ALBATROS

Dénomination : ALBATROS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 426.798.317

Publication

04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 02.01.2014, NGL 31.03.2014 14082-0092-018
30/12/2013

�� Mod word 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13196453* fqFFRGF4 Frn ter GRIFFIE de;

11111 - i . ~ , ,. , : }" !'.~^i-~l~~jf7GL �~

n:.: ;%ilae)

1 3 DE0. ~~~fpgG�% 2013+

Ondernemingsnr : 0426.798.317

Benaming

(voluit) : ALBATROS

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Jules Gadeynehelling 1 bus 10/2 8370 Blankenberge

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER EN ONBEPERKTE BEVOEGDHEID ENIGE OVERBLIJVENDE ZAAKVOERDER

Op de buitengewone algemene vergadering van 2 december 2013 werd unaniem beslist:

1� Aangezien GCV Jorissen Exportmanagement , met zetel te 2930 Brasschaat Della Faillestraat 58

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Bart Jorissen,wonende te 2930 Brasschaat

Della Faillestraat 58 oprichter wordt van een nieuwe vennootschap Albatros , wordt hem

om alle misverstanden te vermijden eervol ontslag verleend als zaakvoerder van Albatros BVBA.

2� Aangezien er nu maar ��n zaakvoerder is, kan deze de vennootschap onbeperkt verbinden,

Dirk Nollet

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/09/2012

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEG�%7'c~l ,

'i'IE~

RECHTBPNti{\;nrt ;- S13C

BR~GCE ,, `` ,L)

~2 S~~. 21t

Griffie ~

Voor- II

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbla

I IIII VIIYV 11111111 II

*12159140*

Ondernemingsnr : 0426.798.317

Benaming (voluit) : ALBATROS

::

., (verkort) :

i;

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jules Gadeynehelling 1 bus 10/2

tt 8370 Blankenberge

i: Onderwerp akte :Verlenging boekjaar - omzetting NV naar BVBA

i: IN MET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF.

OP NEGENENTWINTIG AUGUSTUS

;; OM VEERTIEN UUR

Voor Meester MICHEL VAN DAMME, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-; t? Andries), lid van de maatschap "MICHEL VAN DAMME - CHRISTIAN VAN DAMME", geassocieerde; notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).Ten kantore.Is bijeengekomen : it De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "ALBATROS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8370 Blankenberge, Jules;

Gadeynehelling 1 bus 10/2. 1

,

Samenstelling van het bureau : ;

ii De zitting wordt geopend om veertien uur onder voorzitterschap van nagenoemde Heer Dirk!

NOLLET.

t Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere;

;, samenstelling van het bureau. :

;t Zijn alhier aanwezig de volgende aandeelhouders, die verklaren titularis te zijn van het achter;

,i hun naam vermeld aantal aandelen in volle eigendom: t

1/De heer NOLLET Dirk Camiel, geboren te Ieper op vier oktober negentienhonderd vijftig ; echtgenoot van Mevrouw LELEU Patricia, hierna genoemd, wonende te 8370 Blankenberge, Jules; i Gadeynehelling 1 bus 1003.

Titularis volgens verklaring van zesenzestigduizend en twintig (66.020) aandelen. t

2/Mevrouw VAN POTTELBERGE Rita Alo�sa Bertha, niet meer gehuwd, geboren te Wilrijk op 1. ;

.

vijfentwintig maart negentienhonderdnegenenveertig, wonende te 2000 Antwerpen, Ernest Van;

Dijckkaai 11 bus 2.

il

Titularis volgens verklaring van twintigduizend (20.000) aandelen. t

3/De heer NOLLET Gilles Armand Rachel, ongehuwd, geboren te Wilrijk op zes decembers negentienhonderdnegenenzeventig, wonende te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 11 bus 2,

i; Titularis volgens verklaring van dertigduizend (30.000) aandelen. .

Alhier vertegenwoordigd door ouders, de heer NOLLET Dirk en mevrouw VAN POTTELBERGE Rita,i at beiden voormeld.

4/De heer NOLLET Vick Mark Yvonne, ongehuwd, geboren te Wilrijk op ��n november;

;s negentienhonderdvijfenzeventig, wonende te 2260 Westerlo, Peuzze-Jaanstraat 7. .

s; Titularis volgens verklaring van vijftien (15.000) aandelen. ,

:i Totaal vertegenwoordigde aandelen : honderdeenendertigduizend twintig (131.020) aandelen,;

hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen. t

;: VOLMACHT

it De aandeelhouders voornoemd sub 2/ en 4/, zijnde Mevrouw VAN POTTELBERGE Rita en de heer; :i

NOLLET Vick, beiden voormeld, worden alhier vertegenwoordigd door de heer Nou.zr Dirk Camiel

geboren te leper op vier oktober negentienhonderdvijftig, wonende te 8370 Blankenberge, 3.

,i Gadeynehelling 1 bus 1003. s

,

, 1

I I

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee onderhandse' volmachten de dato zevenentwintig augustus tweeduizend en twaalf, die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

De voorzitter verklaart en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten ;

1/ Wijziging van het boekjaar.

2/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering.

3/ Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.

4/ Wijziging van de artikelen 17 en 22 overeenkomstig de genomen besluiten.

5/ Verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen,

ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap op eenendertig mei tweeduizend en twaalf.

6/Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

7/Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8/Aanvaarding van de nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9/Ontslag van de voltallige raad van bestuur van de naamloze vennootschap.

10/Benoeming van de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

11/Machtiging aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen beslissingen.

12/Volmacht rechtspersonenregister, BTW-administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen. De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

1.De vergadering besloot het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op ��n augustus en af te sluiten op eenendertig juli van het daaropvolgend jaar.

2.De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede januari van ieder jaar om twaalf uur.

3.1� De vergadering besloot het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op ��n september tweeduizend en elf (1/09/2011) te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig juli tweeduizend dertien (31/07/2013).

2� De vergadering besloot dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per tweeduizend en dertien, zal gehouden worden op twee januari tweeduizend en veertien om 12.00 uur.

4.De vergadering besloot de artikelen 17 (jaarvergadering) en 22 (boekjaar) van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit en te hernummeren, om voortaan te luiden zoals verder vermeld.

S.VOORAFGAAND VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld. - 6.VOORAFGAAND VERSLAG REVISOR

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de heer

DEWACHTER Luc, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap

werden samengevat, afgesloten per eenendertig mei tweeduizend en twaalf.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan

de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

De besluiten van het verslag van de heer DEWACHTER Luc, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"11. BESLUIT

De uitgevoerde werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2012 die het bestuursorgaan van ALBATROS NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit deze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad met uitzondering voor eventuele minderwaarden op de betwiste vorderingen, dubieuze debiteuren en de waardering van een deelneming. Het nettoactief volgens deze staat van 31 mei 2012 is niet kleiner dan maatschappelijk kapitaal van � 2.209.000,00, waarbij echter geen rekening gehouden werd met de voornoemde eventuele minderwaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 1t.t

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

2950 Kapellen, 24 augustus 2012.

Luc DEWACHTER

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig

mei tweeduizend en twaalf en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd

worden ter griffie.

7. De vergadering besloot de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0426.798.317, waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Brugge.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig mei tweeduizend en twaalf.

8.De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

1.De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ALBATROS".

2.De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8370 Blankenberge, Jules Gadeynehelling 1 bus 10/2.

3. De vennootschap heeft tot doel:

1/ De in- en uitvoer en fabricage van en de handel in elektronische apparatuur en toebehoren, software, kantoorbenodigdheden, kantoorinrichting en in alle andere goederen en waren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

2/ Het optreden als raadgevend bureau voor bedrijfsbeheer.

3/ Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen of immobili�nmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

4/ Het deelnemen in, het financieren van, het voeren van directie over, alsmede het doen van de administratie van andere ondernemingen.

5/ Landbouw, tuinbouw en veeteelt.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

4.De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur

5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderdnegentigduizend euro (C 2.290.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdeenendertigduizend en twintig (131.020) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n/ honderdeenendertigduizend en twintigste (1/131.0205te) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

6. De jaarvergadering zal gehouden worden op twee januari van ieder jaar om twaalf uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten warden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgertijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

7. De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijfentwintigduizend euro (� 25.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden za[ de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te [eggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. Het boekjaar begint op ��n augustus en eindigt op eenendertig juli van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 � van het Wetboek van vennootschappen.

10. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt ��n of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. 9. De vergadering aanvaardt het ontslag van alle bestuurders van de omgezette naamloze vennootschap naar aanleiding van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten:

RAAD VAN BESTUUR:

1/ De heer Nou.ET Dirk Camiel, geboren te Ieper op vier oktober negentienhonderdvijftig, wonende te 8370 Blankenberge, J. Gadeynehelling 1 bus 1003.

2/ De heer PEETERS Theo Eric Jozef, geboren te Meerhout op elf maart negentienhonderddrie�nveertig, wonende te 2060 Antwerpen, Van Maerlantstraat 56.

3/ Mevrouw DE CLERCQ Hilde Martha Emilienne Ghislaine, geboren te Geraardsbergen op vijf november negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Schooldreef 108.

4/ De GCV JORISSEN EXPORTMANAGEMENT, met zetel te 2930 Brasschaat, Della faillestraat 58, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JORISSEN Bart Maria Albert, geboren te Merksem op negentien januari negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 2930 Brasschaat, Della Faillestraat 58.

De vergadering aanvaardt het ontslag van alle gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, te weten:

Comparanten verklaren dat momenteel volgende (rechts)personen gedelegeerd bestuurder zijn van de vennootschap:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1/ De heer Noi.LEr Dirk Camiel, geboren te Ieper op vier oktober negentienhonderdvijftig,' wonende te 8370 Blankenberge, J. Gadeynehelling 1 bus 1003;

2/ De GCV JORISSEN EXPORTMANAGEMENT, met zetel te 2930 Brasschaat, Della faillestraat 58, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JORISSEN Bart Maria Albert, geboren te Merksem op negentien januari negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 2930 Brasschaat, Della Faillestraat 58;

10.De vergadering besloot te benoemen als niet statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur:

1/ De heer NoLLET Dirk Camiel, geboren te Ieper op vier oktober negentienhonderdvijftig, wonende te 8370 Blankenberge, J. Gadeynehelling 1 bus 1003.

2/ De GCV JORISSEN EXPORTMANAGEMENT, met zetel te 2930 Brasschaat, Della faillestraat 58, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JORISSEN Bart Maria Albert, geboren te Merksem op negentien januari negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 2930 Brasschaat, Della Faillestraat 58.

Die allen aanvaarden, en verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaten zijn onbezoldigd.

11. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

12. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ACCOUNT + CONSULT BVBA, kantoor houdende te 2018 Antwerpen, Plantin & Moretuslel 12 bus 4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Brugge (Sint-Andries).

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd ais vermeld, getekend met ons Notaris. (volgen de handtekeningen)

Dit uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel.

Voor letterlijk uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte statutenwijziging (met verslag van raad van bestuur, staat van actief en

passief en verslag van de bedrijfsrevisor)

Geco�rdineerde statuten

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).

Voorn behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 01.02.2012, NGL 27.04.2012 12098-0451-019
10/04/2012

�� Mod Waal 71.1

" ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

teERGELEr.eu i; '.y,~ r k r,..;

RECi-1lBANiCVAN y~t70i'HANDEL -

BRUGGE (Afdeling Brilp t1/2z0�t,

IMMI~~V~I~IpVI~MN~NN

" 12~~~0,5"

1 bel

BE Sta

Ondernemingsnr : 0426.798.317

Benaming

(voluit) : ALBATROS

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : J.Gadeyhnehelling 1 B10/2 - 8370 Blankenberge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en gedelegeerd-bestuurder

Bij vergissing is bij de publicatie van 25 januari 2012 het ontslag van de gedelegeerd bestuurder

gepubliceerd , Dirk Nollet J.Gadeynehelling 1 B10/3 - 8370 Blankenberge is bestuurder en gedelegeerd-

bestuurder gebleven en dit tot einde van zijn mandaat .

Op de algemene vergadering der aandeelhouders van 1 februari 2012 is besloten om als bestuurders te

herbenoemen voor een periode van zes jaar , tot na de algemene vergadering van 2018.

Mr Dirk Nollet J Gadeyenehelling 1 B 10/3 8370 Blankenberge

Mr Theo Peeters Van Maerlantstraat 56 2000 Antwerpen

Mevr Hilde De Clercq Schooldreef 108 9050 Ledeberg

Bij beslissing van de aansluitende raad van bestuur wordt Mr Dirk Mollet herbenoemd als

gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar , tot na de algemene vergadering van 2018

Dirk Nollet

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-$ijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/02/2012

��1.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEU

Mod Word 11.1

Voc behoL

aan I

Betgi Staats

lIIi1u11ii~n1Uuq1um

~LGISCH SrAATS~LA~ ~

Z 0-02- 20~2 g~ UGG~ ]�~Ir~1~~~~~~

~ 13tLGE RECI iTB~';'aK~1�%~N ir.r s0i'f,3.r,4Vt~El'

l :t5r 11t'ery

Ondememingsnr : 0426.798.317 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

ALBATROS

Zetel : J.Gadeyhnehelling 1 B10/2 - 8370 Blankenberge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd-bestuurder

Op de buitengewone vergadering van de raad van bestuur dd 28,12.2011 werd het ontslag van de heer Nollet Dirk - J.Gadeynehelling 1 B10/3 - 8370 Blankenberge ais bestuurder en gedelegeerd-bestuurder, wegens pensionering, aanvaard en dit vanaf 31,12.2011.

Vanaf 01.01.2012 wordt de GCV Jorissen Exportmanagement - Della Faillestraat 58 - 2930 Brasschaat, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Jorissen = Della Faillestraat 58 - 2930 Brasschaat, als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder benoemd en dit voor een periode van zes jaar, tot na de algemene vergadering van 2017.

Jorissen Exportmanagement GCV Bart Jorissen Dirk Nallet

Gedelegeerd-Bestuurder ontslagnemend gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Griffie

29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 01.02.2011, NGL 26.04.2011 11090-0383-019
08/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 01.02.2010, NGL 31.03.2010 10084-0225-019
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 01.02.2009, NGL 30.04.2009 09131-0191-020
23/11/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 01.11.2006, NGL 16.11.2006 06874-0910-017
28/06/2006 : BG067892
26/04/2006 : BG067892
11/04/2006 : BG067892
07/04/2005 : BG067892
06/04/2004 : BG067892
03/06/2003 : BG067892
24/02/2003 : BG067892
24/01/2003 : BG067892
19/12/2002 : BG067892
14/03/2001 : BG067892
20/12/2000 : BG067892
16/11/2000 : BG067892
11/03/1999 : BG067892
27/11/1997 : BG67892
14/11/1996 : BG67892
27/01/1996 : BG67892
27/01/1996 : BG67892
31/01/1995 : BG67892
13/11/1993 : AN244402
23/01/1993 : AN244402
12/12/1992 : AN244402
01/01/1992 : AN244402
28/12/1991 : AN244402
30/08/1991 : AN244402
01/01/1990 : AN244402
15/07/1988 : AN244402
02/04/1988 : AN244402
13/10/1987 : AN244402
28/05/1987 : AN244402
26/05/1987 : AN244402
01/11/1986 : AN244402
18/06/1986 : AN244402

Coordonnées
ALBATROS

Adresse
J. GADEYNEHELLING 1, BUS 10/2 8370 BLANKENBERGE

Code postal : 8370
Localité : BLANKENBERGE
Commune : BLANKENBERGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ALBATROS

Coordonnées
ALBATROS