ALHEEMBOUW

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ALHEEMBOUW
Dénomination : ALHEEMBOUW
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 428.936.572

Publication

16/04/2014 : IE039951
10/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0428.936.572

Benaming

(voluit). Alheembouw

rverkom

Rechtsvorm NV

Zetel. Roeselarestraat 209, 8840 Oostnieuwkerke

adres)

Onderwern akte: Ontslag/benoeming bestuurders - Instelling directiecomité

Op 19 mei 2014 is de algemene vergadering van NV Alheembouw bijeengekomen alwaar met eenparigheid van stemmen werd beslist tot:

- het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap:

NV Interheem, met de heer Johan Heemeryck als vast vertegenwoordiger en

NV Debou-Taveime, met mevrouw Katleen Spriet als vast vertegenwoordiger.

- de onmiddellijke (her)benoeming van volgende bestuurders van de vennootschap:

NV Interheem, met maatschappelijke zetel te 8840 Oostnieuwkerke, Roeselarestraat 209 en met ondernemingsnummer (RPR leper) 0807.446.410, met de heer Johan Heemeryck als vast vertegenwoordiger:

NV Verzekeringskantoor Debou-Taveirne, met maatschappelijke zetel te 8840 Oostnieuwkerke, Steenovendreef 1 en met ondernemingsnummer (RPR leper) 0417.747.722, met mevrouw Katieen Spriet als vast vertegenwoordiger; en

BVBA Temmerman, met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegem, Fonteinbos 5, en met ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) 0886.593.064, met de heer Peter Temmerman als vast vertegenwoordiger

Aile bestuursmandaten !open tot de jaarvergadering van maart 2020. De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Onmiddellijk na de algemene vergadering is op 19 mei 2014 ook de raad van bestuur van NV Alheembouw bijeenkomsten alwaar met eenparigheid van stemmen beslist werd tot oprichting van een directiecomité in NV Alheembouw.

Volgende leden van het directiecomité werden benoemd:

1.NV Interheem, voornoemd, met de heer Johan Heemeryck als vast vertegenwoordiger;

2.BVBA Projectmanagement Beddeleem, met maatschappelijke zetel te 8908 Vlamertinge, Pottemstraat 48

en met ondememingsnummer (RPR leper) 0539.707.604, met de heer Alain Beddeleem als vast

vertegenwoordiger;

3.BVBA Temmerman, voornoemd, met de heer Peter Temmerman als vast vertegenwoordiger.

De leden van het directiecomité werden benoemd tot de jaarvergadering van maart 2020. De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

a __ -----

Op de laatste blz. van t.ie B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de peso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

*14133788* II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

lenc: usieu

" d. aar ne: Beigiscn staarzbiaz

i

Naast hun algemene taak als lid van het directiecomité, zullen de leden van het directicomité volgende specifieke bevoegdheden waarnemen:

1.NV Interheem zal optreden als voorzitter van het directiecomité en instaan voor de dagelijkse bedrijfsleiding, waaronder begrepen briefwisseling, vertegenwoordiging, algemeen beheer, financiële verrichtingen, verzekeringen, personeelsbeleid,

NV Interheem krijgt als lid van het directiecomité de meest uitgebreide vertegenwoordigingsbevoegdheid.

2.BVBA Projectmanagement Beddeleem zal in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor de operationele en administratieve opvolging van diverse publiek-private samenwerkingen van de vennootschap, waaronder: -Algemeen projectmanagement van de PPS projecten van de vennootschap;.,

-Algemene werfplanning en  opvolging;

-Coördinatie van de bouwwerven (in al zijn aspecten).

In uitvoering van deze taak beschikt de BVBA Project Management Beddeleem over het recht om voor de publiek-private samenwerkingen van de vennootschap alle vereiste aankopen te doen en ont alle contracten met de onderaannemers aan te gaan, zonder enige budgettaire beperking.

BVBA Projectmanagment Beddeleem krijgt als lid van het directiecomité vertegenwoordigingsbevoegdheid voor aile handelingen die betrekking hebben op de operationele en administratieve opvolging van de publiek-private samenwerkingen van de vennootschap.

3.BVBA Temmerman zal specifiek verantwoordelijk zijn voor de organisatie en technische ondersteuning van de werfopvolging en calculatie.

BVBA Temmerman krijgt als lid van het directiecomité vertegenwoordigingsbevoegdheid voor aile handelingen die betrekking hebben op de organisatie en technische ondersteuning van de werfopvolging en calculatie.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van 2 bestuurders, samen handelend, en de gedelegeerd bestuurder(s) alleen, heeft ieder lid van het directiecomité individuele en algehele vertegenwoorcligingsbevoegdheid om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen binnen de grenzen van haar bevoegdheid als lid van het directiecomité.

De raad van bestuur besliste eveneens tot verlenging van het mandaat van de volgende bestuurders als

gedelegeerd bestuurders van de vennootschap:

NV interheem, met de heer Johan Heemeryck ais vast vertegenwoordiger; en

NV Debou-Taveirne, met mevrouw Katleen Spriet als vast vertegenwoordiger.

NV Interheem

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door de heer Johan Heemeryck

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

04/07/2013 : IE039951
15/04/2013 : IE039951
10/04/2013 : IE039951
30/04/2012 : IE039951
18/04/2012 : IE039951
14/03/2012 : IE039951
06/04/2011 : IE039951
04/04/2011 : IE039951
08/07/2010 : IE039951
29/06/2010 : IE039951
06/04/2010 : IE039951
05/03/2010 : IE039951
01/10/2009 : IE039951
02/09/2009 : IE039951
29/06/2009 : IE039951
01/04/2009 : IE039951
31/03/2009 : IE039951
18/04/2008 : IE039951
09/04/2008 : IE039951
03/04/2007 : IE039951
14/04/2006 : IE039951
10/07/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0428936572

Benaming

(voluit) : Alheembouw

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Roeselarestraat 209, 8840 Oostnieuwkerke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verlenen bijzondere volmachten

In het bijzonder verslag van de raad van bestuur dd 28.43.15 worden met éénparigheid van stemmen navolgende bijzondere volmachten goedgekeurd,

De heer Benoit Bouton verkrijgt voor de duurtijd vanaf 28.03.15 tot aan de gewone algemene vergadering van 2020, de bijzondere volmacht om alleen op te treden in naam en voor rekening van de NV ALHEEMBOUW inzake:

-aanbestedingen en offertes

-openbare aanbestedingen

-bestellingen en aankopen met een maximale waarde van 500.000,00 euro

-investeringen met een maximale waarde van 100.000,00 euro

-contracten met personeel

-ontslagbrieven voor personeel

-aangetekende zendingen

De heer Peter Temmerman verkrijgt voor de duurtijd vanaf 28 maart 2015 tot aan de gewone algemene vergadering van 2020, de bijzondere volmacht om alleen op te treden in naam en voor rekening van de NV ALHEEMBOUW inzake:

-aanbestedingen en offertes

-openbare aanbestedingen

-bestellingen en aankopen met een maximale waarde van 500.000,00 euro

-investeringen met een maximale waarde van 100.000,00 euro

-contracten met personeel

-ontslagbrieven voor personeel

-aangetekende zendingen

Mevrouw Marleen Bardyn verkrijgt voor de duurtijd vanaf 28 maart 2015 tot aan de gewone algemene vergadering van 2020, de bijzondere volmacht om alleen op te treden in naam en voor rekening van de NV ALHEEMBOUW inzake:

-administratie inzake personeelszaken waaronder eveneens begrepen de administratie inzake contracten

met personeel en inzake ontslagbrieven voor personeel

- Administratie inzake autoverzekeringen (regeling van groene kaarten)

De heer Geert Derluyn verkrijgt voor de duurtijd vanaf 28 maart 2015 tot aan de gewone algemene vergadering van 2020, de bijzondere volmacht om alleen op te treden in naam en voor rekening van de NV ALHEEMBOUW inzake:

-administratie inzake veiligheid, informatica en nutsvoorzieningen

Voor

behoud aan hE Belgisr. Staatsb

A

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

-Bestellingen, aankopen en investeringen met een maximale waarde van 100.000,00 euro

-Administratie van verzekeringen

- aanvraag nummerplaten..

Het afsluiten van globale contracten (met uitzondering van deze voor nutsvoorzieningen) inzake voormelde

Bevoegdheden behoort niet tot de volmacht,

De heer Nico Hoorne verkrijgt voor de duurtijd vanaf 28 maart 2015 tot aan de gewone algemene vergadering van 2020, de bijzondere volmacht om alleen op te treden in naam en voor rekening van de NV ALHEEMBOUW inzake

-administratie inzake borgstellingen

-administratie inzake groepsverzekeringen

-administratie inzake debiteurenbeheer

Het afsluiten van de globale contracten inzake voormelde bevoegdheden behoort niet tot de bijzondere

volmacht.

Het toekennen van de bijzondere volmachten doet niets af van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur terzake die onverminderd blijven bestaan.

Heemeryck Johan, vast vertegenwoordiger

Interheem NV

Qp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/05/2005 : IE039951
05/11/2004 : IE039951
20/04/2004 : IE039951
09/04/2004 : IE039951
03/09/2003 : IE039951
30/04/2003 : IE039951
27/03/2003 : IE039951
04/02/2003 : IE039951
30/05/2002 : KO110254
15/07/2000 : KO110254
15/10/1999 : KO110254
20/01/2016 : IE039951
29/03/1994 : KO110254
01/01/1993 : KO110254
01/01/1988 : KO110254
24/06/1986 : KO110254
31/03/2016 : IE039951
15/06/2016 : IE039951
22/03/2017 : IE039951

Coordonnées
ALHEEMBOUW

Adresse
ROESELARESTRAAT 209 8840 OOSTNIEUWKERKE

Code postal : 8840
Localité : Oostnieuwkerke
Commune : STADEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande