24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 21.06.2012, NGL 20.07.2012 12313-0319-020
14/03/2012
ÿþm ° d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
r . + I
~ . ~ . ~ ~ .
t e , G R l r ï ' 3 :
B E L G E R E C H f B A N K V A N K O O P H A N D E L T B R U G G E ( A f e i n g B r u g g e ,
2 0 1 2 r ) . 1 5 F E B . 2 0 1 2
r t e e l e " ,
M O N I T E U
0 7 - 0 3
L G I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
V c
b e h c a a n B e l g
S t a a t
* i a o s s e i e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 3 0 . 7 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N N I E B O U W E N & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 2 5 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E ( G E - R U I S L O Z E F U S I E ) - V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T - S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E ' ' , G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; ; B r o e d e r i n i n s t r a a t 9 , o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n = ; n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ; v a n d e V e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N N I E B O U W E N & C ° " , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 2 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 3 0 . 7 4 0 , o n d e r m e e r
1 , b e s l i s t h e e f t t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e , r e c h t b a n k ' v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e e n t o t i n s t e n u n i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p ( s a m e n m e t d e v e n n o o t s c h a p p e n A . V a n G e r v e n , A l i t h e i a , B u t o m o d e , H e l o m a , L . D . L . G r o u p , V e r i a l l e u r , V e r i b i s t , V e r i l i è g e , ' V e r i v e r v i e r s , V e r l i o n e n X a n e m ) b i j w i j z e v a n f u s i e w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r h a a r e n i g e v e n n o o t , d e n a a m l o z e ` , v e n n o o t s c h a p " V E R I T A S " , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , E l s b o s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r : ,
_
v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 5 8 8 . 9 1 2 ,
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h , ,
v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r - ; ;
g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d .
V a n a f é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; .
b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . d a t i n g e v o l g e h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e f u s i e d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e r {
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , w o r d t , m e 0
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ' i
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 ,
Z a v e n t e m , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , e n h a a r w e r k n e m e r s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h i i i ' t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/12/2011
ÿþM o d W o r d 5 l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l v c ~ . r a r F F l E e r
R E C I r t T 8 ~ 4 N k v 1 ~ N
E R ~ G G E ( A f > r t $ l i ~ r 8 r r r
o p : $ 5 ~ ~ ~
G r i f f i e D e r e f l e t
~ . . . . _ ~ :
~ ' ~ : ' t ' a ,
r -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 9 3 0 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n n i e B o u w e n & C o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i p p e n s l a a n 2 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n , e n e r z i j d s , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V e r i t a s N V , e n a n d e r z i j d s , d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , A l i t h e i a N V , A n n i e B o u w e n & C ° B V B A , A . V a n G e r v e n B V B A , B u t o m o d e N V , H e l o m a B V B A , L . D . L . G r o u p B V B A , V e r i a l l e u r B V B A , V e r i b i s t N V , V e r i l i è g e B V B A , V e r i v e r v i e r s B V B A , V e r l i o n N V e n X a n e m B V B A .
T e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2011
ÿþ M o e 2 - 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o i n J i 1 1 . 1 1 . 1 1 1 j 1 H 1 1 0 I I
r -
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
1 , 5 S E P . 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 9 3 0 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n n i e B o u w e n & C °
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i p p e n s l a a n 2 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 2 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t :
- d e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n i e B o u w e n w o o n a c h t i g t e 8 0 0 0 B r u g g e , R i d d e r s t r a a t 1 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 1 ;
- d e b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n C o m a p e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e R i d d e r s t r a a t 1 , v e r t e g e w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c P e e t e r s e n I m m o v e k a N V , ! m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ! v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k v a n K e r k h o v e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 j u l i ' 2 0 1 1 .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
U i t d e r e s o l u t i e s v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n b e s l i s t o m a a n d e m e v r o u w A n n i e B o u w e n d e v o l g e n d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
1 . h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g .
2 . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n a l l e n a t i o n a l e , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a i l e o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n .
3 . h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e s t a a n e n d e . a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t e e r b i e d i g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g h i e r t o e .
4 . h e t o n d e r t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e a d r e s s e e r d w o r d e n .
5 . h e t i n d i e n s t n e m e n e n h e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l , a l s m e d e h e t b e p a l e n v a n h u n f u n c t i e s , b e z o l d i g i n g e n w e r k v o o r w a a r d e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n h i e r t o e .
6 . h e t a a n s l u i t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e s .
7 . h e t o p e n e n v a n a l l e b a n k r e k e n i n g e n i n a l l e b a n k - , k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e v e r r i c h t i n g e n m e t d e z e r e k e n i n g e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e w a a r d e p e r v e r r i c h t i n g E U R 1 0 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t .
8 . h e t o n d e r t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n v a n a l l e c h e q u e s , f a c t u r e n o f a n d e r e g e l i j k s o o r t i g e d o c u m e n t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 . h e t v o r d e r e n e n o n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e s o o r t .
1 0 . d e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v e r z o r g e n . M e v r o u w A n n i e B o u w e n z a l d e t i t e l v a n ' b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ' d r a g e n .
T o t s l o t , h e b b e n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m m e v r o u w A n n e m i e W i t t e m a n s , w o o n a c h t i g t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , V o s s e n b e r g l e i 5 , a a n t e s t e l l e n t o t b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e e n h a a r t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e f o r m u l i e r e n I l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
A n n e m i e W i t t e m a n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.01.2011, GGK 24.06.2011, NGL 12.08.2011 11397-0546-016
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 24.06.2011, NGL 07.07.2011 11263-0285-016
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 25.06.2010, NGL 13.07.2010 10288-0022-017
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 26.06.2009, NGL 24.07.2009 09456-0039-016
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 27.06.2008, NGL 17.07.2008 08415-0304-015
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.01.2007, GGK 29.06.2007, NGL 27.07.2007 07474-0380-015
21/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.01.2006, GGK 19.07.2006, NGL 18.08.2006 06637-2100-015
29/12/2005 : AN273900
20/07/2005 : AN273900
09/08/2004 : AN273900
05/02/2004 : AN273900
06/01/2004 : AN273900
30/01/2003 : AN273900
10/11/2000 : AN273900
01/01/1992 : AN273900
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