ALL PROJECTS - CONSULT, AFGEKORT : ALLP-CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ALL PROJECTS - CONSULT, AFGEKORT : ALLP-CONSULT
Dénomination : ALL PROJECTS - CONSULT, AFGEKORT : ALLP-CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 885.538.734

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 07.07.2014 14278-0518-010
15/01/2014
ÿþBijlagen-b'rrhet-Belgisch Staratstrtad 15f61>26't4 = -AnilMs`dü Moniteur bëIgé

Notl Wort[ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

31, 12, 2013

BE GISCH STAATSSLA[7RECHTBANK KOC)PHANDEL]

KOl'aeh$

MONITEUR

0 8 -01-

BELGE

2014

Ondernemingsnr : Benaming 0885.538.734

(voluit) : (verkort) A[l Projects - Consult

ALLP-Consult

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Ter Reigerie 20 te 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING -- STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "All Projects - Consult", afgekort "ALLP-Consult", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0885.538.734, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op twintig december tweeduizend dertien, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder van zestien december tweeduizend dertien en de notulen van de bijzondere algemene vergadering van zeventien december tweeduizend dertien, waarbij de intentie werd geuit om een kapitaalverhoging door te voeren bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "All Projects - Consult" middels een inbreng in speciën van het totale netto-dividend voortvloeiend uit de tussentijdse dividenduitkering waartoe in zelfde bijzondere algemene vergadering werd besloten.

De vergadering verklaart te weten dat blijkens voormeld bijzonder verslag van de zaakvoerder en voormelde notulen van de bijzondere algemene vergadering, volgende beslissingen werden genomen:

- een tussentijds dividend toe te kennen aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ali Projects - Consult', zijnde de heer VAN DER BEKEN Michel en mevrouw MOORTGAT Ellen, beiden voornoemd, voor een bruto-bedrag van honderd vijftig duizend euro (¬ 150.000,00), volledig toe te rekenen op de belaste reserves, met name ten belope van honderd en twaalf duizend euro (¬ 112.000,00) op de "beschikbare reserves" en ten belope van achtendertig duizend euro (¬ 38.000,00) op de "overgedragen winst", en toekomende aan elk van de vennoten pro rata hun aandelenbezit,

gebruik te maken van de mogelijkheid om het volledige netto-bedrag van dit tussentijds dividend onmiddellijk aan te wenden om het kapitaal in de vennootschap te verhogen door middel van een inbreng in speciën in het kapitaal van de vennootschap.

De heer VAN DER BEKEN Michel en mevrouw MOORTGAT Ellen, beiden voornoemd, hebben zich ertoe verbonden om, naar aanleiding van de toekenning van dit tussentijds dividend, het aldus verkregen bedrag, zijnde het totale aan hen toegekende netto-dividend, volledig en integraal aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in speciën in het kapitaal van de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van het feit:

- dat de toekenning van dit tussentijds dividend zijn oorsprong vindt in de uitkering en overeenkomstige vermindering van de belaste reserves en overgedragen winst zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap;

- dat de voornoemde vennoten, zijnde de heer VAN DER BEKEN Michel en mevrouw MOORTGAT Ellen, er zich toe verbonden hebben om, naar aanleiding van de toekenning van dit tussentijds dividend, het aldus verkregen bedrag, zijnde het aan hen toegekende netto-dividend, volledig en integraal aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in speciën in het kapitaal van de vennootschap;

- dat deze opneming in het kapitaal van de vennootschap, als gevolg van onderhavige akte, plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk van de vennootschap dat afsluit vbbr één oktober tweeduizend veertien. De vergadering stelt vast dat dientengevolge, overeenkomstig artikel 537, eerste lid, van het Wetboek van

Inkomstenbelastingen, en in afwijking van de artikelen 171, 3° en 269, § 1, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het tarief van de roerende voorheffing voor het hiervoor vermelde tussentijds dividend

wordt vastgesteld op tien procent (10%), zodat het bruto-bedrag van voormeld tussentijds dividend dient te worden verminderd met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde een bedrag van

Op de laatste blz. van ,Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{on)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge k vijftien duizend euro (¬ 15.000,00), zodat het totaal toegekende netto-dividend aldus honderd vijfendertig duizend euro (¬ 135,000,00) bedraagt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat het netto-dividend dat aldus beschikbaar is om het kapitaal van de vennootschap te verhogen honderd vijfendertig duizend euro (¬ 135.000,00) bedraagt.

Dit netto-bedrag, overeenstemmend met het totale netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering, werd gedeponeerd op een geblokkeerde rekening met nummer BE62 0017 1463 6361, geopend op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS Bank tot het verlijden van onderhavige notariële akte.

TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN - VOORKEURRECHT - VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist om over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van honderd vijfendertig duizend euro (¬ 135.000,00), om het kapitaal te brengen van negentienduizend tweehonderd euro (¬ 19.200,00) op honderd vierenvijftig duizend tweehonderd euro (¬ 154.200,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door inbreng in speciën overeenstemmend met het netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

a) Besluit omtrent het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet.

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

b) Plaatsing en afbetaling van de kapitaalverhoging.

De kapitaalverhoging door inbreng in speciën wordt volledig onderschreven door de huidige vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit.

De heer VAN DER BEKEN Michel en mevrouw MOORTGAT Ellen, beiden voornoemd, verklaren bijgevolg, na lezing te hebben gehoord van het voorgaande, een perfecte kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging door een inbreng in speciën ten bedrage van in totaal honderd vijfendertig duizend euro (¬ 135.000,00), overeenstemmend met het totale netto-dividend dat hen werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering, als volgt:

-De heer VAN DER BEKEN Michel, voornoemd, schrijft in door een inbreng in speciën ten belope van honderd dertig duizend zevenhonderd éénentachtig euro vijfentwintig cent (¬ 130.781,25), overeenstemmend met het netto-dividend dat hem werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering;

-Mevrouw MOORTGAT Ellen, voornoemd, schrijft in door een inbreng in speciën ten belope van vierduizend tweehonderd achttien euro vijfenzeventig cent (¬ 4.218,75), overeenstemmend met het netto-dividend dat haar werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering;

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat deze kapitaalverhoging volledig werd volstort door een storting in geld ten belope van een globaal bedrag van honderd vijfendertig duizend euro (¬ 135.000,00) gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen op een bijzondere geblokkeerde rekening met nummer BE62 0017 1463 6361, geopend op naam van de venncotschap bij BNP PARIBAS FORTIS Bank, welk bedrag overeenstemt met het totale netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door voormelde bank op achttien december tweeduizend dertien, en blijft door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard. Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van honderd vijfendertig duizend euro (¬ 135.000,00).

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de kapitaalverhoging volledig volstort is. De vergadering besluit dat de gelden die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst, volstort en verwezenlijkt is, en dat het kapitaal daadwerkelijk werd verhoogd tot honderd vierenvijftig duizend tweehonderd euro (¬ 154.200,00), vertegenwoordigd door honderd tweeënnegentig (192) aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk één/honderd tweeënnegentigste (1/192ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING: WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist om de huidige tekst van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen

beslissingen en in het bijzonder de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierenvijftig duizend tweehonderd euro (¬ 154.200,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd tweeënnegentig (192) aandelen op naam, zonder nominale

waarde, die ieder één/honderd tweeënnegentigste (192ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.".

VIERDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE. WETGEVING INZAKE ONTBINDING EN VEREFFENING

De vergadering beslist tot wijziging van de huidige statuten om deze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde regelgeving aangaande de ontbinding en vereffening van vennootschappen, door het vervangen van de tekst van artikel 27 van de huidige statuten door de volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening wordt de wijze van vereffening bepaald en worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het

besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door de wet gestelde voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Behoudens ingeval van vereffening en ontbinding in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moet(en) de vereffenaar(s) tijdens de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één per jaar.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een zaakvoerder van de vennootschap.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

Na betaling van de schulden, lasten en vereffeningskosten, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.".

VIJFDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering besluit om over te gaan tot de coordinatie van de statuten en geeft hiertoe de nodige opdracht.

De vergadering verleent hiertoe aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uitte voeren.

Voor.. behouder aan het Belgisch Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 20/12/2013 - gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 19.07.2011 11313-0306-011
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 06.07.2010 10283-0418-011
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 31.08.2009 09745-0397-011
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 20.08.2008 08592-0207-010

Coordonnées
ALL PROJECTS - CONSULT, AFGEKORT : ALLP-CONS…

Adresse
TER REIGERIE 20 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande