02/07/2014
ÿþ1 . 1 . 7 d W o r d 1 1 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 M ! 1 1 1 1 1 I I
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 9 J U N 2 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A f d e l i n B r u
I I
a e
B e
S t a ;
D e g r i f f i e r
( D n c l e m e r n i n g s n r 0 8 6 3 8 8 3 7 8 0
B e n a m i n g
v o l u s t ) A M G L
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t , 2 6
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
C l à
D L
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E É R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ; t e r r e g i s t r a t i e o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r D E N D E R M O N D E I ; d a t w e r d g e h o u d e n d e
e
C l à B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A M G L " ,
" m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t , 2 6 , R P R 0 8 6 3 8 8 3 7 8 0 .
s C
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , e i g e n a a r v a n a l l e 1 8 6 a a n d e l e r n , e n d i e
t e v e n s d e e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
e E E R S T E R E S O L U T I E K a p i t a a l s v e r h o g i n g
' c l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d
C l à d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 8 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R )
C l à o p d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t n e t t o
s C " s C d i v i d e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e s l i s t e t o e k e n n i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d c o n f o r m d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B , e n d a t v o l l e d i g w o r d t i n g e b o e k t a l s k a p i t a a l , e n d i t m e t c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 7 2 8 ) n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n
c : : d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e t v o l g e n d b o e k j a a r , i n g a a n d e o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
c : :
F i s c a l e v e r k l a r i n g - T o e l i c h t i n g
c : : D e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t e e n g e z e t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t c o n f o r m d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r b e p a a l d u i t h o o f d e v a n d e t o e k e n n i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
m e t a f h o u d i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j : e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
" r 9
e u r o ( 3 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , e n w e l k d i v i d e n d w o r d t a f g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v e r m e l d i n h e t e i g e n
v e r m o g e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , d a t n o g s t e e d s o n v e r m i n d e r d b e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
W o r d e n b i j d e z e n e e r g e l e g d o p d e z e v e r g a d e r i n g :
" a . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n d a t u m v a n z e v e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
b . D e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d a t o v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
c . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n , d o o r d e
C l à
h e e r V E R S L Y P E J e r o e n , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , G i s t e l s e s t e e n w e g , 1 5 0 , t e d i e n
: C 7 à e i n d e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n b l i j - k e n s h e t v e r s l a g v a n z e v e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , l u i d e n l e t - t e r l i j k a l s v o l g t :
C l à " B e s l u i t e n
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A M G L , b e s t a a t u i t 2 8 5 . 3 0 0 , 0 0 E u r o ,
: C 7 à e n o m v a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a l s s c h u l d g e b o e k t t e b e t a l e n d i v i d e n d , n a i n - h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e
' v o o r h e f f i n g , d i t i n h e t k a d e r e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g a n g s r e g e - l i n g i n g e s c h r e v e n i n h e t a r t i k e l
5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
"
" a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t - s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
( : ) p d r a p t s l e b i z v a n L u i k B v e m e l c i t i R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u r n e n t e r e n d e n o l a n s h e t z i j v g , n d e p e r s o f o t n ( e u t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a , I n z « ; r 1 v a n d e r d e n t e v e r t e ? _ l e m o o r d i g e n
V e r s o N e e m e n h a n d t e k e n I n g
k B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u - r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d :
" c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 2 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A M - G L , o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
" W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
" A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O o s t e n d e o p 1 1 j u n i 2 0 1 4
" ( g e t e k e n d ) J e r o e n V e r s l y p e
" B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n g o e d , e n z e z u l l e n a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j - v e n o m e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
D E R D E R E S O L U T I E : V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g B e v e s t i g i n g d a t a t r a n s a c t i e s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d e r h a l v e a c t u e e l b e d r a a g t : d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 9 1 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 / 9 1 4 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e c r e ë e r d e z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 7 2 8 ) n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n , i n t e g r a a l w o r d e n t o e - g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r M O M M E N S A l e x i s .
B e v e s t i g i n g d a t a t r a n s a c t i e s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e k w e s t i e u z e p r o g r a m - m a w e t - a l l e b e s l i s s i n g e n , h a n d e l i n g e n e n g e l d t r a n s f e r s z i j n g e n o m e n e n / o f g e b e u r d b i n n e n d e v o o r z i e n e t e r m i j n e n , e n d a t d e r h a l v e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e l d i g i s d o o r g e v o e r d b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
V I E R D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l s t w e e e n v i j f ( 2 e n 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v r o e g e r e o v e r b r e n g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s - z e t e l e n m e t d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
1 / A r t i k e l t w e e ( 2 ) d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l t w e e : Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t 2 6 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d v a n B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n - v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . e n d i t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v i g e r e n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , a g e n t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a - t i e v e o f b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n o f k a n t o r e n , e n / o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v e s t i g e n , o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t B u i t e n l a n d .
2 / A r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , m e t e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 8 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e B i j z o n d e - r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o v i e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e s l i s t e t o e k e n n i n g a a n d e e n i g e a a n - d e e l h o u d e r v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d c o n f o r m d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B , e n d a t v o l l e d i g w e r d i n g e b o e k t a i s k a p i t a a l , e n d i t m e t c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 7 2 8 ) n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r h a l v e t h a n s d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 9 1 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 / 9 1 4 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e - l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t
V I J F D E R E S O L U T I E : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 / C o ö r d i n a t i e e n a i k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . 2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
h .
V O C W . , E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B u r g e r l i j k e C V B A E r n s t & Y o u n g A c c o u n t a n c y S e r v i c e s , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n b e s t u u r d e r s e n / o f a a n g e s t e l d e n - m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g - o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i - t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e A d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
e b t . : h r e , $ e n V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
a a n h e t A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s ; N o t u l e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ; R e v i s o r a a l v e r s l a g ; C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B e l g i s c h A l e x a n d r e P E Ë R S ,
S t a a t s b l a d N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
O p d e l a a t s t e b I 2 v a n L u r k _ B v e r r n e l d e n R e c t o N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e m s t r u m e n l e r e n d e n o t a r i s h e t z i v a n d e p e r s o l o w e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n n a n z l e r i v a n d e r d e n t e v e r i E , g e n v e r r o r d i g e n
V e r s , o M a r : A n e n h a n d t e e n r n g