31/12/2013
ÿþ [ L - L r e a . ] M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - E R 2 1
b e h o u d E
a a n h e l
B e l g i s c
S t a a t s b h
1 1 I I
N E E R G E L E G D
1 7 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N k K O O P H A N D E L
I W J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 8 7 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R O - P L U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o s p i t a a i w e g 2 , 8 5 1 0 K o r t r i j k - M a r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e r
r e g i s t r a t i e o v e r g e m a a k t d a t d e b u i t e n ' g e ' w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A G R O - P L U S m e t z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k - M a r k e , H o s p i t a a l w e g 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 6 8 7 . 4 8 9 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
K e n n i s n a m e e n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n :
a . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
b , v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b v b a B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P i e t D u j a r d i n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r - o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n e n d a t a l s v o l g t b e s l u i t :
" 5 . B E S L U I T
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V A G R O - P L U S h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 . 1 6 7 . 3 0 2 , 6 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t . b . v . 2 . 1 6 7 . 3 0 2 , 6 1 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t g e b o e k t e v o o r z i e n i n g v o o r d e k o s t e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , z o a l s e r e l o o n r e v i s o r , e r e l o o n a c c o u n t a n t , e r e l o o n n o t a r i s , p u b l i c a t i e k o s t e n e n w e r k i n g s k o s t e n t i j d e n s v e r e f f e n i n g t . b . v . 3 . 0 0 0 E U R .
N e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t i n c l u s i e f v o o r m e l d e c o r r e c t i e 2 . 1 6 4 . 3 0 2 , 6 1 E U R ,
l k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c o n t r o l e s .
O p d e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g d i e n t , v o o r w a t h e t a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n b e t r e f t , e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d 1 0 % i n g e h o u d e n t e w o r d e n . D e z e s c h u l d i s o p e i s b a a r o p d a t u m v a n d e u i t k e r i n g v a n d e r e s e r v e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t d a n o o k , o n d e r v o o r m e l d v o o r b e h o u d e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P i e t D u j a r d i n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n % a n h e t B é l g i s c h S t a a i s b l a d N a o n d e r z o e k h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n
e n d e f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f v i e r e e r s t e l i d v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c . B e s l i s s i n g t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e
v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r L e f e r e P a u l J o z e f g e b o r e n t e L i c h t e r v e l d e o p 1 1 m e i 1 9 5 1 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m n r i e r 5 1 . 0 5 , 1 1 4 4 9 . 3 6 , w o n e n d e t e P o p e r i n g e , J o n k h e i d s t r a a t 1 2 b u s A t o t v e r e f f e n a a r .
H i j b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L e f e r e P a u l a l s v e r e f f e n a a r z a l t e r b e v e s t i g i n g a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e r d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n ,
n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t
t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n i n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n o m a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , v e r z a k e n a a n
a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f
z o n d e r b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g , v e r z e t o f a n d e r e
b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e n a a r
z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e
v e r e f f e n a a r .
B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t z a l u i t o e f e n e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 1 : i n f i n e v a n d i t a r t i k e l w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d . "
A r t i k e l 4 : i n f i n e v a n d i t a r t i k e l w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" Z i j w e r d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
M a c h t i g i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n u i t t e v o e r e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- k o p i e b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n d a t e 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n d e b e n o e m i n g v a n
d e h e e r L e f e r e P a u l a l s v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d .
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
( g e t e k e n d ) m e e s t e r P h i l i p p e W e r b r o u c k , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e K o r t r i j k
O p d e l a a t s t e 1 3 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012
ÿþ M a s 2 . 1
- _ . . . . . . ~ . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 8 7 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R O P L U S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : H o s p i t a a l w e g 2 , 8 5 1 0 K o r t r i j k O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 2 b l i j k t :
* h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e N V B a f e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l L e f e r e , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2
* d e b e n o e m i n g v a n d e N V C e n t e r C o u r t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l L e f e r e , a l s b e s t u u r d e r , n i e t i n g a n g v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
P a u l L e f e r e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N
0 3 - 0 7 - 2 0 1 2
S E S C H S T A A T S B L A D
V +
b e h i a a i B e l S t a a
i
L
2 1 C S . 2 0 1 2
O N I T E U R B E L G E I i - a F ~ - , , = L _ E G O
E E O P , T E Ë , , i ; K K O O P H A N D E L f i f f i e F ; I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e