03/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 3 . 0 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L L - P R O T E C T ( v e r k o r t )
. ~ i
N E E R G E L E G D
2 3 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H ` f B À N K , K Q p l e I A N D E I .
K O R T R Q K
V o o 1 1 1 1 t ! , 1 1 M t t p H
b e h o u a a n t B e l g h
S t a a t s t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o f T e r W e z e 3 2
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v a n n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e d d 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3 :
E E R S T E B E S L U I T
1 / - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 i v m d e z e t e l o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d d . 1 9 . 3 . 2 0 0 8 g e p u b l i c e e r d î n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 5 . 4 . 2 0 0 8 t o t o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r ; E R o e s e l a r e , H o f t e r W e z e 3 2 . m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H o f t e r W e z e 3 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r p l a a t s w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e d e r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
w i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g i n a r t i k e l 1 2 " S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r " d o o r w e g l a t i n g v a n d e z e a l i n e a r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r n i k B o s s c h a e r t m e t i n g a n g d d . 1 , 4 . 2 0 1 2 g e p u b l i c e e r d i n h e t ; ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d , 1 0 . 5 . 2 0 1 2
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a q b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g d d . 1 6 . 1 2 . 2 0 1 3 v a n d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r _ P i e t D u j a r d i n , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" g . B E S L U I T
: I I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A A L L P R O T E C T d o o r i n b r e n g i n ; ? n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a m i k B O S S C H A E R T e n m e v r o u w P e t r a R E Y N A E R T n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n I k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n
d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n : .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3
V o o r -
b e h o t 4 d e n a a n [ l e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
l k d i e n e c h t e r w e l e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s e v e n t u e l e k o s t e n n . a . v . b o d e m s a n e r i n g t . g . v : b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g g e z i e n d e b o d e m g e s t e l d h e i d v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m i j o n b e k e n d i s . i k d i e n t e v e n s e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n o m t r e n t o m t r e n t h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n e e n d u u r z a m e m i n d e r w a a r d e o p d e d e e l n e m i n g .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g - d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 . O m w i l l e v a n d e l a g e s o l v a b i l i t e i t e n d e n e g a t i e v e p o s i t i e i n z a k e l i q u i d i t e i t i s d e
c o n t i n u i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g a f h a n k e l i j k v a n h e t f e i t o f d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r o p d e f i n a n c i ë l e s t e u n v a n
h a a r a a n d e e l h o u d e r s k a n r e k e n e n o f v e r d e r b e r o e p k a n d o e n o p a n d e r e f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n .
5 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 2 9 Z 5 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e
o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , "
K a p i t a a l v e r h o q i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n 7 3 . 1 2 5 , 0 0 ¬ o m h e t
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 5 . 5 2 3 , 9 4 , 0 0 ¬ o p 9 8 . 6 4 8 , 9 4 ¬ z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n u i t t e g e v e n e n i n t e
s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 7 3 . 1 2 5 , 0 0 ¬ .
I n ' r e m
1 - R e H e e r M a r n i k B o s s c h a e r t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s o h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n
d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 3 . 8 7 5 , 0 0 ¬ , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 . 1 2 . 2 0 1 3 .
2 - - " M e v r o u w - " P e t r a R e y n a e r t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n
d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 9 . 2 5 0 , 0 0 ¬ , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 . 1 2 . . 2 0 1 3 .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e
i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
~ , - ~ - D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
e D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 9 8 . 6 4 8 , 9 4 ¬ b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g - b e s l u i t - t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 9 8 . 6 4 8 , 9 4 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n 2 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
c i à
e l
c i à
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d d 1 8 . 1 2 . 2 0 1 3 c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n v e r s l a g r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/05/2012
ÿþ M o d W o r d B i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b o a B . S t i I I I I I
* 1 2 0 8 7 6 1 8 *
N E E R G E L E G D
V . U . 2 0 1 2
R E C H 1 B Á N K ~ H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 A 0 3 . 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L - P R O T E C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o f t e r W e z e 3 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G I O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t :
k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g , s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n , d o o r d e h e e r M a r n i k B O S S C H A E R T , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , P a l m s t r a a t 7 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
- d e b e n o e m i n g v a n b v b a C A B A N E m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H o f t e r W e z e 3 2 , B T W B E 0 8 4 3 . 9 6 4 , 9 3 0 , R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r n i k B O S S C H A E R T , w o n e n d e , t e 8 0 0 0 B r u g g e , P a l m s t r a a t 7 , t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r
B v b a C A B A N E
M a r n i k B o s s c h a e r t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
o p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .