24/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 - 0
L G I S C H S T A A T S B L A D
M O N I T E
D - C L G E
1 - 2 0 1 4
V o o r - 1 1 1 1 1 ) I I I I I I l l I I I I I I I I
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
N E E R G E L E G E ,
- 9 . 0 1 . 2 0 1 4 I
R E G I r i f t i A N K K O O P P A N D E l K o p T R L I K
_
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 2 4 . 0 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N J O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A r d o o i s e s t e e n w e g 2 4 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e
" :
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E R b l i j k t u i t e e n a k t e v a n n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e c l d 3 0 . 1 2 . 2 0 1 3 d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 7 9 9 . 0 5 0 , 0 0 E o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 2 6 . 1 3 5 , 5 2 E n a a r 1 . 0 2 5 . 1 8 5 , 5 2 E d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n ; 7 9 9 . 0 5 0 E .
i n s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d a t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s i n v o o r m e l d e v e r h o u d i n g v o o r e e n :
t o t a a l b e d r a g v a n 7 9 9 . 0 5 0 0 0 -
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o o r m e l d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g e e n g l o b a a l b e d r a g
v a n 7 9 9 . 0 5 0 E w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s
F l e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 1 . 0 2 5 . 1 8 5 , 5 2 E b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 1 3 2 ;
a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 5 v a n d e
q s t a t u t e n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t
( 1 . 0 2 5 . 1 8 5 , 5 2 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 1 3 2 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 9 . 1 3 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e r d e b e s l u i t
A ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n :
1 - M e v r o u w O S T Y N A n o u c h k a R a c h e l R o s a , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , J o z e f C a r d i j n l a a n 3 4 F .
2 - D e h e e r O S T Y N J o e r i B i o r n M a u r i t s , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A r d o o i s e s t e e n w e g 2 4 3 b u s 1
3 - D e h e e r F A I L L I E J ü r g e n A l b e r t , g e w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , J o z e f C a r d i j n l a a n 3 4 F .
4 - M e v r o u w H O U T H O O F D A n n C e c i l e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A r d o o i s e s t e e n w e g 2 4 3 b u s 1 .
5 - M e v r o u w C L A E Y S A n n l e s e t t e M a r i e R o s e , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , J a m e s E n s o r l a a n 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
1 - M e v r o u w C l a e y s A n n i e s e t t e
2 - M e v r o u w O s t y n A n o u s c h k a
3 - D e H e e r O s t y n J o e r i
R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t o m a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
t e b e n o e m e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , b e l a s t m e t d e m a c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 v a n d e
s t a t u t e n :
- M e v r o u w C l a e y s A n n i e s e t t e , v o o r n o e m d
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o n - . b e l f o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2015
ÿþr J o 0 l S b , d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: U K 1 : 3 i ~ , i a :
0 2 - 2 0 1 5 N E E R G E L E G D
S T A A T S S L A ' ) ~ ~ J A N , 2 ~ 1 5
R e c h t n M ¬ f v a n I í O c ~ i T ; r { A h D B I , , á ~ d . K O R T R I J K
G
M O N 1 T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 2 4 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n a o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r d o o i s e s t e e n w e g 2 4 3 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : O n t s l a g 4 . B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e a g e n d a v o o r d i e v o l g e n d e p u n t e n o m v a t :
1 . o n t s f a g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
2 . b e n o e m e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e v r . C L A E Y S A n n i e s e t t e , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t 1 l a a n 1 0 1 b u s 3 0 1 t e o n t s l a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . M e v R . C L A E Y S A n n i e s e t t e , h i e r a a n w e z i g a a n v a a r d h a a r o n t s l a g .
H i e r o p w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d h r . O S T Y N J o e r i , A r d o o i s e s t e e n w e g 2 4 3 1 1 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n o n b e p e r k t e d u u r e n d i t v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . D h r . O S T Y N J o e r i , h i e r a a n w e z i g a a n v a a r d h e t m a n d a a t
D h r . O S T Y N P e t e r w o r d t b e l a s t m e t d e n o d i g e p u b l i c a t i e s .
D a a r d e a g e n d a g e e n v e r d e r e p u n t e n m e e r o m v a t , e n e r o o k g e e n m e d e d e l i n g e n m e e r z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g t e 1 5 . 4 5 u u r g e h e v e n n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n t e g e n w o o r d i g p r o c e s v e r b a a l .
D e v o o r z i t t e r ,
M r . O S T Y N P a t e r .
V o i
b e h o i
a a n
B e l g
S t a a t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s s h _ S t a a t s b l a d - _ 2 0 1 _ 0 2 1 2 0 1 5 A n n e x e s . d u . . M a n i t e u b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s n ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a n i e n h a n d t e k e n i n g .