07/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I 1 0 1 1 M 1 8 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 7 3 2 . 4 7 6
B e n a m i n g ( v a l w i t ) : A l l a i t a ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P a s s e n d a l e s t r a a t 2 1 8 - 8 9 8 0 P a s s e n d a l e ( Z o n n e b e k e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E G I M E 5 3 7 W I B - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D E B U C Q U O Y , m e t s t a n d p l a a t s P A S S E N D A L E g e m e e n t e Z o n n e b e k e , o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , " g e b o e k t t w e e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e l e p e r ' d e 1 6 D E C 2 0 1 3 b o e k 1 8 2 b l a d 1 3 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E . A . I n s p e c t e u r A . I . , ( g e t e k e n d ) J e a n P i e r r e L e m a i r e " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A L I S I T A " , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , P a s s e n d a l e s t r a a t 2 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 6 . 7 3 2 . 4 7 6 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
a ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
b ) B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o .
2 1 K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n n a a r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) m e t u i t g i f t e v a n v i e r e n t a c h t i g n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 / V a s t s t e l l i n g d a t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k e e n / h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
4 1 W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t :
" B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D e b u c q u o y t e Z o n n e b e k e - P a s s e n d a l e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n n a a r h o n d e r d e n n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) m e t u i t g i f t e v a n 8 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k e e n / h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s L u d o D e b u c q u o y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o t b e h o r . a a n I B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n T , i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e