23/01/2012
ÿþL ~
e w d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ M A R T E L R ~ Q ~ R E C T I C 1
b e
a B i S t é
1 7 - O r 2 0 1 2
8 ¬ L G f s c N , ~ T ~ - ~ 3
" 1 2 0 2 1 3 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 9 3 6 6 1 3 K O R T R I J K
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g E r i k L a n d u y t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M e e n s e s t e e n w e g 2 5 8 / b u s 2 - 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 . 1 , t e r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g E r i k L a n d u y t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
O n t s l a g v e r l e n i n g a a n d e h e e r E r i k L A N D U Y T , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d i e d i t a a n v a a r d t , e n d i t v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T
O m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t v o l g e n s d e s t a t u t e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k b e d r a a g t , i n e u r o , z o d a t d i t k a p i t a a l T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E N T I E N E U R O E E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 2 2 . 3 1 0 , 4 1 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n a l l e n e g e n t i g a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n a f h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r n e g e n t i g a a n d e l e n d i e e l k é é n / n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T
A a n n a m e v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n i n g e v o l g e h e r f o r m u l e r i n g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t , m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n o m d e h u i d i g e t e k s t t e a c t u a l i s e r e n .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
1 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , M e e n s e s t e e n w e g 2 5 8 b u s 2 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o p t r e d e n a l s a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , g r o n d w e r k e n , s l o p i n g s w e r k e n , v e r d i c h t i n g s w e r k e n , w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n , w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n e n i s o l a t i e w e r k e n , a l s o o k h e t o p t r e k k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n e n h e t l e g g e n v a n v l o e r e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n e n - b o u w b e n o d i g d h e d e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n g r o n d e n e n g e b o u w e n , h e t h e r s t e l l e n e n i n r i c h t e n v a n g e b o u w e n , h e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n , h e t p r o m o t e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t v e r h u r e n v a n g e b o u w e n , h e t o p t r e d e n a l s a d v i s e u r , b e m i d d e l a a r e n c o ö r d i n a t o r v a n i m m o b i l a i r e a k t i v i t e i t e n . H e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d i t a l l e s r e c h t s t r e e k s o f i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s l a t e n u i t v o e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ( v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e w a a r d e n , z o a l s g e v i s e e r d z i j n e n g e r e g l e m e n t e e r d z i j n d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , e n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , n i e t i n b e g r e p e n ) . D e v e n n o o t s c h a p m a g h i e r t o e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k w a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e d a d e n s t e l l e n , n o d i g o f d i e n s t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t s c h i j n e n . Z i j k a n , o n d e r m e e r , z i c h d o o r m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f t e s t i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n v a n a f z e t g e b i e d z o u k u n n e n z i j n .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E E N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E N T I E N E U R O E E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 2 2 . 3 1 0 , 4 1 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k R - V e n m i n
- 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
5 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a t g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
6 . H e t b o e k j a a r b e g i n t j a a r l i j k s o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
7 . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H e n k D E K I E R E ,
N o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g