27/08/2012
ÿþ m c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I H 1 i f l u l H l i i l i n u n n h i l l l l u l
" i a i 9 e e ~ o "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 7 8 . 6 5 9
N ^ c e r e i e g d g r i f f e e n a r e c f e b a n l r v e r g i k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O O A T F . N D E
~ ~ . . . . . ~ . . 6 M O . z e , , ,
G r i f f i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A E G I R M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o o n h e i d s l e e r l a a n 2 0
8 4 5 0 B r e d e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t K r u i s o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r , e n v a n h e t v e r s t a p d e r b e d r i i f s r e v i s o r , d e b u r g . B V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E d w a r d D e c u y p e r s t r a a t 1 4 , c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 ( i n b r e n g i n n a t u r a ) a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( i n b r e n g i n n a t u r a ) b e s l u i t a l s v o l g t :
" 7 . C O N C L U S I E S
H e t o n d e r z o e k d a t o n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r " . o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t u i t g e v o e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A " A E G I R ; M A N A G E M E N T " v i a i n b r e n g i n n a t u r a , l a a t v o l g e n d e c o n c l u s i e s t o e :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t w e z e v e r m e l d d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g ; v a n d e o v e r t e d r a g e n o v e r e e n k o m s t t o t v e r s c h e p i n g v a n b o o m s t a m m e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e ; a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r B V B A " B O T R A " , b e s t a a n d e u i t e e n ' o v e r e e n k o m s t t o t v e r s c h e p i n g v a n b o o m s t a m m e n , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ! n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . d e v o o r g e s t e l d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d , e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v o o r d e o v e r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) . D e z e i n b r e n g w a a r d e s t e m t o v e r e e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n ! d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s d u s ; n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g , b e s t a a n d e u i t t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) v o l g e s t o r t e ' a a n d e l e n B V B A " A E G I R M A N A G E M E N T " , w e r d b e p a a l d b i j o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n , e n m e t v o l l e d i g e k e n n i s v a n z a k e n , z o d a t d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n v a n d e p a r t i j e n v o l k o m e n ! g e ë e r b i e d i g d z i j n e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e s t e l d z i j n . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n ; t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t w e t t e l i j k v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n n a t u r a , e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n ; g e b r u i k t w o r d e n ,
D i t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s b e s t e m d o m , s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b i j z o n d e r ; v e r s l a g v a n w e g e d e z a a k v o e r d e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ' K o o p h a n d e l , o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O p g e m a a k t o p 3 0 j u l i 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ m o d 1 1 . 1
k . " ,
V o o r -
g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B u r g . B V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r
W a l t e r H O S T E N
B e d r i j f s r e v i s o r ( B 1 9 6 )
C o m p a r a n t e n v e r w i j z e n n a a r h e t a a n h e n o v e r g e m a a k t e r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 3 0 j u l i 2 0 1 2 e n v e r k l a r e n a f t e z i e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i i n d e w e l k e d i e n t g e r e s p e c t e e r d i n z a k e k e n n i s g a v e d e r s t u k k e n e n v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r s l a g e n w o r d e n é é n p a r i g g o e d g e k e u r d .
I I I D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n e e n e e r s t e f a s e t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) m i t s c r e a t i e v a n t w e e e n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n a a n e e n g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o é é n e n z e s t i g
c e n t p e r a a n d e e l ( i n b e g r e p e n e m i s s i e p r i j s v a n h o n d e r d e n d r i e e u r o t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g c e n t p e r
a a n d e e l ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g - u i t g i f t e p r e m i e s .
D e z e t w e e e n z e s t i g ( 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T o e k e n n i n g v a n d e z e t w e e e n z e s t i g ( 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g e r , a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e h e e l v o l s t o r t .
D E I N B R E N G E R , I S H I E R T U S S E N G E K O M E N :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i i k h e i d " B O T R A " m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r P a u l B O O N E F A E S , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 8 9 / 6 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d k r a c h t e n s d e s t a t u t e n , h i e r t o e b e n o e m d . I N B R E N G I N N A T U R A
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t e n e r k e n t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n v o o r d e v o l l e e i g e n d o m h a a r c l i ë n t e e l , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g w a a r v a n h o g e r s p r a k e .
V e r w e z e n l i i k i n p v a n d e i n b r e n g .
B V B A " B O T R A " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a u l B o o n e f a e s , v e r k l a a r t , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o o r m e l d e B V B A " B O T R A " v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r c l i ë n t e e l t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d e e l s a l s k a p i t a a l e n d e e l s a l s u i t g i f t e p r e m i e .
O v e r d r a c h t v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l d o o r d e i n b r e n g e n d e e n t u s s e n k o m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n v o l g e n d e p e r s o o n :
D e B V B A B O T R A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a u l B o o n e f a e s , h i e r a a n w e z i g , d r a a g t é é n ( 1 ) a a n d e e l d i e z e h e e f t i n d e ` B V B A A E G I R B O T R A & P A R T N E R S " o v e r a a n d e h e e r P a u l B o o n e f a e s , h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t m i t s d e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 0 3 , 2 3 ) , w a a r v a n k w i j t i n g , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n o v e r e e n g e k o m e n i n h u n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t o p h e d e n , 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , o p g e m a a k t i n z o v e e l e x e m p l a r e n a l s e r p a r t i j e n z i j n .
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t a r t i k e l 2 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g i s ( e n i g e v e n n o o t ) e n a l d u s g e e n m a n d a t a r i s a d h o c i s a a n g e s t e l d v o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n . K o p e r e n v e r k o p e r h e b b e n z i o h e r t o e v e r b o n d e n t e r s t o n d h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n . I I I / D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 , 4 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o { ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h i e r v o o r v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p D R I E E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R ( ¬ 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I V / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d d e N A A M t e w i j z i g e n v a n " A E G I R M A N A G E M E N T " i n " A E G I R , B O T R A & P A R T N E R S " z o a l s i n d e b e s l i s s i n g m e t d e n i e u w e s t a t u t e n h i e r n a w o r d t o p g e n o m e n .
V I O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a c c o u n t a n t , d e B u r g C V B A S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s , B u r g . B V B A J K S t u y t s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , J o n a t h a n S t u y t s , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t l u i d e n a l s v o l g t :
" l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A e g i r M a n a g e m e n t , a a n e e n v o l l e d i g e c o n t r o l e o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n w a r e n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a 3 0 j u n i 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n b l e e k d a t g e e n e n k e l e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f i s v a s t g e s t e l d , D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 g e e f t e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 4 4 . 9 9 8 , 4 4 e u r o e n i s g r o t e r d a n h e t b e n o d i g d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
W e w e n s e n t e w i j z e n o p d e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j o m z e t t i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t t e B r u g g e o p 2 4 j u l i 2 0 1 2 ,
V o o r d e B u r g . C V B A S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s
B u r g . B V B A J K S t u y t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o n a t h a n S t u y t s "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t e i g e n v e r m o g e n b l i j f t n i e t d e z e l f d e , m e d e a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i i v i n c l e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g .
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r . H e t k a p i t a a l w o r d t g e w i j z i g d , a l s o o k d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e s t a n d a a r d b e p a l i n g e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n a a n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n z o a l s i n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g o p g e n o m e n .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 i u n i 2 0 1 2 .
D e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n , d i e h e t m a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g e n , z u l l e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n ( w a a r o n d e r d e t u s s e n k o m e n d e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ) t o e g e k e n d v o l g e n s h u n a a n d e l e n b e z i t d o o r t o e d o e n v a n d e v o o r z i t t e r .
i n g e v o l g e d e z e o m v o r m i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A E G I R M A N A G E M E N T " o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n , v e r m i t s a l l e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h i e r a a n v e r b o n d e n . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
V I I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o m t e r u i l e n i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) o u d a a n d e e l t e g e n é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n b l i j f t o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e r e c h t e n v a n d e o u d e a a n d e l e n w o r d e n i n t e g r a a l o v e r g e n o m e n i n d e n i e u w e u i t g e g e v e n a a n d e l e n . N a d e o m v o r m i n g i s d e h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g b i i g e v o l q :
1 1 d e h e e r J e a n - P a u l D E Z U T T E R , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , S c h o o n h e i d s l e e r l a a n , 2 0 h o u d e r v a n t w e e e n z e s t i g ( 6 2 ) A - a a n d e l e n ;
2 1 d e B V B A B O T R A , h o u d e r v a n é é n e n z e s t i g ( 6 1 ) A - a a n d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ 1
V o o r -
m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
. a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 / d e h e e r P a u l B O O N E F A E S , h o u d e r v a n é é n ( 1 ) A a a n d e e l .
B e n C a a n d e l e n w o r d e n o p h e d e n n o g n i e t u i t g e g e v e n .
V o l g e n d e a a n d a c h t s p u n t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e h i e r n a g e m e l d e s t a t u t e n :
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s h e t h u i d i g e d r i e e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 3 . 6 0 0 , 0 0 )
z i j n d e d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t v a s t g e d e e l t e k a n e n k e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n A .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n A , B e n C .
D e b e v o e g d h e d e n e n k e n m e r k e n v a n d e t y p e s v e n n o t e n w o r d e n g e d e f i n i e e r d i n h e t h u i s h o u d e l i j k
r e g l e m e n t .
W i j z i g i n g e n a a n h e t k a p i t a a l w o r d e n e n k e l a a n g e n o m e n m e t d r i e l v i e r d e a a n w e z i g h e i d e n d r i e l v i e r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n c a t e g o r i e A . V e n n o t e n B e n C h e b b e n e n k e l e e n a d v i s e r e n d e s t e m .
O v e r g a n g a a n d e l e n n a a r n i e u w e v e n n o t e n : a n a l o o g a l s v o o r w i j z i g i n g k a p i t a a l .
U i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n : t e n v r o e g s t e v a n a f 1 j a n u a r i v a n h e t d e r d e k a l e n d e r j a a r n a d a t z e d e
h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t h e b b e n g e k r e g e n .
U i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n : s l e c h t s a a n g e n o m e n b i j d r i e / v i e r d e a a n w e z i g h e i d e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d
A a a n d e l e n .
B e s t u u r d e r s : b e n o e m d d o o r A a a n d e e l h o u d e r s .
S t a t u t e n w i j z i g i n g : e n k e l d o o r A a a n d e e l h o u d e r s ,
G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g e n w i n s t u i t k e r i n g : g o e d k e u r i n g e n k e l d o o r A a a n d e e l h o u d e r s . V a n d e w i n s t
w o r d t e e r s t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a f g e n o m e n . D e w i n s t e n w o r d e n v e r d e r v e r d e e l d v o l g e n s h e t
h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e v e n n o t e n .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g l u i d t " A E G I R , B O T R A & P A R T N E R S " ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 5 0 B r e d e n e , S c h o o n h e i d s l e e r i a a n 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n
o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
H e t d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
H o l d i n g a c t i v i t e i t e n ,
H e t g e v e n v a n b e d r i j f s a d v i e s .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ,
C o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n .
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
H e t u i t v o e r e n v a n m a r k t s t u d i e s e n m a r k e t i n g c a m p a g n e s .
H e t u i t v o e r e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
S c h e e p s b e v r a c h t i n g e n s c h e e p s m a k e l a a r ,
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
H e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d e d o o r v e n n o t e n w e r k e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g e n . H e t o m v a t
e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d t e l k e n s n i e u w e
v e n n o t e n t o e t r e d e n e n i n t e k e n e n o p é é n o f m e e r a a n d e l e n o f t e l k e n s v e n n o t e n u i t t r e d e n o f
u i t g e s l o t e n w o r d e n z o n d e r d a t e e n n i e u w e o f a n d e r e v e n n o o t i n d e p l a a t s t r e e d t , o f w a n n e e r d e
v e n n o t e n n i e u w e i n b r e n g e n v e r r i c h t e n o f t e r u g n e m i n g e n v e r r i c h t e n o p d e d o o r h e n g e s t o r t e
i n b r e n g e n ; d i t a l l e s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r d e v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l i s g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
v e r e i s t .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n A , B e n C e
H e t v a s t g e d e e l t e b e d r a a g t D R I E E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R ( ¬ 4 3 . 6 0 0 , 0 0 )
e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
m e t e l k e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l ,
H e t v a s t g e d e e l t e k a p i t a a l k a n e n k e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n A ( d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n b i j d e o m v o r m i n g ) .
H e t k a n s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d r i e / v i e r d e a a n w e z i g h e i d e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e
v e n n o t e n c a t e g o r i e A . V e n n o t e n B e n C h e b b e n e n k e l e e n a d v i s e r e n d e s t e m .
H e t m a g n i m m e r v e r m i n d e r d w o r d e n b e n e d e n h e t i n d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t
v a s t g e s t e l d e m i n i m u m t e n z i j h e t m e t e e n o p n i e u w v e r h o o g d w o r d t t o t d i t m i n i m u m o f t o t e e n h o g e r
b e d r a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t o e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p e l k a a n d e e l d a t w o r d t g e p l a a t s t m o e t t e n m i n s t e é é n / v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t v a n h e t ' b e d r a g d a t h e t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t i n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l . B o v e n d i e n m o e t h e t v a s t e k a p i t a a l i n z i j n t o t a l i t e i t s t e e d s v o o r m i n i m u m z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o v o l g e s t o r t z i j n ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t s o e v e r e i n o v e r h e t o p v r a g e n v a n s t o r t i n g e n o p d e g e p l a a t s t e m a a r n i e t v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v o o r z o v e r e r o m t r e n t d e v o l s t o r t i n g g e e n b i j z o n d e r e o v e r e e n k o m s t i s o p g e s t e l d . H e t b e s l u i t w o r d t a a n d e v e n n o o t t e r k e n n i s g e b r a c h t b i j g e w o n e b r i e f , w a a r b i j d e w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n b e t a l i n g w o r d t o p g e g e v e n ,
E l k e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g l o b a l e a a n d e l e n p a k k e t v a n d e v e n n o o t , E l k e s t o r t i n g w o r d t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e t e k e n d m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m v a n b e t a l i n g .
D e v e n n o o t d i e n a l a a t , b i n n e n d e m a a n d d e o p g e v r a a g d e / b e l o o f d e s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n i s e e n n a l a t i g h e i d s i n t r e s t v e r s c h u l d i g d , b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , v a n a f d e d a g v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g t o t d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n e e n m a a n d n a d a t e e n t w e e d e b e t a l i n g s b e r i c h t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f i s v e r z o n d e n e n z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n i s , d e v e n n o o t u i t s l u i t e n o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v o o r d e v e n n o o t s c h a p h e t s c h u l d i g g e b l e v e n s a l d o g e r e c h t e l i j k i n t e v o r d e r e n o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v e r g o e d i n g v a n d e e f f e c t i e f g e l e d e n s c h a d e .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e g e v r a a g d e / b e l o o f d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t w o r d t o p g e s c h o r t t o t d e e i s b a r e e n i n g e v o r d e r d e s t o r t i n g e n g e d a a n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n A . I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r d a n t r e f t N i b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u i l e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d
A l d u s h e b b e n d e b e s t u u r d e r s d e m a c h t o m , o n d e r m e e r , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n : a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n j e g e n s d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r n e m e n e n t e g e v e n , t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n , k o r t o m a l l e g o e d e r e n t e v e r h a n d e l e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n e n a l l e d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ; l e n i n g e n a a n t e g a a n ; h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e i n p a n d t e g e v e n o f n i e t h y p o t h e e k t e b e z w a r e n ; m e t a f s t a n d v a n h y p o t h e e k , v o o r r e c h t , e n / o f v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g e n o o k z o n d e r d a t h e t b e w i j s v a n b e t a l i n g w o r d t g e l e v e r d , v r i j s t e l l i n g o f o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g , v e r z e t o p d e p r i j s e n a n d e r e a c t i e s d i e e e n v r i j e e n o n b e z w a a r d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n b e l e m m e r e n , d a d i n g e n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n o v e r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; i n r e c h t e o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ; d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n ; d e h u n v e r l e e n d e m a c h t t e d e l e g e r e n b i j w i j z e v a n i n d e t i j d e n / o f i n o m v a n g b e p e r k t e l a s t g e v i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d b e s c h i k t e l k b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k h a n d t e k e n v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
V o o r d a d e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b u i t e n g a a n i s d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l e b e s t u u r d e r s v e r e i s t . D e b e s t u u r d e r s m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , o v e r d r a g e n , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t ,
D e b e s t u u r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n a m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n z i j n n a g e l e e f d .
I n d e r e g e l w o r d e n d e b e s l u i t e n g e l d i g g e n o m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g e l d e n v o l g e n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l
V o o r -
b e h o u d e n
. a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n k e l d o o r A a a n d e e l h o u d e r s
O p d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t a a n t a l A - a a n d e l e n a a n w e z i g t e z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n i e t m o e t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n m e t z e l f d e a g e n d a d i e d a n k a n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n ,
H e t v o o r s t e l i s s l e c h t s g o e d g e k e u r d i n d i e n h e t d e i n s t e m m i n g b e k o m t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n d e r s t e m m e n v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s e n o p d e d a g e n h e t u u r a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t t e v e n s e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i i d a g v a n d e m a a n d i u n i o m t w i n t i g u u r , H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n i a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i q d e c e m b e r d a a r n a .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ( s ) d e i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n .
D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t é é n g e h e e l .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r h e t j a a r v e r s l a g o p e n m a a k t d i t s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g b e k e n d , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e r e s u l t a t e n r e k e n i n g g e e f t a a n w e l k e w i n s t d e v e n n o o t s c h a p g e m a a k t h e e f t i n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( v a n A a a n d e e l h o u d e r s ) o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h i e r a a n z a l w o r d e n g e g e v e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n . D e w i n s t e n w o r d e n v e r d e r v e r d e e l d v o l g e n s h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
V I I l l E é n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a q e n k w i i t i n q t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r l e e n d e b e s t u u r t o t o p h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J e a n - P a u l D E Z U T T E R v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g , z i j n d e A a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s t v e r v o l g e n s b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r J e a n - P a u l D E Z U T T E R e n v o o r m e l d e B V B A " R O T R A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( h i e r t o e d o o r h a a r z a a k v o e r d e r b e n o e m d ) z i j n d e v o o r n o e m d e h e e r P a u l B o o n e f a e s , d i e h i e r a a n w e z i g z i i n e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e b e i h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t . E v e n e e n s z u l l e n z i j b e i d e n b e s c h i k t e l k b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k h a n d t e k e n v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
V O L M A C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n D e d e c k e r A c c o u n t a n t s B V B V B A , M i d d e l k e r k e , L o m b a r d s i i d e l a a n 1 1 0 B e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i l d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
m e i i i . i
N e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- R e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n n a t u r a
- V e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t i n z a k e d e o m z e t t i n g
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n g e v o l g e a r t , 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g