27/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f i f g a k t e " E i V A I ` ` n ' P
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z 0 - 0 1 -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 3 9 . 1 1 6
ü G G i s n + o t . . . t
2 0 p ' 0 3 . 1 A M e e r i t m .
T S S L A D
G r i f f i e
M O N I T E U R
i i ! H E U B E L
G I S C H S T A
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : A D V I E S B U R O R O N Y S T R O O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s w e g 2 1 D
8 4 9 0 J a b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A " A D V I E S B U R O R O N Y S T R O O " , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , B o s w e g 2 1 b u s D , g e h o u d e n v o o r ; G e a s s o c i e e r d N o t a r i s P a u l L O M M E E t e Z e d e l g e m o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t . , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : B E S L U I T
° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t : - o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t w e r d t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- o p d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n v o o r g e s t e l d w e r d h e t v e r k r e g e n b e d r a g ° . v o o r t k o m e n d e v a n h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l d i e z a l w o r d e n v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e n d e v e n n o t e n d i e i n t e n t i e h e b b e n g e u i t ;
° - v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r e k k i n g h a d o p b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d e n t h a n s u i t k e e r b a a r z i j n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s i n d s h e t d e s b e t r e f f e n d b o e k j a a r g e e n v e r l i e z e n h e e f t g e b o e k t ; - d e d i v i d e n d e n w e r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
; s A a n d e h e e r S T R O O R o n y : e e n b r u t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 3 0 . 8 4 3 , 7 4 )
: A a n m e v r o u w D E B R U Y N E C a r i n e : e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 6 9 . 1 5 6 , 2 4 )
- h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a i n h o u d i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e
i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . ° T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p e e n m i l j o e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 0 9 . 8 4 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 1 9 . 8 4 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l g e s t o r t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T ; I N B R E N G - V E R G O E D I N G
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r , ° f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n a i s v o l g t :
D e H e e r S T R O O R o n y , v o o r n o e m d , b r e n g t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 6 7 . 7 5 9 , 3 8 ) , i n g e l d e n v o l g e s t o r t , a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) ,
a ,
m o d 1 1 . 1
M e v r o u w D E B R U Y N E C a r i n e , v o o r n o e m d , b r e n g t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d . t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 4 2 . 2 4 0 , 6 2 ) , i n g e l d e n v o l g e s t o r t , a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d
" ( 1 0 % ) .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t g e s t o r t g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 2 1 4 3 0 8 8 5 8 4 7 4 7 b i j F I N T R O o p n a a m v a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D V I E S B U R O R O N Y S T R O O z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , o m d o o r h e m t e w o r d e n b e w a a r d .
D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . O v e r d e z e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n n a d a t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a a n d e b a n k h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E R E A L I S A T I E V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 1 9 . 8 4 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T ; S T A T U T E N W I ] Z I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i j o e n
n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 9 1 9 . 8 4 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s s e n P a u l L . o m m é e e n V i r g i n i e D a e m s t e Z e d e l g e m v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e b i j w e r k i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e .
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 31.07.2013 13369-0532-019
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 20.07.2012 12312-0558-019
21/12/2011
ÿþ' m a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ - ~ C L ~ ; ~ ~ ` 3 ~ . ~ , ~ ~ i 1 F . F t t
~ . ~ ~ ~ ~ . ~ ~
R E B 1 e l l e N K V A P I K Q f 3 f f l i g t e t . T L
1 3 R 4 l e E W d e i i a g W ó i e g e i )
0 0 : G r ~ 9 S . _
I N I M N I p I ~ I I I ~ N I I n
* 1 1 1 9 1 4 7 5 *
V b e h
a a B e i S i a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 3 9 . 1 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V E S B U R O R O N Y Y S T R O O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s w e g 2 1 0
8 4 9 0 J a b b e k e
O n d e r w w e r o a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B V B A : " A D V I E S B U R O R O N Y S T R O O " , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , B o s w e g 2 1 b u s D , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s P a u l ! . L O M M E E t e Z e d e l g e m o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n ` d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
. " 1 . K E N N I S N E M I N G E N G O E D K E U R I N G V E R S L A G E N I N B R E N G I N N A T U R A
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
: a . h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 b . h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n W e m m e l - K a e k e b e k e - B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e i h u i z e n 2 6 V W K ;
B e i d e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r
' k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n v e r b a n d m e t d e z e i n b r e n g l u i d e n a l s
v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , J o s e p h V A N W E M M E L , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e
B V o W B V B A V a n W e m m e l - K a e k e b e k e - B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e i h u i z e n 2 6
" V W K , w e r d o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 0 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e t d e r v a n d e B V B A " A D V I E S B U R O R O N Y S T R O O " m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , B o s w e g 2 1 b u s D , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s t a a n d e u i t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a c t i v a t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 . 0 7 7 . 8 4 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j e e n n e t t o - i n b r e n g v a n é é n m i l j o e n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 . 0 7 7 . 8 4 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e r I n s t i t u u t d e r
" B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e r b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e
i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b e s l u i t o n d e r g e t e k e n d e :
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e e n t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g ( 1 . 3 9 2 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 . 2 0 0 ) v a n
. h e t k a p i t a a l .
O n d e r g e t e k e n d e w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e
d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1
( g e t . ) , J o s e p h V a n W e m m e l , b e d r i j f s r e v i s o r "
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d o p d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n . D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h b i j d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n
a a n .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G V A S T S T E L L I N G V A N S C H U L D V O R D E R I N G I N R E K E N I N G - C O U R A N T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 7 7 . 8 4 0 , - ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w e e e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , - ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 0 9 . 8 4 0 , - ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d
" t w e e e n n e g e n t i g ( 1 . 3 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g v a n 9 9 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A A s s u r a n t i e - & F i n a n c i e e l A d v i e s b u r o R o n y S t r o o & P a r t n e r s , a f g e k o r t A . R . S & P A R T N E R S , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , L e o p o l d - 1 - l a a n 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r
R P R 0 8 9 0 . 9 7 7 . 2 6 6 . A l d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g a f b e t a a l d . Z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
3 . 1 . I N B R E N G
A . D e h e e r e n m e v r o u w R o n y S t r o o - D e b r u y n e C a r i n e , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p
i n t e b r e n g e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 0 7 7 . 8 4 0 , - e u r o , 9 9 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A A . R . S . &
P a r t n e r s . D i t b e d r a g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n b r e n g d o o r m e v r o u w C a r i n e D e b r u y n e v a n 3 9
a a n d e l e n v o o r e e n w a a r d e v a n 4 2 . 1 2 0 , - e u r o e n d o o r d e h e e r R o n y S t r o o v a n 9 5 9 a a n d e l e n v o o r
e e n b e d r a g v a n 1 . 0 3 5 . 7 2 0 , - e u r o . Z i j v e r k l a r e n d a t d e z e a a n d e l e n h e n i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o r e n
e n g e e n v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g v e r v r e e m d i n g s v e r b o d o f e n i g e v e r p a n d i n g .
B l i z o n d e r h e d e n v a n d e i n b r e n g .
D e v e n n o o t s c h a p b e k o m t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v a n a f h e d e n . D e
v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n h e t g e n o t d o o r h e t o n t v a n g e n v a n d e e v e n t u e l e d i v i d e n d e n v a n a f h e d e n .
3 . 2 . V E R G O E D I N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n v o o r m e l d e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d :
a a n d e R o n v S t r o o , d i e a a n v a a r d t , d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 3 3 8 ) v o l l e d i g a f b e t a a l d e
a a n d e l e n ;
a a n m e v r o u w C a r i n e D e b r u y n e , d i e a a n v a a r d t , v i e r e n v i j f t i g ( 5 4 ) v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n ;
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e a a n d e l e n v e r k r e g e n i n r u i l v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
4 . V A S T S T E L L I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 7 7 . 8 4 0 , - ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n a f b e t a a l d e n d a t . h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 0 9 . 8 4 0 , - ) .
5 . W I J Z I G I N G S T A T U T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
o v e r e e n k o m s t i g h e t v i j f d e a g e n d a p u n t .
6 . V O L M A C H T C O O R D I N A T I E E N P U B L I C A T I E
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s P a u l L o m m é e t e Z e d e l g e m o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2011
ÿþV
b e h
a a
B e l
S t a t
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I N E E R G E L E G D t e , . , R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T É
B R U G G E ( r l f d e + : r i g S t u g g e )
o p : ' 1 ? A I S
G r i f # r e n ; e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 3 9 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V I E S B U R O R O N Y S T R O O
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B O S W E G 2 1 D
8 4 9 0 J A B B E K E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 d a t e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- m e v r o u w D E B R U Y N E C a r i n e , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , B o s w e g 2 1 D , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 0 1 / 2 0 1 1 .
G o e d g e k e u r d i n d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 .
R o n y S t r o o C a r i n e D e b r u y n e
S t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 18.07.2011 11299-0209-015
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 19.07.2010 10310-0532-015
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 24.08.2009 09606-0168-016
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 01.12.2007, NGL 10.12.2007 07823-0293-016
25/10/2007 : BG076654
08/12/2006 : BG076654
04/07/2006 : BG076654
20/12/2005 : BG076654
27/12/2004 : BG076654
23/07/2004 : BG076654
27/02/2004 : BG076654
18/12/2002 : BG076654
06/04/2002 : BG076654
08/02/2001 : BG076654
25/03/2000 : BG076654
05/03/2000 : BG076654
20/05/1999 : BG076654
01/01/1997 : BG76654
01/01/1996 : BG76654
01/01/1995 : BG76654
06/11/1992 : BG76654