11/02/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s r p a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 5 1 K o o l s k a m p , L a a g s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g e n n a a m - k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s e n s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r e d e r i c M a e l f a i t t e H a r e l b e k e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B L I J K T D A T :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n ' D R . B O S T E E L S V . B . J . ` i n ' A N E S T H E S I E D R , B O S T E E L S
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n , v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n - d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
D a a r d e v e n n o o t s c h a p w e n s t g e b r u i k t e m a k e n v a n d e i n t e r n e l i q u i d a t i e b e p a l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ( i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t - h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 2 8 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t v o r - d e r i n g s r e c h t v a n v o o r n o e m d u i t g e k e e r d d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) m i t s c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 7 2 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r - m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h - t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s t a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
` V I . C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g i n d e B u r g e r l i j k e B V B A D R . B O S T E E L S V . B . J . . b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g s r e c h t t e n g e - v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n m e v r o u w V a l é r i e B o s t e e l s .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i - t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n - n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n - b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n h e t i n g e - b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j - e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r z o v e r e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a :
a . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g c e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 2 1 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l - d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p B u r g . B V B A D R , B O S T E E L S V . B . J . e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w V a l é r i e B O S T E E L S .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
_ _ _ B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u ï i t B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
K M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
v E E K U E I . E G D ` E R G I F F I E V A N D E
0 4 _ 0 2 _ 1 U 1 4 E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R t 1 G i 3 E ( A P D E i l N G 1 3 F i 1 i Q Q E )
L G S C H S r A a S 1 n I m p :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 7 9 5 . 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . B O S T E E L S V . B . J .
B B
2 0 J q t b r a n p e g i f f l e r '
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g , B V B A t . S A E Y S b e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s z a a k v o e r d e r "
- d e s t a t u t e n w e r d e n g e a c t u a l i s e e r d e n a a n g e p a s t a a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g