15/01/2013
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 0 0 9 5 2 9 *
J ~ 1 : " : l ~ ' : a . . ~ . . ` . . : ` w ' i . L : ? J : . C é ' ~ " i , T ~ : S ~
- 4 J A N . 2 5 1 3
v E l e A t
"
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 6 2 . 6 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l m a x I n v e s t
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a g e n m a k e r i j s t r a a t 5
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( v i e r b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 2 4 ! ; ! d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 4 3 0 , b l a d 4 7 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , g e t e k e n d d e e , a . ! ! I I n s p e c t e u r K o e n B A E R T , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ! ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l m a x I n v e s t e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e ! ! i b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
i ; f l W i j z i g i n g b o e k i a a r l i a a r v e r g a d e r i n g ;
! a ) W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r i n d i e z i n d a t h e t v o o r t a a n b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p i I I é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t i s b e g o n n e n ; ! ! o p 1 j u l i 2 0 1 2 , v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
: : b ) D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t a a n g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n m a a r t o m e l f u u r . B i j ! w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w e r d b e s l i s t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n d e i , m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
c ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w i j z i g i n g v a n b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g . i I 2 l K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d j 4 9 . 9 0 0 , 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t v i j f ! m i l j o e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 0 6 8 . 5 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m e e r b e p a a l d ; d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r K o e n D e H a n t s e t t e r s , w o n e n d e t e D i k s m u i d e , W a g e n m a k e r i j s t r a a t 5 , v a n ! d e v o l l e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n , h e t z i j v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n d i e h i j b e z i t v a n d e ! b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l m a x e a s y L a b " , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 ! ! ; D i k s m u i d e , W a g e n m a k e r i j s t r a a t 5 , B T W B E 0 4 5 6 . 7 7 8 . 7 4 0 R P R V e u r n e . A l s g e v o l g v a n d e z e ! ! I k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d e n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 8 1 . 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ! g e c r e ë e r d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n ! d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A A L M A x I N v E s r , a l s o o k d e e l n e m e n d i n ; d e w i n s t v a n a f h u n c r e a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ! v i j f t i g ( 8 1 . 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f m i l j o e n e n v i j f t i g ! I d u i z e n d ( 5 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e n e r z i j d s d e f r a c t i e w a a r d e v a n v o o r n o e m d e : ; ! a a n d e l e n ( n a m e l i j k t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 , 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l ) e n a n d e r z i j d s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ! i i h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o , d i e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " u i t g i f t e p r e m i e s " ,
b ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g l
i l O p a l l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n w e r d , z o a l s g e z e g d , i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r K o e n ; D e H a n t s e t t e r s , d i e z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ! A l m a x e a s y L a b , i n b r a c h t e n w a a r v o o r h e m é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f b a ( 8 1 . 4 5 0 ) n i e u w e
a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d , t e r w i j l e e n b e d r a g v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o g e b o e k t w e r d o p d e 6
o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e u i t g i f t e p r e m i e s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
i c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e i
v e n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w _ ,
m o d 1 1 . 1
m i l j o e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 0 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t v i j f m i l j o e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ' z e s h o n d e r d ( 5 . . 0 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r I n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o , d a t w e r d a f g e n o m e n v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e u i t g i f t e p r e m i e s .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r d e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
d ) v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e C o ö p e r a t i e v e
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n t e R o e s e l a r e o p 5 o k t o b e r
2 0 1 2 , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A L M A ' I N V E S T m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e ,
W a g e n m a k e r i j s t r a a t 5 , R P R V e u r n e 0 8 8 9 . 1 6 2 . 6 7 3 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 5 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R , b e s t a a t u i t :
- e e n p a k k e t v a n 7 5 a a n d e l e n v a n B V B A A L M A X I N D U S T R I E S , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e ,
W a g e n m a k e r i j s t r a a t 5 , R P R V e u r n e 0 4 5 6 . 7 7 8 . 7 4 0 ,
i n t e b r e n g e n d o o r d e h e e r K o e n D E H A N T S E T T E R S .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 1 . 4 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A A L M A X I N V E S T
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d n j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e
w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t d e i n b r e n g e r s d e s t u w e n d e k r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n , d e
v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n
t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
1 k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r
v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 5 o k t o b e r 2 0 1 2 .
G e t e k e n d ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
e ) A a n p a s s i n c i v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g b e d r i j f a r e v i s o r ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
I
V o o r -
b e h o u d e n
a a p h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d