02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.08.2014, NGL 29.09.2014 14612-0273-010
11/03/2014
ÿþ t l o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1
u
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 i i ~ u i i w i W
1 4 6 0 7 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 4 9 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v o c a t e n k a n t o o r L e e u w e r c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e v e r i j s t r a a t 3 2 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " E r i c H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l e p e r , o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 1 8 f e b 2 0 1 4 b o e k 1 8 2 b l a d 5 0 v a k 4 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e E . A . I n s p e c t e u r a . f , " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e e n : d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 2 . 1 9 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 5 1 . 0 9 2 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s t i g ( 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p k a n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n g e l d s p e c i ë n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 0 3 , 2 0 ) p e r a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d i n s p e c i ë n d o o r d e M e e r T o n y L e e u w e r c k v o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 2 . 1 9 2 , 0 0 ) ,
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g , g r o o t h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 2 . 1 9 2 , 0 0 ) v ô ô r h e t v e r l i j d e n d e z e r g e d e p o n e e r d w e r d b i j s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s t e B r u s s e l , e n d i t o p z i c h t v a n e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n d e z e g e l d e n a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
B i j g e v o l g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 2 . 1 9 2 , 0 0 ) .
D o o r d e v e r r i c h t i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . T o e p a s s i n g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 .
T e n e i n d e d e t o e p a s s i n g t e g e n i e t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 v e r k l a a r t d e : i n s c h r i j v e r o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e H e e r T o n y L e e u w e r c k , v o o r n o e m d , d a t d e d o o r h e m a l h i e r i n h e t k a p i t a a l i n g e b r a c h t e g e l d e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 2 . 1 9 2 , 0 0 ) d i v i d e n d e n b e t r e f f e n d i e h e m d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e k e e r d b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i j n d e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 4 6 , 8 8 0 , 0 0 ) o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . H e t l o p e n d e b e l a s t b a r e t i j d p e r k s l u i t a f o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 5 1 . 0 9 2 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a d v o c a a t - v e n n o o t d e v o l g e n d e t e k s t t e s c h r a p p e n : " 1 9 . 1 D e a d v o c a a t - v e n n o o t b l i j f t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e c l i ë n t . " , D i e n t e n g e v o l g e w o r d e n d e o v e r i g e s u b a r t i k e l s h e r n u m m e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B o i g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s E r i c H i m p e t e i e p e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.08.2013, NGL 20.10.2013 13635-0438-009
11/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 07.10.2012 12605-0476-009
20/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 1 8 7 3 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 4 9 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v o c a t e n k a n t o o r L e e u w e r c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e v e r i j s t r a a t 3 2 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " E r i c H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l e p e r , o p n e g e n e n t w i n t i g . d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e b o e k t t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 5 j a n 2 0 1 2 b o e k 1 7 8 b l a d 1 8 v a k 1 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e . O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n v e r n i e t i g i n g v a n d e z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) a a n d e l e n d i e r e e d s i n b e z i t z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e e e r d e r e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t i n k o o p e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n z e s t i g ( 6 0 ) b i j k o m e n d e a a n d e l e n v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j h e t v e r s c h i l t u s s e n d e z e t o t a l e p r i j s e n h e t b e d r a g ' v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t z i j e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 4 0 0 , 0 0 ) , z a l t e r u g b e t a a l d w o r d e n d o o r m i d d e l v a n u i t k e e r b a r e r e s e r v e s ( d a n w e l t e g e n b o e k i n g v a n d e ' a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r d e r e e d s e e r d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n g e k o c h t e z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) a a n d e l e n ) .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e r a l s n o d i g d e i n k o o p v a n d e e e r s t e z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) a a n d e l e n e n b e s l u i t t o t o n m i d d e l l i j k e b i j k o m e n d e v e r w e r v i n g v a n z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n e n b e s l u i t v e r d e r d a t d e z e z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) " o n m i d d e l l i j k w o r d e n v e r n i e t i g d i n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e e n t e r u g b e t a l i n g i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d e n g e d a a n z o l a n g m o g e l i j k e s c h u l d e i s e r s d i e o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l h u n r e c h t e n t o t e e n b i j k o m e n d e z e k e r h e i d v o o r v o r d e r i n g e n d i e o n t s t a a n z i j n v e é r , e n d i e n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , h e b b e n d o e n g e l d e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k t o t z e k e r h e i d b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n . H e t m o m e n t w a a r o p d e u i t t e k e r e n g e l d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e k u n n e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e v e n a l s d e d e s g e v a l l e n d v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n w o r d e n v e r v u l d v o o r d e u i t k e r i n g v a n d e g e l d e n , z u l l e n h e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s c h r i f t e l i j k w o r d e n m e d e g e d e e l d .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 9 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t e e r s t e e n t w e e d e b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s E r i c H i m p e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 07.12.2011 11633-0288-010
18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.05.2010, NGL 11.10.2010 10576-0284-010
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 29.09.2009 09785-0029-009
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.05.2008, NGL 28.09.2008 08756-0216-009
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.05.2007, NGL 28.09.2007 07752-0226-010
30/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.05.2006, NGL 24.10.2006 06847-1540-013
05/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.05.2005, NGL 30.09.2005 05780-4455-014
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 05.10.2015 15642-0553-010