27/01/2014
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M a d A D F 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 O N I T E U R
2 0 - 0 1 - G I S C H S i p
e l l
1 0 2 6 2 7 4
N
B E b E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
. E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
L U B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
" ° p : r 0 3 J A N . g é g r i f f i e r .
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 5 6 . 9 2 3 . 5 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A D V O K A T E N K A N T O O R P I E T V E R K I N D E R E N
( v e r k o r t ) : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k e a a n s p r a k e l i j k h e i d
L o d i s t r a a t 5 9
Z e t e l . 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r a e 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g
' E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ` v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D V O K A T E N K A N T O O R P I E T V E R K I N D E R E N b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) t e v e r h o g e n m e t ; v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 4 1 0 . 4 7 8 , 1 8 E U R ) , v o l g e s t o r t , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 4 2 9 . 0 7 0 , 1 9 E U R ) d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n
g e v o l g e v a n v o o r n o e m d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ( n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) b e s l i s t i n h e t e e r s t e b e s l u i t , m e t c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 4 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n b o v e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k d a t d e v i e r h o n d e r d ' d e r t i g ( 4 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e l i j k g e s c h a k e l d m e t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d a t d e v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 4 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e ; r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
' D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A A D V O K A T E N K A N T O O R P I E T V E R K I N D E R E N , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 4 1 0 . 4 7 8 , 1 8 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 1 0 . 4 7 8 , 1 8 E U R .
B î j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s ; d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e x v e r g o e d i n g v a n d e . i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e : v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
' c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e ' - ' o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 3 0 a a n d e l e n v a n d e B u r g , B V B A A D V O K A T E N K A N T O O R P I E T V E R K I N D E R E N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A A D V O K A T E N K A N T O O R P I E T V E R K I N D E R E N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 7 n o v e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e w a l l e "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 4 1 0 . 4 7 8 , 1 6 E U R ) , v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 4 2 9 . 0 7 0 , 1 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 6 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 6 1 6 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 4 2 9 . 0 7 0 , 1 9 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 6 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 6 1 6 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n j u n i o m e l f u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . "
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t w e e d e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 2 8 v a n
d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n a l s v o l g t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .