03/01/2014
ÿþ M o d W o l t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 5 0 0 K O R T R I J K , A N N A B I J N S L A A N 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e v r o u w D E M A N A n n , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , A n t o o n H e r b e r t s t r a a t 1 0 , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t n a m e i n d e o p 3 0 s e p t e m b e r , 2 0 1 3 .
D o m i n i e k D U M O U L 1 N
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
8 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 4 0 . 8 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N D O
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
2 3 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C F I T B A N I t j a e l i A N D E L ~ K O R T R I J K
13/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 , 4 4 0 . 8 1 1 j i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N D O
m o d 1 1 . 1
L N . E E R G E L E G D
- 3 , 1 2 , 2 0 1 3
R E C R T B A N K e r , i t e t 6 I A ~ L
K f } R T R I . I K
I n d e b í j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l x A n n a B i j n s l a a n 6
8 5 0 0 K O R T R I J K
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N D O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , A n n a B i j n s l a a n 6 , B T W B E 0 4 7 9 . 4 4 0 . 8 1 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S a b i n e D e s t r o o p e r t e L e d e g e m o p A C H T T I E N N O V E M B E R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N , w i s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k G e r e g i s t r e e r d o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 T w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n B o e k 9 7 2 B l a d 1 4 V a k 6 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) d e a d v i s e u r a . i . - o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d : ) C h r i s t e l l e D e G r a e v e " , b l i j k t d a t :
D A l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n .
" M e v r o u w A n n D e m a n i s t u s s e n g e k o m e n e n b e v e s t i g t h a a r o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
H e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A n n D e m a n u i t h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r w o r d t e e n p a r i g a a n g e n o m e n .
K w i j t i n g o v e r h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r z a l h e t v o o r w e r p ; u i t m a k e n v a n e e n a g e n d a p u n t v a n d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
¢' D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t . V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ' K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k ;
1 . a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
2 . d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
Í . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B I
4 8 - 1 2 - 2
B E L G I S C H S T A P
l _ C E
N E E R G E L E G D
t i 0 8 O b i . 2 0 1 1 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
- S E L A - G e n t , a e i t R i J i t
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 4 0 . 8 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N D O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; A n n a B i j n s l a a n 6
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : V e r h o g i n g k a p i t a a l - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A N D O » m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , A n n a B i j n s l a a n 6 , B T W 1 3 E 0 4 7 9 . 4 4 0 . 8 1 1 , R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S A B I N E D E S T R O O P E R t e L e d e g e m o p V I E R E N T W I N T I G T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t 9 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k 2 b l i j k t d a t :
A l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
E E R S T E B E S L U I T - V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 2 0 . 0 0 0 , - ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o , v e r d e e l d o v e r d r i e d u i z e n d a a n d e l e n , o p t w e e m i l j o e n . v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , - ) , v e r d e e l d o v e r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) ' a a n d e l e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r w e z e n l i i k i n c l v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l :
A I I n b r e n g i n n a t u r a :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k d o o r ' i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e e n i g e v e n n o o t d e h e e r D o m i n i e k D u m o u l i n , v o o r n o e m d [ v o o r h a a r g e h e e l g e b o e k t o p h e t p a s s i e f , o n d e r d e r u b r i e k ' " S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r , O v e r i g e s c h u l d e n " , o p d e r e k e n i n g " 1 7 9 3 0 0 R e k e n i n g / c o u r a n t D o m i n i e k D u m o u l i n " ] .
B I V e r g o e d i n g
D e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e : v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . D e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n s t e m t o v e r e e n m e t d e i n b r e n g w a a r d e v a n d e ' , i n b r e n g .
B i j g e v o l g i s d e t e g e n p r e s t a t i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n b r e n g w a a r d e .
C / V e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r : D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n :
1 . H e t v e r s l a g v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V R C b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l d e R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m t r e n t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A " A N D O " d o o r d e h e e r D o m i n i e k D U M O U L I N , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i n w i j v a n o o r d e e l d a t :
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d i i . i
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e I n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
G e z i e n h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p k u n n e n w i j g e e n v e r k l a r i n g a f l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 § 1 t w e e d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r i m p l i c e e r t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 3 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
I I . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g w i j k t n i e t a f v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n g e l i j k t i j d i g a l s h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k .
D / V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v e r h o g i n g k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v e r w e z e n l i j k t i s .
T W E E D E B E S L U I T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
A r t i k e l v i i f
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t e e r s t e b e s l u i t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w i n t i g
d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , - ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k :
1 . A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
2 . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
3 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m b t d e i n b r e n g i n n a t u r a d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
4 . D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j l i é t T e l g i s c 1 i S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 29.07.2013 13372-0181-016
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 28.07.2012 12362-0088-016
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 26.07.2011 11349-0356-015
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 24.06.2010 10214-0087-016
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 23.07.2009 09468-0330-016
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 27.07.2008 08482-0277-015
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 20.07.2007 07441-0051-015
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.05.2006, NGL 03.07.2006 06392-3233-015
01/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.05.2005, NGL 29.06.2005 05373-1864-012
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.07.2015, NGL 23.07.2015 15333-0549-012
25/06/2004 : KOA022029
11/02/2003 : KOA022029