07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 01.07.2014 14258-0308-025
04/09/2013
ÿþ r r ' y j e r i M o d W o r d 1 1 . 1
I i . . . , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a , n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 3 6 1 6 0 *
~
f l
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 9 4 7 . 5 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n k o r I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s
N E E R G E L E G D
2 6 . 0 8 , 2 0 1 3
G r i f f i e
"
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 m e i 2 0 1 3
1 . V e r m i t s h e t m a n d a a t v i n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- G a ë t a n H a n n e c a r t , w o n e n d e t e M e i r s t r a a t 7 , 9 8 5 0 N e v e l e .
- I v a n V a n d e M a e l e , w o n e n d e t e P a a r d e b l o e m s t r a a t 1 0 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e .
- B r u n o V a n d e V y v e r e , w o n e n d e t e S o l h o f d r e e f 3 5 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r .
D e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s ! & R a b a e y A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 m e i 2 0 1 3
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s . g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n , d . i . t o t ' n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + / a n 2 0 1 9 :
G a ë t a n H a n n e c a r t , w o n e n i e t e M e i r s t r a a t 7 , 9 8 5 0 N e v e l e .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , d i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s t o k e t , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a g t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o
V e r s o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 16.07.2013 13320-0550-025
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 15.07.2011 11304-0062-025
06/01/2011
ÿþM o d 2 D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( M e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 3 2 0 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 9 4 7 . 5 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n k o r I n v e s t
N E E R G E L E G D
2 8 . 1 2 , 2 0 1 0
R E C H T B A ~ " ; , ~ O P i = f A N D E L
I _ - . _ - - K e 9 J K
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 :
G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y b v c v , g e v e s t i g d t e L i e v e k a a i 2 1 t e 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
G a ë t a n H a n n e c a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 16.07.2010 10322-0499-025
06/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 29.10.2009 09837-0160-025
31/07/2015
ÿþZ e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N K O R I N V E S T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e i t l a a n n r , 1 8 0 ; B . T . W : o n d e m e m i n g s n r 0 8 9 3 . 9 4 7 . 5 4 5 R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; g e n o m e n m e t é è n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u - ' t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m - r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I E R M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t a l s ; d o e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e o m z e t e n a c t i v i t e i t e n e n d e h u i d i g e e n ' , t o e k o m s t i g e n o d e n d e r v e n n o o t s c h a p ; d e z e v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n , w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ; h e t z i j i n t o t a a l Z E S ' , H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 6 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d a t h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o f l a t e r , i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s d i e e e n v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o p d e d a g v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t e i s b a a r w a s e n v o o r d i e d a t u m o n t s t a a n i s , h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l 6 1 3 . I n d a t g e v a l k a n d e u i t k e r i n g p a s g e b e u r e n : z o d r a d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o f z o d r a h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j - ' g e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r . " H e t g e h e e l g e p l a a t s t ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
3 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - , e - - -
M O N I T E U R B E L G
2 4 - 0 7 - 2 0 1 5 E L G I S C H
r e ,
F I I r C 1 - 1 1 : 1 3 À R R o ~ - - D E L
1 1 1 1 1 1 1 1
* i s u o e 3 z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 8 9 3 . 9 4 7 . 5 4 5 A N K O R I N V E S T
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e