01/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i 1 f i e j g N i u w p M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 8 0 . 2 2 3
B è n a m i n g
( v o l u i t ) : A N A G O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e s t r a a t 5 0 t e 8 8 7 0 I Z E G E M ( K a c h t e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 5 / 0 2 / 2 0 1 4 d a t v a n a f h e d e n b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r
- d e H e e r M a e s e e l e S a m u e l , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , H o g e s t r a a t 5 0 .
G o e d g e k e u r d d o o r h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 5 1 0 2 / 2 0 1 4 ,
M a e s e e l e J e f
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K K u h , r 1 e r
- - - _ ~
1 9 . D 3 , 2 0 1 4
d t i F f i e R 1 J K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 06.02.2014 14030-0074-011
05/08/2013
ÿþt
" l e
L ^ ^ r - \ 1 . + ^ ^ " . . - . 1
. . ~ . : ~ . . . = e . . : < . ~ . ~
m o d i l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0
l T E U R B E L G E
) - 0 7 - 2 0 1 3
C H S T A A T S B L A D R E G r l f f i b v K
N E E R G E L E G D
1 t 0 7 , 2 0 1 3
c r ' A I N r ~ F i _ K n R T R Y O ~ ~ K J P
M G I \
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I 1 1 1
* 1 3 1 2 2 3 4 7 *
2
B E L G !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 8 0 . 2 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t } : A n a g o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e s t r a a t 5 0
8 8 7 0 I z e g e m ( K a c h t e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t :
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o D E B Y S E R t e A r d o o i e o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a f g e g e v e n v ô ó r r e g i s t r a t i e ,
e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t o n d e r m e e r b e s l i s t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t T W E E H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( 2 6 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n ; T W E E H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( 2 8 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o p ; T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
; : D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t u i t g e v o e r d d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n , ; b e d r a g v a n H O N D E R D E U R O ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d E w o r d e n o p h e t b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 0 8 g e s t o r t k a p i t a a l , e n z a l g e s c h i e d e n z o n d e r ; ; v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n i n d i e n , b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e : b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g ; ; o n t s t a a n i s v ó ô r d e b e k e n d m a k i n g , g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t ; ; o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n ; m o c h t e n e r z i c h d e r g e l i j k e s c h u l d e i s e r s ' . a a n d i e n e n , d a n z a l p a s t o t u i t b e t a l i n g w o r d e n o v e r g e g a a n i n d i e n e r m e t h e n o v e r e e n s t e m m i n g w e r d , ' b e r e i k t .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n .
2 . A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 . $ 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ; w a a r d e " .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s J . D E B Y S E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 15.02.2013 13043-0042-010
28/11/2012
ÿþm e d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o N 1 T E ~
2 , 1 - 9 a E L G [ S C H
* i a i s z s s a *
N E E R G E L E G D A D 1 4 . 1 1 . 2 0 1 2
G r i f f i e
D E L
O n d e r n e m i n g s r 3 r : 1 3 E 0 8 9 4 . 5 8 0 . 2 2 3 R E G I K Q R T F t I J K
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I . G . W . T .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u m b e e k s e s t r a a t 2 5 / 1
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t :
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o D E B Y S E R t e A r d o o i e o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , a f g e g e v e n v ó ó r r e g i s t r a t i e
e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t o n d e r m e e r b e s l i s t :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n : " A n a g o " .
2 . D e z e t e l w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r 8 8 7 0 I z e g e m ( K a c h t e m ) , H o g e s t r a a t 5 0 ,
3 . H e t d o e l w o r d t g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e :
b e h e e r s d a d e n z o a l s o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r k a v e l e n , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n r u i l e n , b o u w w e r k e n '
l a t e n u i t v o e r e n , v e r b o u w i n g s w e r k e n e n v e r b e t e r i n g s w e r k e n l a t e n u i t v o e r e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
- l - J e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t .
b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k .
1 ! . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- H e t v e r h u r e n v a n d i v e r s e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r s c h a f f e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e l e i d , m e t i n b e g r i p v a n , ,
c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l b e l e i d , o u t s o u r c i n g , a l s o o k a d m i n i s t r a t i e .
- H e t z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l , d i t t e n b e h o e v e v a n d e l a t e r e w e r k g e v e r o f
w e r k z o e k e r ; D i t z o w e l a c t i e f d o o r d i r e c t e b e n a d e r i n g , a l s v i a d e g e b r u i k e l i j k e c o m m u n i c a t i e k a n a l e n .
H e t d e f i n i ë r e n v a n o r g a n i s a t i e m o d e l l e n , v a n h e t o r g a n o g r a m , h e t o n t w i k k e l e n v a n d e t a a k o m s c h r i j v i n g e n e n ,
r a p p o r t a g e l i j n e n , h e t d e f i n i ë r e n v a n r e s u l t a a t g e b i e d e n .
- H e t p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n d i e w e r k l o o s z i j n g e w o r d e n ( o u t p l a c e m e n t ) .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n b e d r i j v e n m . b . t . p u b l i c i t e i t e n c o m m u n i c a t i e .
° - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o m t r e n t h e t o p t i m a l i s e r e n e n v e r b e t e r e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g i n b r e d e z i n .
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n b e s t u u r s m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , ,
o n d e r m e e r d e o p d r a c h t v a n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d i n d e w e t g e v i n g
o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . '
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n
v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s J . D E B Y S E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . - - . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ - -
17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 13.02.2012 12032-0343-010
10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 04.02.2011 11026-0044-009
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 04.02.2010 10037-0068-008
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 07.12.2015, NGL 29.01.2016 16034-0584-014
27/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 05.12.2016, NGL 20.02.2017 17047-0319-015