ANNELIES BOSSAERT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ANNELIES BOSSAERT
Dénomination : ANNELIES BOSSAERT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.573.582

Publication

24/04/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Aeserveéege ter tee vert «0

011110

ven keopleenfkg aftlelfrio te ()Mende

Seriffie r emeif,,

II I

Ondememingsnr : o 550 573 ,5

Benaming (voluit) : Annelles Bossaert

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Keirostraat 11 bus 7

8400 Oostende

Onderwerp akte :BVBA: oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Michel van Tieohem de Ten Berghe te Oostende op

8 april 2014, te registreren, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd

door:

Mevrouw BOSSAERT, Annelies Kristien Wilfried, geboren te Brugge op 2 december 1985, rijksregister

; nummer 85,12.02-146.14, identiteitskaart nummer 591-0263143-84 geldig tot 28.01.2015, ongehuwd, wonende

te 8400 Oostende, KaTrostraat 11 bus 7.

Vorm en benaming:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

onder de naam "Annelies Bossaert".

Zetel:

De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Katrostraat 11 bus 7.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

a) Holding

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiek-rechterlijk statuut;

het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met . de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan aile verboden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

b) Managementvennootschap:

; - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk

doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon aile hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties ! waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in ! de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die voor de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, de verhuring

"

en de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s)

in geld en/of in nature.

_____

1 I II

11

be

Be Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voo!--

bèhouder? aan het Belgisch

Staatsblad

Bovenvermelde opsomming isniet beperkend, zodat de vennootschap elle handelingen kan stellen -van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Hiervoor mag zij investeringen en belegging uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.

Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goed huisvader.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op aile wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zn voldaan.

Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neeriegging bedoeld bij artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Kapitaal:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd twintigduizend euro (¬ 120.000,00),

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN

Mevrouw Annelies BOSSAERT, voornoemd, verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van tweeëndertig (32) aandelen van naamloze vennootschap "GLOBAL TRAVEL", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Vlaanderenstraat 29, ondememingsnummer 0459.168,405.

BEDRIJFSREVISORAAL VERSLAG EN VERSLAG VAN DE OPRICHTER

Voormelde inbreng in natura Is nader beschreven in het revisoraal verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Verheyden, Heyvaert & Co", met zetel te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 14, vertegenwoordigd door de Heer Geert HEYVAERT, bedrijfsrevisor,

De besluiten van dit verslag de dato 7 april 2014 luiden ais volgt:

"9. BESLUIT.

De inbreng in natura tot oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Annelies

Bossaert" bestaat uit de inbreng van 32 aandelen in de naamloze vennootschap Travel", met zetel te

8400 Oostende, Vlaanderenstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oostende met BTW nummer BE 0459,168.405 voor een bedrag van 120.000,00 EUR.

Deze aandelen zullen toebehoren aan mevrouw Annelles Bossaert nadat zij zullen verkregen worden door middel van een schenking.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedriffsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

b) de beschniving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

C) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedriffseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is,

met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de

inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 100 aandelen van de BVBA "Annelles Bossaert' , zonder

vermelding van de nominale waarde, die een kapitaal vertegenwoordigen van 120.000,00 EUR

Wij willen er ten slotte aan herinneren dal onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag zal enkel uitwerking hebben indien de voorgenomen schenking wordt verricht voorafgaand aan

de oprichting van de vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld met het oog op de oprichting door inbreng in natura in de BVBA 'Annelles

Bossaert" en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Dendermonde, 7 april 2014.

Burg. BVBA Verheyden, Heyvaert en Co

Vertegenwoordigd door

Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor"

Overeenkomstig de wet heeft de oprichter eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzet

waarom de inbreng in nature van belang is voor de vennootschap.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

1, De vennootschap verwerft de voile eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in het resultaat van de vennootschap, met ingang van de oprichting van de vennootschap "

2, De inbrenger verklaart dat de ingebrachte aandelen niet bewaard zijn met enig pandrecht Bovendien verklaart zij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in haar hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkooprechten, goedkeuringen of andere







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

béhoddeil

aan het

Belgisch

Staatsblad

overdrachtsbeperkingen voorzienin de statuten van de naamloze vennootsc- hap "GLOBAL TRAVEL"-en-/Of in de aandeelhoudersovereenkomsten, dit alles rekening houdende met volgende instemming,

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten bedrage van in totaal honderd twintigduizend euro (¬ 12(1000,00) wordt aan Mevrouw Annelies BOSSAERT, voornoemde oprichter, honderd (100) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorziene

De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de ' zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de zaakvoerder(s) al dan niet bezoldigd is, en stelt

"

het bedrag van de eventuele bezoldiging vast De bezoldiging kan zowel in geld ais in natura worden toegekend.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om aile daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen of huidige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordipinasmacht (art 14) :

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder vertegenwoordigd door één zaakvoerder, alleen handelend.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht

Jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vijftiende van de maand juni om 15 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag of rustdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volte dagen voor de vergadering neergelegd warden,

Schriftelijk stemmen is toegelaten, In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden 'aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de , vergadering op de zetel toekomen.

Schriftelijke procedure (art. 27) :

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen;

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren.

Daartoe zef door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte blz. van Luik.gvermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pers(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

moc111.1

manier getekend terug -te-------- naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen,

Boek'aar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Ontbindino_en yereffenino

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten leste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

AANVULLENDE BESLUITEN VAN DE OPRICHTER

1) Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2015.

De eerste jaarvergadering zal bijgevolg in juni 2016 gehouden worden.

2) Werd aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:

Mevrouw Bos$AERT, Annelies Kristien Wilfried, rijksregister nummer 85.12.02-146.14, wonende te 8400

Oostende, Kerostraat 11 bus 7.

Haar opdracht zal bezoldigd uitgeoefend worden.

3) Werd aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerder-opvolger voor onbepaalde duur, in toepassing van artikel 11 van de statuten

de Heer BOSSAERT, Lieven Wilfried Eric, rijksregister nummer 83.05.26-085.40, wonende te 8400 Oostende, Kerostraat 1 bus 2L.

Dezaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verdet uit te oefenen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Afgeleverd rie* registratie met het oog op de neerlegging voorzien

in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor-beotielee aan het Belgisch Staatsblad

Geassocieerd notaris Michel van lieg hem de Ten Berghe

Gelijktijdig neergelegd :1) expeditie van de oprichtingsakte de dato 10 april 2014; 2) verslag van de

oprichter; 3) verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 16.08.2016 16433-0527-012

Coordonnées
ANNELIES BOSSAERT

Adresse
KAIROSTRAAT 11, BUS 7 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande