10/04/2014
ÿþV a b e h c a a n B e l . ç S t a a l
M o d W o I 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r ~ w g r e e v a n e e i t
I I I 1 1 1 1 J 1 a t i a l l i
n e b t b e i k v a n k o z e r a n d e l S f u g e - a f c l e i n G t o ° O S T E N D E
D e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 4 2 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A D V O C A T E N K A N T O O R W I M M E R T E N S ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , P a s t o o r D e n y s l a a n 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D V O C A T E N K A N T O O R W I M M E R T E N S " , g e v e s t i g d t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , P a s t o o r D e n y s l a a n 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 8 4 2 . 9 3 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n d o e I s u i t b r e i d i n g , a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d o u d i s t o e g e v o e g d .
1 . 2 . U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , s c h e i d s r e c h t e r , j u n s c o n s u l e n t , g e r e c h t e l i j k m a n d a t a r i s a l s m e d e v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e n i e t d e o n t o l o g i s c h o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t ;
- d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n e n v e r b o u w e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n m e t o f e e n a s s o c i a t i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l o f b e r o e p s a c t i v i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e e n o f m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e d e o n t o l o g i e v a n d e O r d e d e r A d v o c a t e n . "
2 , V e r w i j z i n g n a a r h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r
m e e r l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t :
" V o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n
1 / O p n a m e v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 3 0 0 . 0 0 0 E
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E . D i t d i v i d e n d
i s a f k o m s t i g u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b e p a a l d i n a r t , 5 3 7 , W I S 9 2
3 / H e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e b r a c h t i n k a p i t a a l . H e t g e d e c r e t e e r d e d i v i d e n d
w o r d t v e r m i n d e r d m e t 1 0 % , w a a r d o o r d e n e t t o k a p i t a a l v e r h o g i n g 2 7 0 . 0 0 0 E b e d r a a g t .
D e R o e r e n d e V o o r h e f f i n g w o r d t b i n n e n d e 1 5 d a g e n g e s t o r t a a n d e S c h a t k i s t
4 / D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o p g e n o m e n i n h e t b o e k j a a r , d a t l o o p t v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 2 t o t 2 9 / 1 2 / 2 0 1 3 , "
3 , I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B e v e s t i g i n g d a t d e i n b r e n g i n s p e c i ë n a f k o m s t i g i s v a n u i t g e k e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d a f g e h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s * ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . .
4 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
5 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
V a t r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e l e z - v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g