ANDROMEDA INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ANDROMEDA INVEST
Dénomination : ANDROMEDA INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 565.937.194

Publication

28/10/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Duur: onbepaald te rekenen vanaf de oprichtingsakte.

Bedrag van het kapitaal: driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR), volledig volgestort in geld. Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, bij ING België.

Raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste drie leden, (of tenminste twee leden indien wettelijk toegelaten), aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders.

Machten van de raad van bestuur: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder. Externe vertegenwoordiging: Onverminderd de bevoegdheid toegekend aan het dagelijks bestuur of gevolmachtigden van de vennootschap, wordt de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door:

i) drie bestuurders, gezamenlijk optredend en elk voorgedragen door een andere Klasse van aandeelhouders; hetzij

ii) wat het dagelijks bestuur betreft, door 2 (twee) gedelegeerde bestuurders samen in welk geval elke gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd zal zijn; hetzij

iii) binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden.

Dagelijks bestuur:

a) Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur krachtens artikel 18 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan één of meer directeurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden. Indien meerdere personen met het dagelijks bestuur zijn belast, zullen zij elk afzonderlijk bevoegd zijn voor alle handelingen die het dagelijks bestuur van de vennootschap uitmaken.

b) Het orgaan dat krachtens voormelde artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

c) De raad van bestuur kan in overeenstemming met artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Een uittreksel van de benoeming van directeurs, gevolmachtigden en gedelegeerden, alsook van het instellen van een directiecomité en eventuele statutaire toekenning van bijzondere vertegenwoordigingsmacht aan één of meer leden van dit directiecomité, wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Aandeelhouders komen overeen en maken zich terzake voor zoveel als nodig sterk dat wat betreft de benoeming van de gedelegeerde bestuurder(s) volgende principes gerespecteerd zullen worden:

i) zolang een Klasse A Bestuurder deel uitmaakt van de raad van bestuur van de Vennootschap en de Klasse A aandeelhouder dit wenst, zal minstens één gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap worden benoemd op voordracht door de Klasse A Bestuurder;

ii) indien op enig ogenblik een bepaalde Klasse van aandeelhouders tenminste vijftig procent plus één (50% + 1) van de Aandelen zou aanhouden, zullen de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap worden benoemd onder de kandidaten daartoe voorgedragen door de bestuurders die werden benoemd op voordracht van de betrokken Klasse van aandeelhouders. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt gehouden de tweede woensdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

De algemene vergaderingen, zowel de gewone algemene vergadering als de buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen, moeten plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping.

De volgende formaliteiten zijn enkel van toepassing voor zover in het bericht van bijeenroeping wordt vereist.

De houders van aandelen op naam minstens vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering in het register van de aandelen op naam ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten minstens vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap een door de erkende rekeninghouder opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgelegd, neerleggen.

Vertegenwoordiging: Niemand mag in de gewone algemene vergadering of buitengewone of bijzondere algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde. De raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.

Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het kalenderjaar. Toekenning van de nettowinst: De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de onderneming. Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan de schuldeiseraandeelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten, vormt het resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden: vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal besluiten over de aanwending van het saldo met inachtname van de voorschriften opgenomen in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren met inachtname van de bepalingen voorzien in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding: De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen aan de statuten.

Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap, vermelden dat zij in vereffening is. Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

Overgangsbepalingen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2015.

2. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2016.

3. De oprichters verklaren in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die sinds 30 juni 2014 in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4. De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte

op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Benoeming van de bestuurders: De comparanten hebben, na vaststelling van de statuten, besloten

het aantal leden van de raad van bestuur vast te stellen op drie (3).

Werden in die hoedanigheid voor een periode van zes (6) jaar benoemd:

1. De Naamloze Vennootschap  DE STEENOVEN , met zetel te 8840 Oostnieuwkerke,

Steenovendreef 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister, ondernemingsnummer BTW BE

0445.873.861.

Vast vertegenwoordigd door de mevrouw SPRIET Katleen, voornoemd.

Dit op voordracht van de houders van aandelen van klasse A

2. De voornoemde vennootschap  DEPOORTER IMMOBILIËN .

Vast vertegenwoordigd door de heer PIETERS Didier, wonende te 8840 Staden, Provinciebaan 79,

op voordracht van de houders van aandelen van klasse B.

3. De voornoemde vennootschap  VERCAEMST .

Vast vertegenwoordigd door de heer VERCAEMST Xavier, wonende te 8434 Middelkerke, Olmenstraat 9.

Dit op voordracht van de houders van aandelen van klasse C.

Raad van bestuur: De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de naamloze vennootschap  DE STEENOVEN , vast vertegenwoordigd door mevrouw SPRIET Katleen tot voorzitter van de raad van bestuur. Er wordt geen gedelegeerde bestuurder benoemd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

expeditie van de akte dd. 1 oktober 2014.

Coordonnées
ANDROMEDA INVEST

Adresse
KWADESTRAAT 151 A, BUS 51 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande