17/02/2012
ÿþN a d W Q , d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 4 0 4 9 1
1
V o l b e h o a a n B e l g i S t a a t s
N E E R G E L E G D -
- 6 . 0 2 , 2 0 1 2
R e f e A N K K O O P H A n I I ~ p ~ K O R T R I ! K
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e Z 4 r 3 4 3 f " ` 4 2 .
a d v o c a t e n k a n t o o r R o b b i e D e w a e l e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
G i n s t e s t r a a t 8 , 8 7 9 0 W a r e g e m
o p r i c h t i n g B V B A - s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
B i j l a g e n b j T i e t f ë L g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e r n o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n , d a t e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " a d v o c a t e n k a n t o o r R o b b i e D e w a e l e " i s o p g e r i c h t d o o r ,
D e h e e r D E W A E L E R o b b i e S t e v e n A n d y , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C A S T E L A I N E l s G e o r g e t t e R o b e r t , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G i n s t e s t r a a t 8 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G i n s t e s t r a a t 8 .
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , g e s p l i t s t i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n i t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r R o b b i e D e w a e l e , c o m p a r a n t v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t b e d r a g v a n d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a d v o c a t e n k a n t o o r R o b b i e D e w a e l e i n o p r i c h t i n g b i j I N G B e l g i ë N V m e t z e t e l t e B r u s s e l , M a m i x l a a n 2 4 , k a n t o o r I N G P r i v a l i s K o r t r i j k , m e t n u m m e r 6 3 0 - 1 3 0 5 4 0 3 - 2 7 . E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H e t f i n a n c i e e l p l a n , v e r a n t w o o r d e n d e h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w e r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 2 1 5 e n 2 2 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e o p r i c h t e r o v e r h a n d i g d a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s .
E n v e r v o l g e n s h e e f t d e c o m p a r a n t o n s N o t a r i s , v e r k l a a r d d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e h e b b e n v a s t g e s t e l d :
I l . S T A T U T E N
T I T E L I - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L 1 - V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n z i j d r a a g t d e n a a m " a d v o c a t e n k a n t o o r R o b b i e D e w a e l e " ,
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n d o o r d e w o o r d e n " B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f m e t d e a f k o r t i n g " B u r g . V e n n . o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " h e t z i j i n h e t k o r t " B V B V B A " .
A R T I K E L 2 - Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G i n s t e s t r a a t 8 .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e z e t e l v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e . H i j d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n v o o r z o v e r d i t n i e t s t r i j d i g i s m e t d e r e g l e m e n t e r i n g v a n d e O r d e v a n A d v o c a t e n .
A R T I K E L 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v r i j b e r o e p v a n a d v o c a a t e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t s t a t u u t v a n a d v o c a a t , z o a l s ( n i e t l i m i t a t i e f ) h e t o c c a s i o n e e l v e r s t r e k k e n v a n o n d e r w i j s e n h e t g e v e n v a n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e z i n g e n o v e r j u r i d i s c h e o f g e r e c h t e l i j k e o n d e r w e r p e n , h e t s c h r i j v e n e n l a t e n p u b l i c e r e n v a n j u r i d i s c h e a r t i k e l e n e n b o e k e n , h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r , b e m i d d e l a a r o f v e r z o e n e r , a l s g e r e c h t e l i j k e m a n d a t a r i s , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r e n c u r a t o r , e n o o k h e t u i t o e f e n e n v a n a n d e r e g e r e c h t e l i j k e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n , d e p r o f e s s i o n e l e s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e a d v o c a t e n e n a n d e r e v r i j e b e r o e p e n t e b e v o r d e r e n . D a t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o f w e l a l l e e n , o f w e l i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , a i l e a n d e r e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , v a n w e l k e a a r d o o k e n g e e n u i t g e z o n d e r d , d i e o p w e l k e w i j z e d a n o o k d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d e n v a n d e w e r k z a a m h e d e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , k u n n e n b e v o r d e r e n o f a a n d e r g e l i j k e w e r k z a a m h e d e n d e e l n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r b i j r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n v e r w e r v e n e n i n d i t v e r b a n d a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n , z o n d e r d a t d i t e v e n w e l e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t m a g u i t m a k e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n , z o n d e r d a t d e r g e l i j k e h a n d e l i n g e n e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t m o g e n u i t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m , b e d r a g e n d u u r t o e s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n , a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e i g e n h a n d e l s z a a k , i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t l e v e r e n v a n i n f r a s t r u c t u u r ,
B i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l s t e e d s w o r d e n g e h a n d e l d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a n b e h o o r l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g , v a n d e v i g e r e n d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s e n r e g l e m e n t e n a a n g e n o m e n d o o r d e O r d e v a n V l a a m s e B a l i e s v a n d e g e d r a g s c o d e v o c r d e a d v o c a t e n v a n d e E u r o p e s e U n i e , o o k d i e b e t r e f f e n d e a s s o c i a t i e s e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n v a n a d v o c a t e n .
A R T I K E L 4 - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f h a a r o p r i c h t i n g . T I T E L I I K A P I T A A L - A A N D E L E N
A R T I K E L 5 - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L I I I - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L 1 2 - Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s d i e n e n t e w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e v e n n o t e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , d i e n t d e z a a k v o e r d e r n o o d z a k e l i j k e r w i j z e d e e n i g e v e n n o o t t e z i j n . W a n n e e r d e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t v e r l i e s t k a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t u i t o e f e n e n .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
A l l e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w a r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d a i l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t i n h e t b i j z o n d e r t e v e n s d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n , i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r o f t o t l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t i s , b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
A R T I K E L 1 4 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
A R T I K E L 1 9 - - B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
1 9 . 1 D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a d v o c a a t - v e n n o o t b l i j f t o n b e p e r k t . D e a d v o c a a t - v e n n o o t , b e l a s t m e t e e n d o s s i e r , i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e c l i ë n t . I e d e r e v e n n o o t d i e n t d e a n d e r e v e n n o t e n i n t e l i c h t e n o v e r e l k e o p g e l o p e n d i s c i p l i n a i r e , c o r r e c t i o n e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e v e r o o r d e l i n g m e t w e e r s l a g o p d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g .
1 9 . 2 D e v e n n o t e n o n t h o u d e n z i c h e r v a n t u s s e n t e k o m e n v o o r e e n p a r t i j w i e r b e l a n g e n s t r i j d i g z i j n m e t d e z e v a n e e n c l i ë n t v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e n n o o t ,
1 9 . 3 D e v e n n o o t d i e d o o r d e r a a d v a n d e o r d e w o r d t g e s c h o r s t , v e r l i e s t d e v o o r d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g , N o c h d e v e n n o o t s c h a p , n o c h d e v e n n o o t m a g i n z i j n p l a a t s g e d u r e n d e d e
° s t r a f t i j d e e n v e r v a n g e r a a n s t e l l e n . D e v e n n o o t d i e d o o r d e t u c h t r a a d w o r d t v e r p l i c h t z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p
t e r u g t e t r e k k e n , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 9 . 4 D e g e s c h i l l e n t u s s e n v e n n o t e n w o r d e n i n l a a t s t e a a n l e g b e s l e c h t d o o r é é n o f d r i e ( 3 ) s c h e i d s r e c h t e r s
a a n g e d u i d d o o r d e s t a f h o u d e r v a n d e o r d e w a a r v a n z i j d e e l u i t m a k e n o f i n g e v a l v a n m e n i n g s v e r s c h i l d o o r d e
v o o r z i t t e r v a n d e O r d e d e r V l a a m s e B a l l i e s .
T I T E L I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 0 - S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E D E N
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e v e n n o t e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j
d i e t e g e n s t e m d e n .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t , d a n o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
u i t . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
A R T I K E L 2 1 - V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p t w i n t i g j u n i v a n i e d e r j a a r o m t i e n u u r .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 2 3 - T O E L A T I N G
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n i n d i e n d e z a a k v o e r d e r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t ,
m e e t e l k e v e n n o o t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r z i j n i n z i c h t t e k e n n e n
g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , m a a r e n k e l m e t e e n r a a d g e v e n d e s t e m e n
v o o r z o v e r z i j d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e v e n n o t e n n a l e v e n .
A R T I K E L 2 4 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n
o m z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e l a s t h e b b e r m o e t g e e n v e n n o o t z i j n .
e D e z a a k v o e r d e r m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ó ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d . A R T I K E L 2 7 - S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
e A R T I K E L 2 8 - B E R A A D S L A G I N G
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e v e n n o t e n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d t v e r m e l d , w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r o n d e r t e k e n d a l v o r e n s d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n , t e n z i j a l l e v e n n o t e n p e r s o o n l i j k o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n z e m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t e n t o t u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a .
e q
D e z a a k v o e r d e r g e e f t a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d e v e n n o t e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n v e r s l a g o f t o t
o d e a g e n d a p u n t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l g e e f t d e c o m m i s s a r i s a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d e v e n n o t e n s t e l l e n N
N m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n v e r s l a g ,
o B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
W a n n e e r b i j e e n b e n o e m i n g g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e e t
s t e m m e n b e h a a l t , g a a t m e n o v e r t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e b e i d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . i n d i e n b i j d e h e r s t e m m i n g h e t a a n t a l s t e m m e n g e l i j k i s , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
e t D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
s l T I T E L V - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 3 0 - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
P : A R T I K E L 3 2 - U I T K E R I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % )
s l v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n h e t w e t b o e k
e t v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 3 - B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r d e z a a k v o e r d é r v a s t g e s t e l d ,
t e n z i j a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L V l - U I T T R E D I N G - O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 6 V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e
v e r e f f e n i n g d o o r e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n g e d u i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
U i t s l u i t e n d e e n a d v o c a a t k a n w o r d e n a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j l i é e K è l g i s ë h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
8 e l i s c h a t a a t s b l a d
' D e n a a m v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l v o o r a f g a a n d e l i j k a a n z i j n o f h u n b e n o e m i n g w o r d e n g e m e l d a a n d e
s t a f h o u d e r v a n d e B a l i e w a a r d e v e n n o o t s c h a p k a n t o o r h o u d t .
B i j o n e n i g h e i d t u s s e n d e v e n n o t e n b i j d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , z a l d e z e i n g e m e e n s c h a p p e l i j k
o v e r l e g d o o r d e s t a f h o u d e r s v a n d e d e s b e t r e f f e n d e o r d e n o f , b i j b l i j v e n d m e n i n g s v e r s c h i l , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n
d e o r d e v a n V l a a m s e B a l i e s w o r d e n a a n g e d u i d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s ,
A R T I K E L 3 7 - V E R D E L I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t
a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e
b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n
k a p i t a a l .
A R T I K E L 3 8 V E R D E L I N G V A N D O S S I E R S
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r d e l i n g v a n d o s s i e r s u i t s l u i t e n d g e r e g e l d w o r d e n n a a r
d e w e n s v a n d e c l i ë n t e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m t i e n u u r ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e v e n n o o t s c h a p a l l e
v e r b i n t e n i s s e n , d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n a a n g e g a a n v 6 6 r h a a r o p r i c h t i n g d o o r d e
o p r i c h t e r , s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o v e r .
E E R S T E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , d o o r d e e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
1 . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v o o r d e e e r s t e m a a l b e p a a l d o p é é n . W o r d t t o t d i e f u n c t i e b e n o e m d ; d e h e e r R o b b i e D e w a e l e , a d v o c a a t , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G i n s t e s t r a a t 8 , d e w e l k e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t i n d e t i j d .
2 . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n C a e n e g e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 f e b r u a r i 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g