18/11/2011
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
b e r
a 2
B e
S t a ; * 1 1 1 7 3 8 ] 1 +
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 1 3 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E N C E M U L L E R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 6 6 0 D E P A N N E , Z E E L A A N 1 4 6
O n d e r v a e r p a a k t e : O N T S L A G / B E N O E M N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R / Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1
o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
1 / h e t o n t s l a g v a n
- d e N V " P A V E R K A I M M O B I L I Ë N " m e t z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , D y n a s t i e l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o d i g e r : d e H e e r P a t r i c k V e r p l a n c k e , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , G r o e n e - B i e z e n l a a n 2 3 a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- d e H e e r J e r o e n V e r p l a n c k e , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , P a r n a s s i a l a a n 1 0 a l s b e s t u u r d e r .
2 1 d e b e n o e m i n g v a n
- d e N V " M A N A G E M E N T , I N V E S T M E N T & C O N S U L T I N G C O M P A N Y " m e t z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , P a r n a s s i a l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e H e e r J e r o e n V e r p l a n c k e , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- d e H e e r P a t r i c k V e r p l a n c k e , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
3 / d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 8 6 6 0 D e P a n n e , D y n a s t i e l a a n 2 .
d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r N V " M A N A G E M E N T , I N V E S T M E N T & C O N S U L T I N G C O M P A N Y "
J e r o e n V e r p l a n c k e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .