28/02/2013
ÿþR e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r e n g e l s r e c h t ( l i m i t e d )
Z e t e l : D e p t 1 H i g h R o a d W o o d G r e e n L o n d o n N 2 2 8 H H
Z e t e l b i j h u i s B e l g i ë : 8 6 0 0 D i k s m u i d e - P e r v i j z e s t r a a t 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
O p 1 0 f e b r u a r i .
W e r d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n " A L G E M E N E R E N O V A T I E W E R K E N S K W ; L T D " , v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s R e c h t ( L I M 1 T E D ) , m e t z e t e l v a n h e t b i j h u i s t e D i k s m u i d e , P e r v i j z e s t r a a t 6 5 i n g e - s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V E U R N E o n d e r o n d e r n e m i n g s - n u m m e r 0 8 9 5 . 3 3 2 . 3 6 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i - z e n d e n z e v e n , d e o p r i c h t i n g v a n h e t . i B e l g i s c h f i l i a a l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 2 0 8 - i 0 0 2 2 7 5 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m d e r t i e n u u r g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r K u r t W a e l e s v e r d e r v e r n o e m d .
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d t e r n i e t o v e r - g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t ; b u r e a u .
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e , v o l g e n s d e v o o r z i t t e r a a n d e h a n d v a n d e d o o r d e h a a r ; u i t g e v o e r d e v e r i f i c a t i e , v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n
D e h e e r K u r t R o l a n d H u g o W a e l e s , g e b o r e n t e D i k s - m u i d e o p v i j f t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( R R 6 7 . 0 6 . 1 5 - 0 2 7 . 0 2 ) , w o n e n d e t e D i k s m u i d e , P e r v i j z e s t r a a t 6 5 e i g e n a a r v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t o m ° t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a
1 . T e b e r a a d s l a g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t - s c h a p o p d a t u m v a n e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t o e s t a n d a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r , g e - l e g d , t e b e s l u i t e n d e v e m n o o t - ' s c h a p . v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
3 . O n t s l a g e n K w i j t i n g z a a k v o e r d e r s .
4 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
5 . V a s t s t e l l i n g d a t a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
6 . V o l m a c h t e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t :
1 ) a l l e v e n n o t e n , d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f : v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
2 ) d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W A E L E S k u r t , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p v i j f t i e n j u n i ; n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( R R 6 7 . 0 6 . 1 5 - 0 2 7 . 0 2 ) , w o n e n d e t e D i k s m u i d e , P e r v i j z e s t r a a t 6 5 , a a n w e z i g i s .
B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b i j m a c h t e t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e ; a g e n d a g e s t e l d z i j n , o n d a n k s h e t g e b r e k a a n f o r m a l i t e i t e n v a n o p r o e p i n g , h e t g e e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t .
E n n a e e n k o r t e b e s p r e k i n g v a n d e b e w e e g r e d e n e n h e e f t d e v e r g a - d e r i n g d e a g e n d a g o e d g e k e u r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l - g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" r . ' . 4 " ~ > > ~ : ~ s ;
á i . : ` 4 . - á l 1 1 . 1 I i ü í Z 1 8 F E B , 2 0 1 3
1 - G i " i f f i ` ë ? ? ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 3 3 2 . 3 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e r e n o v a t i e w e r k e n S K W L T D
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t p o s i t i e f o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n e r w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e v e r v r o e g d e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r l i q u i d a t i e t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e o n t - b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g z a l p l a a t s v i n d e n
z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f - f e n a a r .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n . D e
z a a k v o e r d e r / v e n n o o t d o e t a f s t a n d v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t .
D E R D E B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r W a e l e s K u r t , v e r k l a a r t o n t s l a g t e n e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
w e g e n s d e o n t b i n d i n g v a n d e z e l a a t s t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W a e l e s K u r t , v o o r n o e m d , ,
a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n v e r - l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n b e d r a g e n m e e r v o l t e s t o r t e n z i j n o p e e r d e r d o o r d e v e n n o t e n
t o e g e z e g d e i n b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r z i c h b i j d e v e r e f f e n i n g g e e n t e g e n - s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n h e e f t
v o o r g e d a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g a n s h e t v a s t s t a a n d p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z u i v e r d i s e n d a t e r
e e n p r o v i s i e i n d i e n n o d i g a a n g e - l e g d w e r d v o o r d e v o l d o e n i n g v a n d e e v e n t u e l e n o g t e v e s t i g e n v e n n o o t -
s c h a p s b e l a s t i n g .
H e t o v e r b l i j v e n d a c t i e f z a l w o r d e n o v e r g e m a a k t o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n
a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e r e k e n i n g e n e n b e w i j s s t u k k e n b e t r e f - f e n d e d e z e v e r e f f e n i n g h e n w e r d e n
v o o r g e l e g d e n d a t z i j d e z e h e b b e n k u n n e n o n d e r z o e k e n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d w o r d e n t e
D i k s m u i d e , P e r v i j z e s t r a a t 6 5 , w o o n - p l a a t s v a n d e h e e r W a e l e s K u r t .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n
w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n .
V o o r z o v e r e r b i j d e v e r e f f e n i n g o n g e k e n d e a c t i v a v e r g e t e n w e r d e n , w o r d e n z i j t o e b e d e e l d a a n d e h e e r
W a e l e s K u r t , d i e z e o n d e r d e v e n n o t e n z a l v e r d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t r e c h t s p e r - s o n e n r e g i s t e r , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b t w i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , l a t e r e a a n t e b r e n g e n w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g , h i e r t o e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e b t w e n K B O t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e - n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n
S D P A c c o u n t a n t s b v b a , G , B J a c q u e s s t r a a t 4 2 / 1 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e , v e r - t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S o f i e D e b o .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 4 u 3 0 n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a t u m o n t b i n d i n g : 1 0 / 0 2 / 2 0 1 3
D a t u m s l u i t i n g : 1 0 / 0 2 / 2 0 1 3
O p g e m a a k t t e D i k s m u i d e d d 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 3
W a e l e s K u r t
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g