07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.02.2014, NGL 03.04.2014 14083-0499-013
01/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h ' I * 1 9 0 7 8 5 6 * I I I
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
1 9 , 0 3 . 2 0 4 4
- - - - - ~ ~ i # i ~
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 7 4 7 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L I E N W H E E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a a m a k k e r s t r a a t 3 7 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 1 8 m a a r t 2 0 1 4 a a n v a a r d t p e r z e l f d e d a t u m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T y c h o V e r b e l e n e n g e e f t h e m e e r v o l k w i j t i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r m e v r o u w A a i k e D E R O O , N N 7 9 . 0 2 : 7 - 1 5 4 - 3 9 , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , B r a a m a k k e r s t r a a t 3 7 , H a a r m a n d a a t i s g e l d i g t o t 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 6 , e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
J . S o e t a e r t
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013
ÿþr
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I I I I I U U O I U U h l i i l
a a n h e t * 1 3 0 9 7 9 7 0 *
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
0 1 1
O u d e n a a r d e
1 8 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 7 4 7 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L l E N W H E E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L e u z e s t e e n w e g 1 7 7 9 6 0 0 R a n s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r B R A A M A K K E R S T R A A T , 3 7 8 5 4 0 D E E R L I J K
T y c h o V e r b e l e n J u r g e n S o e t a e r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.02.2013, NGL 22.03.2013 13072-0158-014
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.02.2012, NGL 29.03.2012 12078-0128-014
13/03/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 1 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
I I 1 I l l i f l h l i I I l U h I I I I I I i
* 1 2 0 5 5 4 5 3 *
V 1 b e h l
a a s
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 7 4 7 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L I E N W H E E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E U Z E S T E E N W E G 1 7 7 9 6 0 0 R O N S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a a n d e l e n s t r u c t u u r e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
A l l e u i t s t a a n d e a a n d e l e n v a n G R O E P 2 v a n d e n v A l i e n W h e e l s w e r d e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 v e r w o r v e n d o o r
T y c h o V e r b e t e n e n J u r g e n S o e t a e r t , b e i d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N o t u l e n v a n d e B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7
f e b r u a r i 2 0 1 2 t e K o r t r i j k .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 . 0 0 u u r .
H e t v o o r z i t t e r s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r T y c h o V e r b e t e n , d i e a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r J u r g e n
S o e t a e r t a a n d u i d t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , m e t n a m e :
- T y c h o V e r b e l e n , w o n e n d e t e R i j k s w a c h t d r e e f 1 4 , 9 6 0 0 R o n s e ;
- J u r g e n S o e t a e r t , w o n e n d e t e B r a a m a k k e r s t r a a t 3 7 , 8 5 4 0 D e e r l i j k . D e v o o r z i t t e r s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , m e t n a m e :
- T y c h o V e r b e l e n , w o n e n d e t e R i j k s w a c h t d r e e f 1 4 , 9 6 0 0 R o n s e ;
- J u r g e n S o e t a e r t , w o n e n d e t e B r a a m a k k e r s t r a a t 3 7 , 8 5 4 0 D e e r l i j k ;
- B e r n a r d L a f a u t , w o n e n d e t e K o o l s k a m p s t r a a t 1 0 3 a , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e ;
- S t e v e n M a l y s s e , w o n e n d e t e G u l l e g e m s t r a a t 2 3 1 , 8 8 8 0 S i n t - E l o o i s - W i n k e l .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s d o e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r
d e z e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o m t r e n t v o l g e n d e a g e n d a p u n t :
O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n B e r n a r d L a f a u t e n S t e v e n M a l y s s e a l s b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d z o d a t t o t d e b e h a n d e l i n g
v a n d e a g e n d a k a n w o r d e n o v e r g e g a a n .
B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2
v a n :
- B e r n a r d L a f a u t ;
- S t e v e n M a l y s s e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t B e r n a r d L a f a u t e n S t e v e n M a l y s s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g
v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n m a a k t z i c h j e g e n s B e r n a r d L a f a u t e n S t e v e n M a l y s s e s t e r k d e z e k w i j t i n g o p
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n b e v e s t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 8 . 1 5 u u r , n a d a t d e z e n o t u l e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s
w e r d e n o n d e r t e k e n d .
G e t e k e n d ,
T y c h o V e r b e l e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J u r g e n S o e t a e r t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n ë x é s i l ü I V Ï ~ n i t e u r b é l g é
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 01.06.2010 10145-0173-014
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 26.05.2009 09163-0335-009