22/04/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
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N o a l e e e s e N á t e r e l l i e v i n « e
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1 1 ) f l ` ' P R . Z O U r i f f i e C e d i l h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 6 6 . 4 1 9
1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A g e n c e D e C u m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e e d i j k 3 9
8 4 3 0 M i d d e l k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : N V : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - K A P I T A A L V E R H O G I N G
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G E N C E D E C U M A N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , Z e e d i j k 3 9 , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s B r u n o V a n D a m m e t e N i e u w p o o r t o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 1 m a a r t : 2 0 1 4 , b o e k 5 / 1 1 8 , b l a d 0 9 , v a k 1 6 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) L u c D e B e r g h d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t e r u g w e r k e n d t o t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n : - d e h e e r S I E R E N S J o s e p h , w o n e n d e t e 8 6 3 0 V e u r n e , V l e e s h o u w e r s s t r a a t 5 ;
- m e v r o u w D A E M S M y r i a m , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z o n s t r a a t 2 1 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g o p g e n o m e n I n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e h u i d i g e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W 1 6 9 2 , v a n e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n m e t e e n n e t t o - r e s u l t a a t v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W 1 B 9 2 m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 8 6 . 7 9 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 4 0 1 . 7 9 0 , 0 0 E U R ) , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r :
- d e h e e r J o s e p h S i e r e n s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- m e v r o u w M y r i a m D a e m s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D i t t o t a a l b e d r a g s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 8 7 4 8 0 4 1 3 4 0 4 9 3 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , k a n t o o r M i d d e l k e r k e , g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A g e n c e D e C u m a n , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , _ d a t m i j a y e r h a n d i g d i s _ _ _ _ : . _ m - = - = = - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
R
D e z e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n c i e v e n n o o t s c h a p . O v e r d e z e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n p a s v a n z o d r a d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a a n d e i n s t e l l i n g b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 4 0 1 . 7 9 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z i j g e e f t t e v e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
O n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e h i e r v o o r v e r m e l d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n e n w e r d b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t e r u g w e r k e n d t o t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n : - d e h e e r S I E R E N S J o s e p h , w o n e n d e t e 8 6 3 0 V e u r n e , V l e e s h o u w e r s s t r a a t 5 ;
- m e v r o u w D A E M S M y r i a m , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z o n s t r a a t 2 1 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d N o t a r i s B r u n o V a n D a m r o e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
_ g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : b l a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e