ANDES


Dénomination : ANDES
Forme juridique :
N° entreprise : 439.248.464

Publication

11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 05.06.2014 14151-0340-010
17/06/2014
��Mcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van-de-akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

04 JUN 2014

Gent Afdeling Brugge

De 9rini�r

Ondernemingsnr 0439.248.464

Benaming

(voluit) : ANDES

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Zeedijk 504 bus 64, 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte: (HER)BENOEMING BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Uit het procesverbaal van de algemene vergadering gehouden op 2 juni 2014 blijkt dat werden herbenoemd

tot bestuurder voor de duur van zes jaar, dit is tot de algemene vergadering van 2020:

- mevrouw Bosman Annick (N.N. 80.05.01-032.04), Peperdam 29,9120 Beveren-Vrasene;

- de heer Bosman Marc (N.N. 50.03.27-281.77), Oude Dreef 17, 9290 Berlare;

- de heer Bosman Joris (N.N. 77.06.26-135.65), Drieschouwen 123, 9190 Stekene.

Het mandaat van alle bestuurders is onbezoldigd.

Uit het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 2 juni 2014 blijkt dat werd herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder: Bo SMart Annick, Bosman Mare en

Bosman Joris. Tevens blijkt dat werd herbenoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : Bosman Annick.

Voor ��nsluidend uittreksel.

Beveren-Vrasene, 3 juni 2014

Bosman Annick

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

111111,1.!1,11,11.11t1111111111111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 10.06.2013 13159-0061-010
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 22.06.2012 12194-0530-010
17/01/2012
��iw

IIIu1III2 looi iii6iin~ini~

101633"

Motl Mit 1 Y.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerleg ' ing ter griffie van de akte

m�rvrr

btR: C71C: NEERGk~C � ter

GRIS{ � lor

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 1

2c.2 BRUGGE (Afdeling Brugge) H 4

nELGisc op: 28 DEC. 2on1

~

Ondernemingsar : 0439.248.464 Griffie Da n:lff4,

Benaming

(voluit) _ ANDES

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8300 KNOKKE-HEIST, Zeedijk 504 B64

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITTREKSEL BESLISSING RAAD VAN BESTUUR VAN 15 december 2011 - DEMATERIALISATIE VAN AANDELEN

Bij beslissing van de raad van bestuur, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Wim

Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren, op 15 december 2011, werd het volgende beslist:

-Afschaffing van de aandelen aan toonder;

-De aandelen zijn vanaf 15 december 2011 op naam of gedematerialiseerd;

-De aandelen bestaan vanaf 15 december 2011 in gedematerialiseerde vorm naarmate zij vanaf deze

datum ingeschreven worden op een effectenrekening.

-De erkende rekeninghouder is de NV 'KBC SECURITIES", te 1080 Brussel, Havenlaan 12

R PR437.060.521.

Marc Bosman

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/01/2012
�� Mad Word 11.1

1 gij In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRU GGE (Afdeling Brugge)

op: 21 DEC. 2011

Grift> galerg

1 11 "1201

026]8*

bE

e st

Ondernemingsnr : 0439.248.464

Benaming

(voluit) : ANDES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 504 bus 64.

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: AANPASSING STATUTEN AAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE AFSCHAFFING VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER  VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim

Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren, op vijftien december tweeduizend en elf, dat de volgende

beslissingen werden genomen:

1)a) De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de statuten van de vennootschap

aan te passen aan de wettelijke bepalingen inzake de afschaffing van de aandelen aan toonder.

Daartoe werden volgende wijzigingen aangebracht aan de statuten van de vennootschap:

Artikel 12 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Artikel 12:

�1. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of

in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de

eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

�2. De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een

effectenrekening bevinden op 14 december 2011, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum.

De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf heden december 2011 op een effectenrekening,

worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd."

Artikel 29 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Artikel 29  Toelating tot de vergadering:

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk

vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering een attest overmaken van een financi�le;

instelling, rekeninghouder bij de vereffeningsinstelling van de vennotschap, waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn;

van aandelen van de vennootschap.

Dit attest bevat minstens de volgende vermeldingen:

Voor natuurlijke personen: naam en voornaam + woonplaats;

Voor rechtspersonen: naam + ondernemingsnummer (of handelsregister en BTW nummer voor niet-

ingezetene) + zetel;

Het aantal aandelen van de vennootschap; de datum en het uur van de vergadering van de vennootschap;:

de blokkering van de aandelen tot afloop van de vergadering.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis

geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel:

van de vennootschap."

b) Met een-'pa'righeid van stemmen werden benoemd tot gedelegeerd be-stuurders:

1) de Heer BOSMAN Marc, wonende te 9290 Berlare, Oude Dreef 17.

2) de Heer BOSMAN Joris, wonende te 9190 Stekene, Drieschouwen 123.

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

2) Voormelde besluiten zullen overeenkomstig de wettelijke bepalingen en met het oog op de publicatie worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel samen met een geco�rdineerde tekst van de statuten.

De raad van bestuur zal zich gelasten om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de verdere ; modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde " effecten. De raad van bestuur zal, daartoe geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alle contracten kunnen afsluiten, alle kennisgevingen kunnen doen en in het algemeen al het nodige kunnen doen voor de praktische organisatie van de omwisseling van de effecten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermee neergelegd: Notaris Wim Verstraeten

- afschrift van de akte Burg. Venn. o.v.v. BVBA

- uittreksel Kerkstraat 78

- coordinatie der statuten 9120 Vrasene (Beveren)

RPR 471.567.577

Tel. 03 750 97 50 - Fax 03 755 15 53

Jf,Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2011
��rood 2.Q

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11109474"

be

B St;

GRIFFIE RFf:HTR,a.N;d

VAN KOOPHANDEL

s 6. 07. 2011

DEN DERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr: 0439248464

Benaming

{voluit) : Andes

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Dorpsdam 1 6B, 9120 Vrasene

Onderwerp akte ; WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 6 juni 2011 blijkt dat met ingang van deze datum de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar : Zeedijk 504 864, 8300 Knokke-Heist.

Voor eensluidend uittreksel,

Vrasene, 6 juni 2011

Annick Bosman

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste b z. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 05.07.2011 11249-0490-010
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 13.07.2010 10292-0159-010
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 13.07.2009 09396-0221-009
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 17.06.2008 08230-0116-010
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 16.07.2007 07401-0044-013
15/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 13.06.2005 05236-0115-012
18/04/2005 : AN274318
30/06/2004 : AN274318
24/06/2004 : AN274318
18/09/2003 : AN274318
29/08/2002 : AN274318
29/06/2002 : AN274318
20/07/2001 : AN274318
21/06/2000 : AN274318
20/06/1997 : AN274318
14/06/1997 : AN274318
25/10/1996 : AN274318

Coordonnées
ANDES

Adresse
ZEEDIJK 504, BUS 64 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande