29/09/2014
ÿþ I d o d W o r d / 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K E r I C E L E C I D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 8 S E P H U
" - - - - - - - - - - - G e n t
A f d e l i G g i e ) d e D e
g r i f f ! o r
V o o r - [
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I
* 1 4 1 7 7 1 4 6 *
O n c l e r n e r n i n g s n r 0 4 7 8 . 4 0 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A N N E S C H A E S S E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 4 7 0 G i s t e l , M a n i t o b a l a a n 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l e t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O o s t e n d e a a n g e b o d e n ,
d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B w o r d t v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n m i l j o e n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 . 0 3 8 . 8 8 8 , 8 9 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 3 . 8 8 8 , 8 9 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t l n t w e e n a v e r m e l d e f a s e s .
- E e r s t e f a s e :
E e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , n a m e l i j k v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s ' .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
M e v r o u w A n n e S c h a e s s e n s , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 9 m a a r t 1 9 6 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 3 . 0 9 - 2 5 0 . 3 5 , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , M a n i t o b a l a a n 2 5 , t e k e n t i n m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n c e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) k a p i t a a l e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h a a r a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e d e z e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e z e d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n m e v r o u w A n n e S c h a e s s e n s , v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s a l d u s d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d w e r k e l i j k v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
E r w e r d b e s l i s t o m d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T w e e d e f a s e :
E e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 F U R ) o p e e n m i l j o e n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 5 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d w e r k e l i j k v e r h o o g d t o t e e n m i l j o e n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- - d e i h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d o p g e m a a k t o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- - d a t h e t v e r s l a g v a n d e B e r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e B u r g . V e n . C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e l u i d e n a l s v o l g t : 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A N N E S C H A E S S E N S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A A N N E S C H A E S S E N S z e f v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 3 2 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A A N N E S C H A E S S E N S ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A N N E S C H A E S S E N S e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 , G e p l a a t s t K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 5 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 4 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 4 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . "
d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " T E J O " .
d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t d o e l e n
v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m n i e t i n b e g r i p v a n d e v e r w e r v i n g ,
d e v e r v r e e m d i n g , h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , d e h u u r e n d e v e r h u r i n g e r v a n , d e l e a s i n g e n d e u i t b a t i n g ,
k o r t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n o n r o e r e n d e a a r d .
H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D e a c t i v i t e i t e n v a n v e r k a v e l a a r .
B o u w p r o m o t i e .
D e d e e l n a m e v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n d e o p r i c h t i n g , d e
u i t b r e i d i n g , d e o m v o r m i n g e n d e c o n t r o l e v a n a i l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , h e t a a n - e n
v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n o p t i e s .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , w a a r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n h e t v e r s t r e k k e n v a n
t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d e n a d v i e z e n , h e t o p t r e d e n a l s a g e n t ,
c o m m i s s i o n a i r , e t c .
C o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s l e v e n i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l s v e r e f f e n a a r .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . "
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h i e r v o o r w e r d o p g e s t e l d o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- - d a t e r w e r d v a s t g e s t e l d , i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r e e n b u r g e r l i j k
d a n w e l e e n c o m m e r c i e e l d o e l h e e f t . Z o w o r d t a r t i k e l 1 g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . B e n a m i n g
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e