21/03/2014
ÿþw " ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 5 0 8 . 3 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i » : A n n i m o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o w N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a a r d e l o o d s t r a a t 2 1 1 8 - 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r A l b e r t I P a a n 1 1 4 b u s 1 0 2 t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e ( K o k s i j d e ) e n d i t v a n a f h e d e n .
A g n e e s s e n s L u c
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b f z . v r i L u i k $ v é r r i i é t d é i i ; i 2 ë z 1 í ï ; 9 ~ á á r n ~ r i f i p é d á n ï g i ~ ë i d v á n c i e i r i s t r ü n i ê n t è r n c i ~ n ó k á ~ i s , - f i é " v a n c l r p e r s ó ( t i ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
I N i 1
1 0 6 5 0 1 3 *
1 0 M A A R T 2 0 %
D E N D E r n i e N D E
M q d P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B A N K
I V A N K O O P H A N D E L
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 05.08.2013 13394-0111-013
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 28.06.2012 12234-0518-012
05/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 3 D E C 2 0 1 1
D E N D ÿ ~ ~ O N D E
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
_ S t a a t s b l a d .
1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M i i i ! ! 1 1 1 1 1 I I I l I I l I I 1
* 1 2 0 U 3 5 4 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 5 0 8 . 3 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N N I M O
( v e r k o r t ) :
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a a r d e l o o d s t r a a t 2 1 b u s 8 t e 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i n g a a r d v a n a a n d e l e n w i j z i g i n g I v e r t e g e n w o o r d i g i n g - m a c h t i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E Ê R S , t e l V i l v o o r d e , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r ! ( d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N N I M O " , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , K a a r d e l o o d s t r a a t 2 1 b u s 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G A A N D E L E N . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n t ! a a n d e l e n o p n a a m .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t z i j o m v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l 5 : d e e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ;
t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r } t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n e e n g e l i j k e n o m i n a l e w a a r d e I v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o p e r s t u k . "
1 - a r t i k e l 7 : d e t e k s t w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t h i e r n a v o l g t :
1 " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . !
( D e a a n d e l e n v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r s
( v a n a a n d e e l h o u d e r s d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t ; d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s e r o o k i n v o o r k o m e n d g e v a l ( l e e n r e g i s t e r d i e n t b i j g e h o u d e n t e w o r d e n v o o r d e e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , 1 w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s .
! V a n e l k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a n g d o o r o v e r l i j d e n , m o e t e e n ; ! v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t o f v a n o v e r g a n g , i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t ' ;
r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d : 1
I - d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , i n g e v a l ] = v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , e n ,
~ - d o o r d e e r f g e n a m e n , o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n o f w e t t e l i j k e ) : v e r t e g e n w o o r d i g e r s , e n d o o r t w e e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f e e n ! g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , - a r t i k e l 2 2 : t e k s t :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a v e v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e j
i n g e v a l v a n o v e r g a n g d o o r o v e r l i j d e n . "
d e l a a t s t e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e !
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i 1 L u i k B - v e r v o l g
~ l , o o r - b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
i v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n ] o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e i v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e l o p r o e p i n g s b r i e f d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n . " l D e . v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e ( s c h r a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g - b e s l i s t - m a c h t i g i n g t e - v e r l e n e n a a n - d e - b e s t u u r d e r s t o t - E b i u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t , m e t i n b e g r i p v a n d e m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g ; v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t w e e d e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , z a l d e v r u c h t g e b r u i k e r s t e m r e c h t u i t o e f e n e n , v e r b o n d e n a a n d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e l e n , z o w e l i n d i e n d e p u n t e n w a a r o v e r m o e t g e s t e m d w o r d e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e r e c h t e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , a l s i n d i e n d e z e p u n t e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1
t e v e r v a n g e n d
d o o r w a t h i e r n a v o l g t :
w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n a l l e e n o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d e " A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , 1
b e s t u u r d e r . H i j m o e t t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n z i j n m a c h t e n n i e t s t a v e n . " V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
t o e a a n d e g e d e l e g e e r d e ]
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n
b e s t u u r d e r v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . Î
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
d e r e c h t e n v a n d e b l o t e e i g e n a a r . "
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7
t e
v a n a r t i k e l 8
p a r a g r a a f
g e s p l i t s t i s i n
i n e l k g e v a l h e t
18/07/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` G F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- a ( J 7 . Z n
D E N D W i f t l e t O N D E
2 1 / 8 9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n C h r i s t l e v e n A n n , A l b e r t I l a a n 1 1 4 b u s 1 0 2 t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n :
. A g n e e s s e n s L u c , A l b e r t I l a a n 1 1 4 b u s 1 0 2 t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , a l s b e s t u u r d e r
e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
. A g n e e s s e n s C h l o é , K e r k p l e i n 1 5 b u s 2 t e 1 7 5 5 G o o i k - O e t i n g e n , a i s b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
A g n e e s s e n s L u c
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e D i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r i ? r , i
1 . ~ . . . .
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 1 8 4 7 1 2 0 1 1 - - A n n e x e s - d h r - M o n i t e u r - b e l g e
I 1 1 I H I J I I H I I I I I I I I H I l I I I I I
* 1 1 1 0 9 5 0 4 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 5 0 8 . 3 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n n i m o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : K a a r d e i o o d s t r a a t
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 28.06.2011 11221-0235-012
07/03/2011
ÿþ'
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 5 0 8 . 3 4 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A N N I M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a a r d e l o o d s t r a a t 2 1 b u s 8 t e 9 4 0 0 N I N O V E
O n d e r w e m a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g i n g d o e l .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E E R S , t e V i l v o o r d e , o p é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A N N I M O " , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 K a a r d e l o o d s t r a a t 2 1 b u s 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A R D V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z o d a t d e z e v a n a f h e d e n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i s o n d e r d e T e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 t e v e r v a n g e n d o o r w a t h i e r n a v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . "
T W E E D E B E S L U I T : U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L .
1 E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r v o o r z i t t e r v a n h e t
v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e i d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t d e b i j g e v o e g d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n ! d e w e l k e w e r d a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ; t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . 1 E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n ; d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e l r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n ! o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i w o r d t g e w i j z i g d d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
i
i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , n a a m :
e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d !
e n d
A
d e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e v a n d e p e r s o ( o ; n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 , 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
G R I F F I E R E G H ; 3 A N v 7 A 1 V " K U 0 E - 1 - 4 4 k D E È , _
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e t g i s c h S t a e t s b l a
~ 1 1 0 3 5 ~ 0 6 *
1 1 1 1 1
2 3 1 0 2 , 2 0 1 1 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r w a t h i e r n a v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ! u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n - h e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n ; v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , ! v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e l ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t á
i v e r a n t w o o r d i n g v a n ( v e n n o o t s c h a p , d a a r ! v e r s l a g , s a m e n m e t p a s s i e v e t o e s t a n d , t w e e d u i z e n d e n t i e n ,
N i n o v e ,
w i j z i g e n f l v o r m v a n !
d e e e r s t e
- Y -
a " V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f
( b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t ,
g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
l a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
( v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
; v e r g e m a k k e l i j k e n . "
d e e l n e m e n i n , o f o p b e l a n g e n n e m e n i n
i D e v e n n o o t s c h a p a l s
k a n
e v e n e e n s o p t r e d e n
b e s t u u r d e r , b u r g e r l i j k e
z o u d e n z i j n d e
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L u c P e é r s , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f : 1
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t o r i g i n e e l .
L . . . . - - . 1
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 09.06.2010 10162-0318-011
16/04/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B M O N I T B L R B E L G R N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
0 8 - 0 1 1 2 0 ¬ 5 2 7 R t e 2 0 1 5
L G I S C H S i g A T S F , u _ e
A f d e l g V E U R N E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 5 0 8 . 3 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N N I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : A l b e r t 1 L a a n 1 1 4 b u s 1 0 2 8 6 7 0 K O K S T . A E ( 0 0 5 T D U J M C E R K E )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E Ê R S , t e V a l v o o r d e , o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A N N I M O , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A l b e r t I L a a n 1 1 4 b u s 1 0 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t d e z e v a n a f h e d e n e n k e l e e n f r a c t i e w a a r d e b e z i t t e n i n h e t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 2 9 0 . ) 0 0 , 0 0 ) e u r o o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t e b r e n g e n . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t t o e g e w e z e n a a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a r t i k e l e n 5 e n 5 b i s ( h i e r n a a r t i k e l 6 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a i n d e n i e u w e s t a t u t e n z a l w o r d e n v e r m e l d .
V I E R D E B E S L U I T : A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N .
" T I T E L I . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 . N A A M - V O R M .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j i s e e n v e n n o o t s c h a p w a a r a a n d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t i s v e r l e e n d i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , 2 ° v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " A N N I M O " . D e z e b e n a m i n g d i e n t s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z r j v a n d e p e r s o ( o ) r i { e n ) b e v o e g d e l e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - v e r v o l g
A r t i k e l % . Z E T E L .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A l b e r t I
L a a n 1 1 4 b u s 1 0 2 .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e b u r g e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n v a n
a c c o u n t a n t u i t t e o e f e n e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 4 v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , e v e n a l s h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e h i e r m e e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r o f o n d e r d e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n a c c o u n t a n t , o f d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n e e n v a n d e p e r s o n e n z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 6 , § 1 , 7 ° , d e r d e a l i n e a v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 4 m e i 1 9 9 9
b e t r e f f e n d e h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , d i e h e n z o u t o e l a t e n d e z e a c t i v i t e i t e n i n e i g e n n a a m u i t t e o e f e n e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n .
B e h o r e n m e t n a m e t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e a c c o u n t a n t :
1 ° h e t n a z i e n e n c o r r i g e r e n v a n a l l e b o e k h o u d s t u k k e n ;
2 ° z o w e l p r i v é - a l s g e r e c h t e l i j k e e x p e r t i s e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d k u n d i g e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k d e a n a l y s e m e t b o e k h o u d t e c h n i s c h e p r o c e d é s , v a n d e p o s i t i e e n w e r k i n g v a n o n d e r n e m i n g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h u n k r e d i e t w a a r d i g h e i d , r e n t a b i l i t e i t e n r i s i c o ' s ;
3 ° h e t o r g a n i s e r e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n b i j o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e b i j o n d e r n e m i n g e n ;
4 ° h e t o r g a n i s e r e n e n v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e r d e n ;
5 ° h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n , h e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j d e n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n , u i t g e z o n d e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n h i j d e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n n r . 6 ° o f w a a r i n h i j d e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r r i c h t ;
6 ° h e t u i t v o e r e n v a n a n d e r e o p d r a c h t e n d a n d e z e b e d o e l d i n d e n u m m e r s 1 ° t o t 5 ° e n w a a r v a n d e u i t v o e r i n g h e m b i j o f k r a c h t e n s d e w e t i s v o o r b e h o u d e n .
B e h o o r t o n d e r m e e r t o t d e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n :
- d e j u r i d i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t d e w e r k z a a m h e d e n v a n a c c o u n t a n t , v o o r z o v e r d i t n i e t g e s c h i e d t a l s h o o f d w e r k z a a m h e i d o f v o o r z o v e r d i t d o o r z i j n a a r d e e n o n d e r d e e l u i t m a a k t v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n v a n a c c o u n t a n t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , r a a d p l e g i n g e n i n s t a t i s t i s c h e , e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r l e i s t u d i e s e n w e r k z a a m h e d e n d i e n a a n g a a n d e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n b e l e g g i n g s a d v i e s e n d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n b i j k o m e n d e e r k e n n i n g v e r e i s t i s e n / o f d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n a n d e r e b e r o e p e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o v e r d e s o c i a l e w e t g e v i n g , l o o n b e r e k e n i n g e n o f h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j h e t v e r v u l l e n v a n b e p a a l d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , v o o r z o v e r d e z e e e n a a n v u l l e n d e e n b i j k o m s t i g e a c t i v i t e i t i s d i e n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n a f z o n d e r l i j k e f a c t u r a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e o p d r a c h t e n u i t v o e r e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j z o n d e r e w e t t e n t o e v e r t r o u w d k u n n e n w o r d e n a a n d e a c c o u n t a n t d i e i s i n g e s c h r e v e n o p d e d e e l l i j s t v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s .
Z i j m a g e v e n e e n s , o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g , e l k e v e r r i c h t i n g d i e v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n t e l k e n s i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n a c c o u n t a n t , t o t s t a n d b r e n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n o n d e r g e s c h i k t e o r d e a a n d e b o v e n v e r m e l d e w e r k z a a m h e d e n v a n a c c o u n t a n t , e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g e n e n b e h e r e n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
E V o o r b e h o u d e n i a e n h e t " i g i g i s à i S t a a t s b l a d
\ Z
xO U i ' - b e h e u d e n ~ t L u i k B - v e r v o l g
a ' a n h e t - - - S è T U i c f i S t a a t s b l a d d e z e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e d e o n t o l o g i e v a n d e a c c o u n t a n t .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n m a g b o r g s t e l l i n g v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e c l i ë n t e n . Z i j m a g a a n w i e o o k , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e c l i ë n t e n , l e n i n g e n t o e s t a a n , e n ( h y p o t h e c a i r e ) w a a r b o r g e n v e r l e n e n ,
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f i e d e r e a n d e r e m a n i e r , g e e n d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n d a n :
v e n n o o t s c h a p p e n e r k e n d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ;
- r e c h t s p e r s o n e n d i e l i d z i j n v a n . h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o f a u d i t k a n t o r e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n o r g a n i s a t i e v a n h e t p u b l i e k t o e z i c h t o p h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r ; - r e c h t s p e r s o n e n d i e l i d z i j n v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e b o e k h o u d e r s e n f i s c a l i s t e n , o f r e c h t s p e r s o n e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 8 , 9 e n 1 0 v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n e r k e n d b o e k h o u d e r e n e r k e n d b o e k h o u d e r f i s c a l i s t i n h e t k a d e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
Z i j m a g z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e e n s t e e d s h e r r o e p b a r e t o e l a t i n g v a n h e t I n s t i t u u t g e e n t a a k v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r u i t o e f e n e n i n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t h a n d e l s v o r m , a n d e r e d a n d i e i n h e t v o o r a f g a a n d e l i d z i j n o p g e s o m d , t e n z i j z i j d o o r e e n r e c h t b a n k h i e r m e e w o r d t b e l a s t .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
T I T E L I I . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 9 . A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
T I T E L I I I . B E S T U U R - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 1 2 . R A A D V A N B E S ' r u u K .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
A r t i k e l 1 8 . B E V O E G D H E I D .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t i p p e l t h e t a l g e m e n e b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t e n h o u d t t o e z i c h t o v e r d e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 9 . D A G E L I J K S B E S ' r u u ( .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f a a n d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h u n p r o f e s s i o n e l e b e v o e g d h e i d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v o e r e n v a n d e t i t e l e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a c c o u n t a n t . M e e r i n h e t b i j z o n d e r m o g e n d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d t o e v e r t r o u w d e n d i e p e r s o o n l i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ~ . ~ . . . . . . -
r V o g r - b e h q u d e n
- , d a n h c ; t
- - È 3 e i g i s c T E S t a a t s b l a d
g e e n l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a c c o u n t a n t o f m e t h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n a c c o u n t a n t .
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e f u n c t i e , b e p a a l t .
A r t i k e l . 2 0 . G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , e n h e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r d i r e c t e u r s e n v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n a l l e e n o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r . H i j m o e t t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n z i j n m a c h t e n n i e t s t a v e n .
T I T E L I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 2 4 . S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E I D .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
A r t i k e l 2 7 . J A A R V E R G A D E R I N G .
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
T I T E L V . J A A R R E K E N I N G .
A r t i k e l 3 1 . B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g v a n i e d e r j a a r ,
A r t i k e l 3 3 . W I N S T V E R D E L I N G .
H e t b a t i g e s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t , m a a r z i j m o e t w e d e r o m i n g e v o e r d w o r d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k , e n o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s g e b r u i k g e m a a k t w e r d .
A r t i k e l 3 6 . V E R D E L I N G .
N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o v o o r e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n t o t b e l o o p v a n h u n a f g e l o s t b e d r a g .
H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e d e l e n t u s s e n a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e .
I d e c e m b e r
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 17.06.2009 09244-0254-011
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 09.06.2008 08200-0026-010
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 26.06.2007 07282-0038-010