13/11/2014
ÿþY o d w o ' t l " :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m : n g s n r 0 8 7 0 . 8 1 1 . 6 5 9
B a n a r n i n g
, v a l u ( ) A D V O C A T E N K A N T O O R V É R O N I Q U E B U S S C H A E R T
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r r n : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r e e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L a u w e s t r a a t 1 6 8 t e 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e n a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : . . .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h i e r v o o r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r e a l i s e r e n a l s v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v o o r z i e n b i l a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , J o s e p h - M i c h e l B O E S , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , d e e n i g e v e n n o o t e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e s l u i t a i s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n B V B V B A A D V O C A T E N K A N T O O R V E R O N I Q U E B U S S C H A E R T b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l a a n g e h o u d e n w o r d e n d o o r m e v r o u w V é r o n i q u e B U S S C H A E R T v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g z a l o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e 1 . 8 5 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B V B A A D V O C A T E N K A N T O O R V E R O N I Q U E B U S S C H A E R T v o o r e e n k a p i t a a l w a a r d e v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . E r z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 b e s l u i t r e c h t s g e l d i g , v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e , e n
b ) d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t r e c h t s g e l d i g o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n o p d e c r e d i t z i j d e v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e v e n a l s v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s n i e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e h a n t e e r d v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g , m e t n a m e d e n o m i n a l e w a a r d e . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e o p t e e r d o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n v o o r d e i n b r e n g g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t h a a r v o l l e d i g e s c h u l d v o r d e r i n g i n b r e n g t . E r z a l d u s g e e n v e r s c h u i v i n g o n t s t a a n b i n n e n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n i n h e t b i j z o n d e r d a t e r g e e n v e r s c h u i v i n g e n k u n n e n o n t s t a a n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n w i j l o u t e r e e n a n a l y t i s c h n a z i c h t g e d a a n v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 e n d e t u s s e n t i j d s e b a l a n s p e r 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . I n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n z i j n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e , a a + , s t e o l z v a n L u i k B v e s r n e l r r . n e " G t o ` . a a ^ i s , t r p e t i e r r , g n e l u v a r ' d e r n s t r r r r r e r t e r c r i o e h e t e l v a l d e p e r s , ) ( o n r < r
r e , . o e ç , I d e r e c h t s p e r s o o n t e a a a n z i e n v a r d , : r d e n : e v e r t e g e n d o o r d g e r t l s r s o N b a r n a r t n e x i t e h u n i n g
~
4 ` .
' x r o t t z c k + o r .
a c < r t
g c l g r S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N E T E U
1 1 1 0 5 - 1 1
E L G I S C H S
1 1
9 2 0 6 2 3
R . N E E R G E L E G D
- 2 0 1 4 1 9 S E P . 2 0 1 4
T A A T S B L . A D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e r t s e l k K O R T R I J K
"
V o o r -
h e h a u d ^ n
z . a n h e i
" a a g g r s e b S t a a t s o l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s
o p i n i o n ' i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n
d e e l u i t m a k e n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e
d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n B V B V B A A D V O C A T E N K A N T O O R
V E R O N I Q U E B U S S C H A E R T i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w
t e K o r t r i j k , o p 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4
B V B V B A B O E S & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ,
d e h e e r ( G e t . ) J o s e p h - M i c h e l B O E S ,
b e d r i j f s r e v i s o r " . . . .
2 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 o p ¬ 1 5 3 . 5 5 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
b ) I n s c h r i j v i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t o p d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a v a n z i j n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d e z e i n b r e n g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n a a n g e z i e n d e i n b r e n g v e r h o u d i n g p r o p o r t i o n e e l o v e r e e n s t e m t m e t d e h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , e n d e v e r g o e d i n g d e r h a l v e k a n b e s t a a n u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s ¬ 1 5 3 . 5 5 0 , 0 0 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 5 5 a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . . .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r " P I E T D U J A R D I N " , t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n i e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p á e I s a t s t e b l z v a n B v S " n e l c l a n R c ç t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d r r 3 e , a r ' / F t E u r n e n t e r e ' s d e n o : a n s v v . p e r s r , l + , < , i
t i 8 v 0 e 0 Y 1 f l u r P , C h t F C e r s o o " 1 a 2 n x i e n v a n d e r d e n t S v e i l e - ? « n w n o
V e r s e N a a l l e n t ' a f i d i f ; + i e i ' t a l . ^ .