AMAC

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. AMAC
Dénomination : AMAC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.682.304

Publication

27/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch StaatsbIad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111111111111111111111111

*14068428*



mcmitmeise TEL GiMenitit RECHTBADIR VAN ZOOM/UMM

14 WART 2014

Griffie

VII.Terne

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onclernerningsnr : 0524.682.304

Benaming

(voluit) : AMAC

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8670 Koksijde, Zeepannelaan 23

(volledig adres)

Onderwerp akte: DOELWIJZIGING VOLMACHT COÖRDINATIE

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Serge Van Damme te De Panne op 12 maart 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMAC, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Zeepannelaan 23, de hierna vermelde besluiten met éériparigheld van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: DOELWIJZIGING

buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verstag van de zaakvoerder, de heer AMPE Bruno, voornoemd, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt (referentiedatum 31 december 2013).

De buitengewone algemene vergadering aanvaardt het voormeld verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De buitengewone algemene vergadering besluit dienvolgens om artikel drie van de statuten inzake het doel van de vennootschap op te heffen en te vervangen door volgende nieuwe bepaling:

"ARTIKEL DRIE  DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

L Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

Het verwerven van participaties in eender weike vomi in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ Het uitvoeren van aile consultancyopdrachten, het opmaken van businessplannen en het uitvoeren van audits en studies, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin (zoals onder meer hypotheekvestiging), alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

FI Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

GI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

H/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

II het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

IL Voor eigen rekening:

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van

Op de iaatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

" " .#

voor-

betruden

waan bet

" Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruiten, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

111. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel,

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

TWEEDE BESLUIT: VOLMACHT COORDINATIE

De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan cie zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten,

DERDE BESLUIT: VOLMACHT

De buitengewone algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid FIDUCIAIRE VANDER PAELT, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600 A, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder(s), evenals aan haar aangestelden en lasthebbers, niet mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om aile stukken te tekenen, om de vennootschap te binden inzake sociale wetgeving, BTW- en fiscale aangelegenheden, financieel beheer, enzovoort en om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

- alle bevoegde Federale, Regionale en Gemeentelijke overheidsdiensten en in het bijzonder de Federale Overheidsdienst Financiën.

- de diensten van het Ondemerningsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en aile nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van rie vennootschap te kunnen uitvoeren,

- de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen.

Ten einde de voornoemde vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, en in haar naam en voor haar rekening voorlegging te doen van aile door gemelde diensten gevraagde stukken en bindend te antwoorden op alle mondelinge en schriftelijke vragen van ambtenaren.

Alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enzovoort geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Notaris Serge VAN DAMME

Afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der registratierechten.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte statutenwijziging dd. 12/03/2014

- de gecoördineerde tekst der statuten

- het verslag van de zaakvoerder dd. 06/02/2014

een samenvattende staat van actief en passief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vanide,aktel "

I11,11111j111*111111

bei

a~

Be Sta

i

2 13 tIAMT 2013

Griffie_._

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit) : AMAC (verkort) :

O '47.24 Co 8.2_ 3o4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijheid

Zetel : 8670 Koksijde (Sint-Idesbald), Zeepannelaan 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Serge Van Damme, Notaris met standplaats te De Panne, de dato 19 maart 2013 "ter registratie aangeboden" dat

De Heer AMPE Bruno Joseph Marcel Irene Simonne, geboren te Brugge op zevenentwintig augustus negentienhonderd drieëntachtig, ongehuwd, wonende te 8670 Koksijde (Sint-Idesbald), Zeepannelaan 23 en de Heer AMPE Johannes Jacobus Esther Ghislain, geboren te Roeselare op zeven oktober negentienhonderd eenenvijftig, echtgescheiden, wonende te 8691 Alveringem, Binneweg 7, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd "AMAC", hebben opgericht zoals hierna omschreven, waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 8670 Koksijde (Sint-Idesbald), Zeepannelaan 23.

Het kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00). Het is verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder nominale waarde die ieder ÉÉN/HONDERDSTE (11100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en is volgestort als volgt :

1. De heer AMPE Bruno, voornoemd, tekent in op de som van ACHTTIENDUIZEND VIERHONDERD VEERTIEN EURO (¬ 18414,00) welke hij heeft volgestort op heden ten belope van ZESDUIZEND HONDERDACHTENDERTIG EURO (¬ 6.138,00) en dit gelijkmatig verdeeld over elk aandeel.

In ruil hiervoor ontvangt hij NEGENENNEGENTIG (99) gelijke aandelen zonder nominale waarde die ieder ÉÉN/HONDERDSTE (11100ste) in het kapitaal vertegenwoordigen.

2.0e heer AMPE Johannes, voornoemd, tekent in op de som van HONDERDZESENTACHTIG EURO (¬ 186,00) welke hij heeft volgestort op heden ten belope van TWEEENZESTIG EURO (¬ 62,00).

In ruil hiervoor ontvangt hij ÉÉN (1) aandeel zonder nominale waarde dat ÉÉN/HONDERDSTE (1I100ste) in het kapitaal vertegenwoordigt.

Voormelde bedragen werden bij overschrijving gedeponeerd bij "ARGENTA SPAARBANK", op een bijzondere rekening met nummer BE89 9730 8629 6385, geopend op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AMAC", in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voomoemde instelling de dato 18 maart 2013, dat mij overhandigd is om aan deze akte te worden gehecht.

IL STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

TITEL L RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL EEN - NAAM:

De naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid luidt: "AMAC".

ARTIKEL TWEE - ZETEL:

De zetel is gevestigd te 8670 Koksijde (Sint-Idesbald), Zeepannelaan 23.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest, overgebracht

worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

1. Voor eigen rekening:

A/ Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de

wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;

B/ Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren. Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om In eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde;

CI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

DI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

AI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ Het uitvoeren van alle consultancyopdrachten, het opmaken van businessplannen en het uitvoeren van audits en studies, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

DI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

El Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

GI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

HI de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting.

TITEL Il. KAPITAAL.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL:

Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00), en is verdeeld in HONDERD (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder EEN/HONDERDSTE (11100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd warden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

A }á

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

TITEL III, AANDELEN EN OBLIGATIES

ARTIKEL ZES  AARD VAN DE AANDELEN:

De aandelen zijn altijd op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden.

ARTIKEL ZEVEN TER -- UITGIFTE OBLIGATIES

Uitgifte van obligaties op naam is mogelijk en dit conform de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE,

ARTIKEL TIEN - BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan

niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht

bepaalt.

Tenzij anders bepaald door de Algemene Vergadering wordt het mandaat van de zaakvoeder kosteloos

uitgeoefend.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de

uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/ zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL ELF - BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER:

De enige zaakvoerder of de zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van

beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van

de vennootschap, behoudens de beperkingen opgenomen in het kader van hun benoeming.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal/zullen de zaakvoerder(s) handelen

overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

ARTIKEL TWAALF - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door de

zaakvoerders, elk afzonderlijk optredend en dit zonder beperkingen.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van

de zaakvoerder en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd

door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke hij/zij optreden.

ARTIKEL DERTIEN- VOLMACHTEN :

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de

volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING,

ARTIKEL VEERTIEN - BIJEENKOMST - OPROEPING :

Ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand juni om zes uur 's avonds moet een jaarvergadering gehouden

worden, in de zetel van de vennootschap, behoudens anders vermeld in de oproeping.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, exclusief zaterdag, op

hetzelfde uur gehouden.

TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTBESTEDING.

ARTIKEL ZESTIEN - BOEKJAAR :

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van dat jaar afgesloten.

ARTIKEL ZEVENTIEN - WINSTBESTEDING :

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst,

zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke

voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in

aanmerking komend bedrag.

Bij gebrek aan meerderheid over de aanwending van dit saldo wordt de zeventig procent (70%) van de te

bestemmen winst uitgekeerd onder de vorm van dividend en wordt dertig procent (30%) gereserveerd.

TITEL VIL ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL ACHTTIEN  ONTBINDING en VEREFFENING

Tenzij wordt geopteerd voor en de mogelijkheid bestaat om overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen

over te gaan tot ontbinding met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte zal de procedure van

ontbinding en vereffening verlopen ais hierna omschreven.

ONTBINDING

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door de zaakvoerder of het college van

zaakvoerders wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden.

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

Vôôr de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

VEREFFENING

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars ingevolge de beslissing van de algemene vergadering moet aan de Voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Vereffenaars wiens benoeming niet louter bevestigd maar tevens gehomologeerd moet worden treden pas in functie na het moment van de homologatie.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de aandeelhouders bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars aile schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haarzetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Voormelde verplichtingen zijn niet van toepassing bij mogelijkheid tot ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen.

IIL OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN

Artikel A - Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni tweeduizend vijftien om zes uur 's avonds, in de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald werd in de oproepingsbrief.

Het eerste boekjaar vangt aan op datum van heden om te eindigere op éénendertig december tweeduizend veertien.

Artikel B  Benoeming van zaakvoerder en commissaris

Vervolgens hebben de oprichters unaniem beslist als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur te benoemen: de Heer AMPE Bruno, voornoemd, wonende te 8670 Koksijde (Sint-Idesbald), Zeepannelaan 23.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

De oprichters beslissen voorlopig geen commissaris te benoemen.

Artikel C  Volmacht

De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name kantoor "Fiduciaire Vander Paelr, Burgerlijke

à ,Voer- . behouden aan het Belgisch Staatsblad

Vennootschap onder vorm van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, kantoorhoudend tel 8700 Tielt, Meulebeeksesteenweg 65, alsook haar zaakvoerders en aangestelden, elk afzonderlijk optredend. Artikel D - Artikel 60 Wetboek van Vennootschappen

De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (getekend) Meester Serge Van Damme, Notaris te De Panne



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge werden tevens neergelegd

* gelijkvormig afschrift van de oprichtingsakte dd.19 maart 2013

* bankattest ARGENTA SPAARBANK dd. 18 maart 2013



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AMAC

Adresse
ZEEPANNELAAN 23 8670 KOKSIJDE

Code postal : 8670
Localité : KOKSIJDE
Commune : KOKSIJDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande