23/08/2013
ÿþ M o d w a m i i . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , t 1 , 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 0 1 1
. , . . . A , . . . . -
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G R t i F ~ ~ ~ d t ~
: ; . ~ : " : ~ ~ ~ ~ ~ ~
l ~ ; - r - t i L ~ 1 1 K V A t 1 K O O P I i A t a O E L ~
x d . - i i i g t ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 7 4 . 3 4 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 7 4 0 P i t t e m ( E g e m ) , B r u g s e s t e e n w e g 1 7 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , o p 1 8 j u l i 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 2 2 j u l i 2 0 1 3 . b o e k 2 0 7 , b l a d 8 , v a k 1 . t w e e r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r . K . D E V O S B E V E R N A G E " , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M P O W E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 4 0 P i t t e m ( E g e m ) , B r u g s e s t e e n w e g 1 7 6 , B T W B E 6 E 0 4 2 3 . 2 7 4 . 3 4 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e , a f d e l i n g B r u g g e B E 0 4 2 3 . 2 7 4 . 3 4 6 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n " A M P O W E R " i n " A M - P O W E R " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - ' s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " A M - P O W E R " . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r - - V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
A M P O W E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 28.06.2013 13239-0587-015
24/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ .
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c i
S t a a t s b i c
' M O N I T E U R B E L G e E R G i = L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
1 6 - o r - 2 0 1 3 B R U G G E ( A f e i n g B r u g g e )
3 I S C H S T
q A T S B L A D
0 8 J A N , 2 0 1 3 ; , ~ ~
r . c 1 s
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 7 4 . 3 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R U G S E S T E E N W E G 1 6 6 T E 8 7 4 0 P I T T E M ( E G E M )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
1 . d e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n d e B V B A A M P E E C O v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A m p e H e n r i , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e l e g e n t e 8 7 4 0 E g e m , B r u g s e s t e e n w e g 1 6 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 5 6 6 . 5 4 8 .
2 . d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e . B r u g s e s t e e n w e g 1 6 6 t e 8 7 4 0 P i t t e m ( E g e m ) n a a r d e B r u g s e s t e e n w e g 1 7 6 t e 8 7 4 0 P i t t e m ( E g e m ) .
O p d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V T K L U I Z E B O S v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 1 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r D e l a b i e S t e f a a n w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , N o r t h l a a n 1 5 b u s 7 0 1 , a a n t e d u i d e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V 7 K L U f Z E B O S b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A A M P O W E R .
O p d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A G L R G R O U P v a n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r D e l a b i e S t e f a a n w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , N o r t h l a a n 1 5 b u s 7 0 1 , a a n t e d u i d e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A G L R G R O U P b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e N V ' T K L U I Z E B O S d i e o p h a a r b e u r t z a a k v o e r d e r i s v a n d e b v b a A M P O W E R .
0 1 9 7 9 8 *
N V ' T K L U I Z E B O S
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n D e l a b i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.11.2012, NGL 29.11.2012 12650-0543-014
20/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d o r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T é
B R U G G E ( A f d e l i n g C r u g g s )
o p : L I U 2 0 1 t
í e g e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 7 4 . 3 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M P O W E R
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R U G S E S T E E N W E G 1 6 6 - 8 7 4 0 P I T T E M ( E G E M )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n d e h e r e n H e n r i A M P E , S t e f a a n D E L A B I E e n C h r i s t i a a n V A N B E S I E N . H u n o n t s l a g g i n g i n v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e t o t z a a k v o e r d e r s :
- D e N V ' T K L U I Z E B O S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , N o r t h l a a n 1 5 b u s 7 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e a f d e l i n g O o s t e n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 9 8 9 . 0 1 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A G L R G R O U P m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 7 6 2 . 1 2 3 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n D E L A B I E .
- D e B V B A A M P E E C O m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e , S m e d e n s t r a a t 9 1 b u s 2 1 ; i n g e s c h r e v e n
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 5 6 6 . 5 4 8 , h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i A M P E .
H u n m a n d a a t g i n g i n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 e n i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z a a k v o e r d e r ,
N V ' T K L U I Z E B O S
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B V B A G L R G R O U P
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n D E L A B I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I ! ~ N ~ 4 1 A E N ~ ~ ~ ~ I I M I M ~ X
* 1 1 1 1 2 0 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 01.07.2011 11247-0049-015
07/07/2010 : BG057207
14/06/2010 : BG057207
14/07/2009 : BG057207
09/07/2008 : BG057207
04/07/2007 : BG057207
15/06/2005 : BG057207
26/05/2004 : BG057207
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.08.2015, NGL 13.08.2015 15421-0388-015
16/06/2003 : BG057207
10/07/2001 : BG057207
15/07/2000 : BG057207
04/08/1999 : BG057207
01/01/1988 : BG57207
31/01/1986 : BG57207
01/01/1986 : BG57207
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.08.2016, NGL 31.08.2016 16555-0379-015