08/01/2015
ÿþm o d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
u
U M M
M o w i r E U R Q o
~ ' _ ~ 2 ~ 2 0 1
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e L ~ ~ S c H ~ i ~
m
N E E R G E L E G D
2 4 R ï , 2 W 4
R e c h t b a n k v a n K O Û M A N D E L ' G r i f f i e e n t , a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r ï 0 8 9 4 . 0 5 0 . 9 7 8 B L A D
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R K U R T V A N T H U Y N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r o n s t r a a t 6 8
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
T e k s t : I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p D E R T I G S E P T E M B E R o m 1 0 . 0 0 u u r .
V o o r m i j , M e e s t e r T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e .
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , t i t u l a r i s s e n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . 0 e h e e r V A N T H U Y N E K u r t R o g e r , . . .
T i t u l a r i s v a n 1 3 9 a a n d e l e n ,
2 . M e v r o u w O O S T E R L I N C K M a r l e e n M a r i a M a u r i c e t t e , . . .
T i t u l a r i s v a n 4 a a n d e l e n ,
h e t z i j s a m e n v o o r d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z a a k v o e r d e r
D e h e e r K u r t V a n t h u y n e , v o o r n o e m d , i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n :
d e v e n n o o t s c h a p .
[ I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e ;
F é 1
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
1 1 . . .
2 ! . . .
3 ! . . .
4 1 . . .
5 ! , . ,
6 ! . , .
O p r o e p i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n ;
b i j e e n r o e p i n g e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g e n "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D V O C A T E N K A N T O O R K U R T V A N T H U Y N E " m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , ; B a r o n s t r a a t 6 8 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c S a g o n , t e I z e g e m , o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 8 2 4 1 5 . ; i W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n .
I . S A M E N S T E L I N G V A N H E T B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r K u r t V a n t h u y n e , n a g e n o e m d , .
i i G e z i e n h e t b e p e r k t e a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n e r g e e n a n d e r e l e d e n i n h e t b u r e a u ; o p g e n o m e n .
i ; I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 / D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g i s - - - - - - - - t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e m e v e n t u e e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n o f t o t h u n v e r s l a g .
2 ! D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n .
3 / D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , b e s t a a n ,
4 ! D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n d e t w e e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , t i t u l a r i s s e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 3 9 ) e n z e v e n e n v e e r t i g ( 4 7 ) a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g ,
5 ! D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , e n d a t d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d ,
6 1 D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m ,
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e i e d e r 1 / 1 8 6 ° 3 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e i e d e r 1 / 1 8 6 5 f ° v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , w a a r v a n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 9 3 2 7 1 , w a a r b i j d e z e t e l o v e r g e b r a c h t w e r d n a a r d e B a r o n s t r a a t 6 8 t e 8 8 7 0 I z e g e m .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e I z e g e m , B a r o n s t r a a t 6 8 . "
D E R D E B E S L U I T - B E S L I S S I N G D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , w a a r o p 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D i t d i v i d e n d w o r d t v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n v e r h o u d i n g t o t z i j n / h a a r a a n d e e l h o u d e r s c h a p z o a l s v o o r m e l d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t k a p i t a a l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ,
D e c o m p a r a n t e n b e k r a c h t i g e n b i j d e z e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G 1 N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i i f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o l l e c t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A A D V O C A T E N K A N T O O R K U R T V A N T H U Y N E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B u r g . B V B A A D V O C A T E N K A N T O O R K U R T V A N T H U Y N E v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l a . ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t ' a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l h o e w e l h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s o w i e s o g e a c h t w o r d t o m n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n w a n n e e r z i j h a a r k a p i t a a l w i l v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g l n n a t u r a , w o r d t e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a c h t e r w e g e g e l a t e n , o m d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A A D V O C A T E N K A N T O O R K U R T V A N T H U Y N E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
N e e r l e g g i n g v e r s l a e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 9 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I n b r e n g
D e H e e r K u r t V a n t h u y n e e n M e v r o u w M a r l e e n O o s t e r l i n c k , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e r e s p e c t i e v e l i j k w a t b e t r e f t d e h e e r K u r t V a n t h u y n e v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g k o m m a z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( 2 7 9 , 1 2 0 , 9 7 ¬ ) e n w a t b e t r e f t m e v r o u w M a r l e e n O o s t e r l i n c k , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g k o m m a n u l d r i e e u r o ( 9 4 . 3 7 9 , 0 3 ¬ ) .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V I J F D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 9 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 9 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) "
Z E S D E B S L U I T - - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o á r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
S L O T V E R K L A R I N G E N
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n
o m 1 0 . 3 0 u u r .
R E C H T E N O P G E S C H R I F T E N ( w e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 , 0 0 ¬ ) e u r o .
M i N U U T H O U D E R
D e m i n u u t v a n d e a k t e z a l b e w a a r d w o r d e n d o o r n o t a r i s T o m C l a e r h o u t , m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
N a v o o r l e z j n g h e b b e n d e v e t s c h i j n a t s . s a g m n 0 - 1 3 1 e 1 w i j , n o t a r i s , o n d e L h a v i g . p r o ç e s - v e r b a a l g e t e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B d l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m c d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l r a d b
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 8 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e K o r t r i j k I I - A A , o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 1 1 8 , B l a d 3 5 ,
' , i V a k 7 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r - a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E .
V O O R E X T R A K T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g