13/03/2012
ÿþB i j l a g e o b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l i i i 1 1 1
" i a o s s a a s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 4 6 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e B o u w w e r k e n B a r t C r o m b e z
( v e r k o r t ) :
N e a e r g e i s , c k t e r g r j f f t Y e n E i e
r e c h t b a n k y
B r u g - - - a í u u l i n g t û O c - a l e
o p
G r i f f i e D e g r i e e r
2 1 1 1 2
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l : C l a v e n t w e g 4 1 , 8 4 7 0 G i s t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
A L G E M E N E B O U W W E R K E N B A R T C R O M B E Z B V B A
C L A V E N T W E G 4 1
8 4 7 0 G I S T E L
O N D . N R . : 0 8 8 2 . 8 4 6 . 4 8 8
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p , 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 o m 1 7 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B U R E A U
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r , s t e m o p n e m e r e n s e c r e t a r i s : d e h e e r C r o m b e z B a r t , w o n e n d e t e W e s t k e r k e s t r a a t 3 9 , 8 4 6 0
O u d e n b u r g .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . B e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
A a n g e z i e n a i l e 1 8 6 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g i s , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
A l l e a a n w e z i g e v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
t r ,
A l l e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d m e d e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d i e d e l i j s t a l s j u i s t e r k e n n e n . D e z e l i j s t z a l a l s b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n w o r d e n g e h e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f a l n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - t s o h n u d o a Z
. e k h t
B e i g ~ h S t a a t s b i 4 , d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 3 / 0 3 1 2 0 1 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
p , 1
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D 1 G F I E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d
e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t ,
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n . s t e m .
B E S P R E K I N G V A N D E A G E N D A P U N T E N
1 . B e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r C r o m b e z J o s é , C l a v e n t w e g 4 1 , 8 4 7 0 G i s t e l .
D e h e e r C r o m b e z J o s é w o r d t o p d e z e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 m a a r t 2 0 1 2 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . D e z a a k v o e r d e r z a l d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n z o a l s d e z e i n d e s t a t u t e n w e r d e n b e p a a l d .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L O T 9 a A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
G i s t e l , 1 0 / 0 2 1 2 0 1 2
C r o m b e z B a r t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g