIJF
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestig duizend tweehonderd vijftig euro (€ 62.250,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, volledig volstort.
De aandelen zijn op naam.
Er mogen collectieve aandelen gemaakt worden."
VIERDE BESLUIT : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. A. VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur de dato 20 maart 2014, dat het voorstel tôt omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag de dato 26 maart
2014, door de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN CAUTER - SAEYS & CO, Bedrijfsrevisorenkantoor", met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VAN CAUTER Willem, bedrjjfsrevisor, opgemaakt te Aalst, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per 31 december 2013, hetzij minder dan drie maanden voordien; de aanwezige vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
" In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa- en passiva bestanddelen, afgesloten per 31 december 2013 van de Naamloze Vennootschap ADVICE OFFICE aan een contrôle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,
Wij hebben kennis genomen van het verslag van de bestuurders zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van
het Wetboek van vennootschappen.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto¬ actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van € 1.088.238,73 is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van € 62.250,00.
Het netto-actief îs hoger dan het minimum maatschappelijk kapitaal vereist voor een Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid."
Een exemplaar van beide voormelde verslagen blijven aangehecht aan onderhavîg prooes-verbaal.
B, OMZETTING
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootsohap met beperkte aansprakelijkheid met dien verstande dat :
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de naamloze vennootschap die tôt nog tce bestond, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrjjvingen, de waardevermeerderingen en de waardevermlnderingen;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de
boekhouding die door de vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, het
,o ondernemingsnummer 0441.089.484 behoudt waaronder de vennootschap îngeschreven is in het
rechtspersonènregister te Brugge;
o> evenals om het even welke machtïgingen en erkenningen, die de vennootschap haar door eender welke
•g administratie werden verleend;
- de omzetting geschiedt zonder In- of uittreding van vennoten;
S - de omzetting geschiedt op basis van de activa en de passiva van de vennootschap afgesloten per 31
fi december 2013 en dat aile verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap � verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; x - door het feit van de omzetting heel het vermogen van de vennootschap, actief en passief, lichamelijk en
g onlichamelijk, de lopende contracten, dat ailes zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de
fi besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld voor de
"■� rechten en verplichtingen van de vennootschap ;
- het kapitaal bedragende tweeënzestig duizend tweehonderd vijftig euro (€ 62.250,00) zal vertegenwoordigd worden door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde. ledere aandeelhouder van de
«3- vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat
H uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap met beperkte
«n aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap îs maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die
1 voorheen reeds onder hen bestond, onder de jurhdlsche vorm van een naamloze vennootschap: « - de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen op naam zijn
Si - de omzetting zal geschieden onder het voordeel van :
■g a) artikel 774 tôt 788 van het Wetboek voor Vennootschappen;
B b) artikel 121, paragraaf één, van het wetboek der registratierechten; M c) artikelen 211, 212 en 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen.
"S d) artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde.
•2 C. ONTSLAG EN BENOEMING
De bestuurders van de vennootschap, te weten 1/ mevrouw VEESAERT Christiane, 2/ mevrouw PQ VANDERSTEENE Céline, 3/ de heer VINCENT Léon, allen voomoemd, worden ontslagen als bestuurder, te
3 rekenen vanaf heden.
De algemene vergadering beslist de uittredende bestuurders kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun
B mandaat tôt op heden.
De vergadering beslist één statutair zaakvoerder te benoemen zoals blijkt uit de statuten hiema, te weten & mevrouw VEESAERT Christiane, voomoemd.
3_ De vergadering beslist geen commissaris te benoemen omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
D. STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.
De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast, waarvan de belangrijkste artikelen de volgende zijn:
BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij is opgericht onder de benaming "ADVICE OFFICE,
Aile documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "BVBA" vermelden, onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap.
r3 omgezette vennootschap zal per aandeel van de omgezette vennootschap één aandeel van de besloten
Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebîed de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft.
ZETEL,
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 447 bus 4/1.
Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in het Nederlandstalige gedeelte van het land, mede in Brussel, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), zonder statutenwijziging, mits bekendmaking zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.
DOEL.
De vennootschap heeft tôt doel het verlenen van allerhande adviezen, opleidingen en ondersteuningen in verband met bedrijfsadministratie en bedrijfsorganisatie. De vennootschap mag daartoe aile goederen en
diensten leveren.
De vennootschap heeft ook tôt doel:
* het verwezenlijken van aile industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de aankoop, de verkoop, de ruil, de onteîgening, het ontwerpen, het bouwen en verbouwen, het onderzoek, de expertise, de coôrdinatie, de binnenhulsinrichtîng, de commerciële exploitatie, inbegrepen de verhuring, het beheer en de makelarij van aile onroerende goederen gebouwd of ongebouwd, en in het algemeen ailes wat rechtstreeks of onrechtstreeks het voorgaande zou kunnen bevoordeligen.
* de handel, de productie, de in- en uitvoer, de vertegenwoordigîng van aile verhandelbare producten, voedingswaren, grondstoffen of afgewerkte producten, alsmede de vertegenwoordigîng van aile commerciële en industriële ondernemingen; de verwerving, verkoping en de te geldemaking van brevetten en octrooien waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks gelijklopend is met dit van de vennootschap.* de deelname in o, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen gelegen in België of in het buitenland bij wijze van Sf inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins; het
benaarstigen van de administratie en de contrôle van vennootschappen alsmede het hen toekennen van
leningen onder welke vorm en voor welke duur het ook moge zijn.
5 * de administratie, het beheer, de ontwikkeling en de centralisatie bij vennootschappen, van hun activiteiten op
•"a het vlak van de publiciteit, bevoorrading, verzekering, wetenschappelijk onderzcek, betrekking met nationale en © internationale overheden, boekhouding, informatica, financiële bewerkingen en aile activiteiten welke
§ voorbereidend of aanvullend kunnen zijn voor vennootschappen.
S De vennootschap mag zich ook borg stellen voor derden.
g roerende en onroerende verrichtingen, daarin begrepen octrooien en vergunningen verwerven en vervreemden,
o> die zich rechtstreeks en of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of de uitbreiding ervan
§ bevorderen; dit zowel in binnen- als în buitenland.
DUUR.
' De vennootschap îs opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen van de dag waarop zij •h rechtspersoonlijkheid verkrljgt door neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
® bevoegde rechtbank van koophandel.
�ï Behoudens door de rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering,
c3 KAPITAAL.
es verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.
S AANDELEN.
g De aandelen zijn op naam. Zij zijn niet verhandelbaar en hun overdracht is slechts mogelijk mits naleving van B de voorwaarden în de wet en de statuten voorzien.
M In de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig
■§ artikel 235 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan elke venncot of belanghebbende derde zonder
.2 verplaatsing inzage kan krijgen.
■Sf Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tôt bewijs hiervan
PQ overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaai of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij een beslissing door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten.
In geval van kapitaalsverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst worden
Sri aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapifaai door hun aandelen « vertegenwoordigd.
AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tôt wanneer de eigenaars één onder hen of een derde schriftelijk hebben aangewezen om voor de vertegenwoordigîng ervan tezorgen.
Zo het vrucMgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort, worden aile aan de betrokken aandelen verbonden rechten en verplichtingen uitgeoefend en nagekomen door de vruchtgebruiker alleen.
Dît ailes in de meest uîtgebreide betekenis dezer woorden, alsmede aile industriële, handels- en financiële,
~ volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn opgesteld.
Het maatschappelijk kapitaal îs vastgesteld op tweeënzestig duizend tweehonderd vijftig euro (€ 62.250,00) en
Alleen de blote eigenaar heeft het recht de aandelen te kopen wegens een kapitaalsverhoging en het
voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en de vruchtgebruiker bij aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap in haar maatschappelijke zetel.
De aandelen zullen nccit in pand gegeven kunnen worden zonder schriftelijke toestemming van de jaarvergadering of de buitengewone algemene vergadering.
AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN.
De beschikkingen met betrekking tôt de aandelen en hun afstand of overdracht worden geregeld overeenkomstig de artikelen 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
OVERLIJDEN, FAILLISSEMENT OF BURGERLIJKE ONBEKWAAMHEID VAN EEN VENNOOT,
In geval van overlijden, faillissement of burgerlijke onbekwaamheid van een of meer vennoten zal de vennootschap niet ontbonden zijn of de ontbinding niet veroorzaakt kunnen worden, doch zal zij verder bestaan tussen de andere vennoten en de gebeurlijke overnemers van aandelen of de erfgenamen of rechthebbenden van een overledene, indien zij als vennoten aangenomen werden.
Ingeval van faillissement of onbekwaam worden van een vennoot houdt deze op vennoot te zijn en zullen de andere vennoten het voorkeurrecht hebben zijn aandelen over te nemen op de wijze en mits betaling zoals bepaald in artikelen negen en tien hierboven.
SCHULDEISERS VAN EEN VENNOOT.
De persoonlijke schuldeîsers en de rechthebbenden van een vennoot zullen nooit de zegels kunnen doen leggen op de goederen en zaken van de vennootschap, noch een bewarend en/of een uitvoerend besiag op die goederen en zaken leggen en/of uitvoeren; zij zullen enkel besiag kunnen leggen op de winst die aan de aandelen van hun schuldenaar verbonden is en mits eerbiediging van de uitbetalingsmodaliteiten die door de jaarvergadering beslist zouden worden, alsook op het deel dat aan hun schuldenaar toekomt bij de ontbinding van de vennootschap.
su BESTUUR - BENOEMING ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Si Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tôt zaakvoerder, dan benoemt deze onder zijn leden een vaste h vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
B rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61 §2 van het wetboek van vennootschappen.
Wordt tôt zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap : Mevrouw VEESAERT Christiane Louise Albertine, geboren te Gent op 28 december 1948, rijksregister nummer 481228-032.26, wonende te 9000 Gent,
� Schoonmeersstraat 35,
,§ BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER(S).
vi Elke zaakvoerder kan aile handelingen verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel y, van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt
q ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
fi verweerder.
_ De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten
rj haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, g niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
C? VERGOEDING ZAAKVOERDER(S).
� Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzïj de algemene vergadering anders beschikt. In dit geval
oo kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe
*7 waarvan het bedrag door de algemene vergadering wcrdt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene
kosten van de vennootschap.
S AFZETTING ZAAKVOERDER(S).
■S De statutair benoemde zaakvoerders kunnen slechts afgezet worden mits éénparig akkoord van de vennoten, "es met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is, of wegens ernstige redenen te beoordelen door de B rechtbank op verzoek van eender welke vennoot.
vi si
«Q, TEGENSTRIJDIG BELANG
Indien een zaakvoerder voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, dan stelt hij de vennoten daarvan M în kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan mits
naleving van de artikels 259 en 260 van het Wetboek van Vennootschappen.
a Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij G kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoeding voor deze laatste valt slechts m ten laste van de vennootschap Indien deze expert wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze
3_ vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking; in deze laatste gevallen, worden de
~~ opmerkingen van de expert-boekhouder overgemaakt aan de vennootschap.
Indien het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.
ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand november om achttien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België in de uitnodiging aan te duiden.
De niet-statutair benoemde zaakvoerders kunnen ten allen tijde worden afgezet door de algemene vergadering
3 bij gewone meerderheid van stemmen.
TOEZICHT.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door vennoten die te samen minstens een vïjfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De zaakvoerderfs) en de eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun vennoten worden gesteld met betrekking tôt hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bïj de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tôt de vergadering te
worden toegelaten.
BIJEENROEPING
De oproeping tôt de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen indïvidueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel
te ontvangen.
Dit schrijven wordt toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vôôr de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom
verzoeken.
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORM1NG
o> Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten
eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Si Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het collège van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per h brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit
S worden verstuurd naar aile vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie of certificaathouders, met de
•fi vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na © ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
§ vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
fi Is binnen deze période de goedkeuring van aile vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet
* genomen te zijn.
g STEMRECHT.
g Elk aandeel geeft recht op één stem. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve
fi in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien.
BOEKJAAR.
4 Het boekjaar van de vennootschap gaat în op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
g BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.
CJ Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vormîng van het o wettelijk reservefonds.
oo Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk
� kapitaal bereikt.
«O De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
3 Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, "S zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het "es gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet B of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van 1/2 artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
■§ ONTBINDING.
*a De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderllng akkoord tussen de vennoten met de vereiste
meerderheid en in de gevallen voorzien door de artikels 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen. w VEREFFENING.
« Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer
�5, vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding
S vaststelt,
fi De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tôt m de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig
-S artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.
De vereffenaars zijn bevoegd tôt aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186,187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Na de betaling van aile schulden en lasten van de vennootschap, zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
VIJFDE BESLUIT : MACHTÏGINGEN.
De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoôrdineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De vergadering beslist de zaakvoerder, met macht tôt indeplaatststellîng, te machtigen om aile voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruîspuntbank van Ondernemingen en andere
adminïstraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL NOTARIS MICHEL WILLEMS
Wordt tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 31 maart 2014
•m
s "fi
O «N *«t O 00 «N
•m
Op de laatste blz. van joàLB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening